| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独 立董事及 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成 公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的 议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于向下修正"正川转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"正川转债"向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113624 | 正川转债 | 可转债转股停 | 2025/10/15 | 全天 | 2025/10/15 | 2025/10/16 | | | | 牌 | | | | | "正川转债"于 2025 年 10 月 15 日停止转股，2025 年 10 月 16 日起恢复转股。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药包 装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 2025 年 10 月 15 日 1 附件：职工代表董事简历 陈激洋先生：1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2009 年至 2014 年，任职陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司工业工程师、生产 主管；2015 年至 2017 年，任百亚国际股份有限公司质量经理；2017 年至 2019 年任重庆亚美欧眼镜有限公司精益生产经理；2019 年至今，历任正川股份瓶盖分 厂生产经理、厂长、总经理助理等职务。现任公司董事。 2 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于 2025 年 10 月 14 日召开了职工代表 大会。经职工代表大会审议通 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。经第五届董事 会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开。应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由全体董事共同推举的董事邓勇先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规 以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 10 月 14 日下午召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第五届董事会董事，为及 ...

Core Viewpoint - The announcement details the conversion results of the convertible bonds issued by Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Materials Co., Ltd., highlighting the limited conversion activity and the remaining outstanding bonds. Group 1: Convertible Bond Conversion Status - As of September 30, 2025, a total of RMB 170,000.00 of "Zhengchuan Convertible Bonds" has been converted into company shares, resulting in 3,652 shares, which represents 0.0024% of the company's total issued shares before conversion [2][7] - During the quarter from July 1, 2025, to September 30, 2025, RMB 71,000 of "Zhengchuan Convertible Bonds" was converted into company shares, resulting in 1,550 shares [2][7] Group 2: Outstanding Convertible Bonds - As of September 30, 2025, the amount of "Zhengchuan Convertible Bonds" that has not been converted is RMB 404,830,000.00, accounting for 99.9580% of the total issuance [2][8] Group 3: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 4.05 million convertible bonds on April 28, 2021, with a total fundraising amount of RMB 405,000,000, a maturity of 6 years, and a tiered interest rate structure [3][4] - The initial conversion price was set at RMB 46.69 per share, with adjustments made due to annual equity distributions [5][6][7]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 170,000.00 元"正 川转债"已转换成公司 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 会议资料 二〇二五年十月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 14 日下午 14：30 会议主持人：董事长 一、签到、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于向下修正"正川转债"转股价格的议案 | | 2 | 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 3.01 | 《股东会 ...

Group 1 - The company is undergoing a board of directors re-election process, with the fifth board consisting of 9 members: 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director [1][2] - The candidates for the fifth board have been nominated and include both non-independent and independent directors, with qualifications verified by the board's nomination committee and approved by the Shanghai Stock Exchange [2][3] - The new board will serve a term of three years starting from the approval date by the shareholders' meeting [2] Group 2 - The company has announced changes to its registered capital, increasing it from 151,202,081 yuan to 151,203,652 yuan due to the conversion of convertible bonds [10] - The company is expanding its business scope to include a wider range of manufacturing and sales activities, particularly in medical packaging materials and various types of glass and plastic products [11][12] - The company will no longer have a supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors, in compliance with the new Company Law [13][14] Group 3 - The company is revising its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board, the changes in registered capital, and the expansion of its business scope [14][15] - The company is also updating its governance systems to align with the latest legal requirements, including the revision of rules related to shareholder meetings, board meetings, and independent directors [17]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月26日晚间，正川股份发布公告称，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审 查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，提名徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及、《重庆正川医药包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董 事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组 ...