| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额 为人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债 券票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第 五年2.40%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公 ...

2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 会议主持人：董事长 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14：30 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 三、审议会议议案 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 4、2024年年度报告及其摘要 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...

加大研发投入，积极布局高端药包材产品线。2024 年，公司销售/管理/研发/财务费用率分别为 1.8%/5.4%/2.5%/1.8% ， 分别同比+0.3pp/+0.5pp/-0.1pp/-0.3pp。公司销售费用同比+6.1%，与公司加快预 灌封注射器系列产品推广、成立专业销售团队进行市场拓展有关；管理费用同比-1.0%；财务费用同 比-22.8%，主要系利息费用减少及利息收入增加导致。2024 年，公司研发投入0.6 亿元（+22.6%）。报 告期内，公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，完成了管制瓶领域全系列产品布局， 完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力。 高现金分红，提升股东获得感。2025 年4月9日，公司公布2024 年度利润分配预案，拟每10 股派发现金 红利2.46 元（含税）。2024 年，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额0.5亿元，占公司 2024 年归母净利润的98.3%。 事件：2024年，公司实现营收 8.0亿元，同比-11.1%；实现归母净利润0.5亿元，同比+32.2%；实现扣非 归母净利润0.5 亿元，同比 ...

| 股票代码：603976 | 股票简称：正川股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113624 | 转债简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司可转债公司债券 8、债券期限：自发行之日起 6 年，自 2021 年 4 月 28 日起，至 2027 年 4 月 27 日止。 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 25 日（周五） 可转债除息日：2025 年 4 月 28 日（周一） 可转债兑息发放日：2025 年 4 月 28 日（周一） 2、债券简称：正川转债 3、债券代码：113624 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券 5、发行规模：40,500 万元 6、发行数量：405 万张 7、面值和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 重庆正川医药包 ...

本报讯(记者冯雨瑶)4月9日晚间，重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"正川股份 （603976）")披露2024年年度报告，公司实现营业收入8.01亿元；归属于上市公司股东的净利润5324.88 万元，同比增长32.24%。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加主要系公司产品结构调整，本 期附加值较高的产品占比上升所致。 此外，公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化 生产。公司重点对RTU(即用型)注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材 领域拓展了新的渠道。公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场， 为公司培育了新的业务增长点。 根据公司发展战略，公司将继续根据"转型升级、多元化"的战略规划，通过实施技术创新战略、行业价 值链提升战略、市场拓展战略、人才发展战略、成本领先战略、并购联盟战略等，持续推进精益生产模 式，提升公司工艺技术及研发水平、提升产品结构及市场结构，夯实管制瓶行业领先地位，寻找、选择 高增长的未来发展业务或产品，提升公司盈利能力和可持续发展能力，打造具有一流竞争力的包装材料 集团。 此 ...

4月9日晚间，正川股份（603976）披露2024年年度报告，公司实现营业收入8.01亿元，同比下降 11.05%；归母净利润5324.88万元，同比增长32.24%；扣非后净利润4929.42万元，同比增长65.07%。基 本每股收益0.35元。 通过自主研发，公司在多个关键技术领域取得了显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预 灌封注射器研发等，实现了技术和产品质量的双重提升。完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全具 备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力，能够充分满足 客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了有力支撑。 此外，公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化 生产。公司重点对RTU(即用型)注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材 领域拓展了新的渠道。公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场， 为公司培育了新的业务增长点。 正川股份表示，在稳固并深化国内市场份额的基础上，加大海外市场拓展力度，构建国内外市场双轮驱 动、协同共进的市场格局。此外，将持续 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2025 年） 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编码： 400700。 第六条 公司注册资本为人民币 151,202,081.00 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责履职。在 2024 年度履职过程中，本人主动了解公司生产 经营状况，积极参加公司相关会议及重要活动，充分发挥自身的专业优势和独立 作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡文言先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助 理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项 目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长， 北京天地外医药科技有限公司总经理；201 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规的规定，重 庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"正川股份"）对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权 益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募投项目实施主体重庆正川 永成医药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪守尽职，认真履职。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监 督职责的情况报告如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况、内部控制、募集资金年度存放与使用情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 20 ...