| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 4 月 28 日起，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"正川转债"）进入第五个计息年度， 公司的股票自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 6 月 12 日连续三十个交易日的收盘价 格低于公司"正川转债"当期转股价格的 70％。根据公司《公开发行可转换公 回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025年6月20日至2025年6月26日 回售资金发放日：2025年7月1日 回售期内"正川转债"停止转股 "正川转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"正 川转债"持有人有权选择是否进行回售，本 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公 司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述"连续 30 个交易日"须从转股价格调整之后的第一 个交易日起重新计算。 最 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 4 月 28 日起，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"正川转债"）进入第五个计息年度， 公司的股票自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 6 月 12 日连续三十个交易日的收盘价 格低于公司"正川转债"当期转股价格的 70％。根据公司《公开发行可转换公 回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025年6月20日至2025年6月26日 回售资金发放日：2025年7月1日 回售期内"正川转债"停止转股 "正川转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"正 川转债"持有人有权选择是否进行回售，本 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025年6月20日至2025年6月26日 回售资金发放日：2025年7月1日 回售期内"正川转债"停止转股 "正川转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"正 川转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"正川转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，本计息年度即2025年4月28日至2026年4月27日不能再行使回售 权。 风险提示：如"正川转债"持有人选择回售，等同于以100.35元人民币/ 张（含当期利息）卖出持有的"正川转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"正川转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有 人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风 险。 自 2025 年 4 月 28 日起，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"） ...

Key Points - The company, Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Materials Co., Ltd., will initiate the conditional redemption of its convertible bonds, Zhengchuan Convertible Bonds, starting from April 28, 2025, due to the stock price being below 70% of the conversion price for 30 consecutive trading days [1][2] - The redemption price for the bonds is set at 100.35 RMB per bond, which includes the accrued interest [3][4] - The redemption period is from June 20, 2025, to June 26, 2025, during which the bonds will stop converting into shares [3][5] - Holders of the Zhengchuan Convertible Bonds have the option to redeem either part or all of their unconverted bonds, and this redemption is not mandatory [4][5] - The company will announce the results of the redemption and its impact on the company after the redemption period [4][5]

关于"正川转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"正川转债"有 条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向 全体"正川转债"持有人公告如下： 一、回售条款 （一）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公 司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行 ...

回售价格：100.35 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日 回售资金发放日：2025 年 7 月 1 日 回售期内"正川转债"停止转股 证券停复牌情况：适用 "正川转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"正川转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"正川转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回售 的，本计息年度即 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日不能再行使回售权。 风险提示：如"正川转债"持有人选择回售，等同于以 100.35 元人民币/张（含 当期利息）卖出持有的"正川转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "正川转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带 | | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"正川转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情 ...

可转换公司债券回售有关事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为重庆正川 医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"正川股份"）公开发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定对正川股份可转换公司债券回 售有关事项进行核查，具体如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 一、正川转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值 100 元人民币。本次 发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000 元，扣除发行费人民币 6,971,226.42 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 398,028,773.58 元。以上 募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到位，并已经天健会计 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113624 | 转债简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前次债项评级："A+"；主体评级："A+"；评级展望：稳定。 本次债项评级："A+"；主体评级："A+"；评级展望：稳定。 本次评级结果较前次没有变化。 评级报告》。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川 医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评 估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 4 月 28 日公开发行的 可转换公司债券（简称"正川转债"）进行了跟踪信用评 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2025〕4103 号 联合资信评估股份有限公司通过对重庆正川医药包装材料股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持重庆正川医药包装材料股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"正川转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下 简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评 级委托关系外，联合资信、评级人 ...