| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公 司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、 第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 170,000.00 元"正 川转债"已转换成公司 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 会议资料 二〇二五年十月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 10 月 14 日下午 14：30 会议主持人：董事长 一、签到、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于向下修正"正川转债"转股价格的议案 | | 2 | 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 3.01 | 《股东会 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-062 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届 选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、 职工代表董事1名。公司于 2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、 姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐细雄先生、胡文言先 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月26日晚间，正川股份发布公告称，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审 查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，提名徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及、《重庆正川医药包装材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董 事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《重 庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关人员。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，维 护公司和全体股东的利益。 第四条 董事长是公司法定代表人，对外代表公司。公司总经理在董事会领 导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。 董事长和副董事 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《重庆正川 医药包装股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，证券部具体负责协助办理公司内幕信息知情人的登记管理等日常工作。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范外 部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以下统称"子 公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影响的但尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项 等所涉及的信息。 第四条 未经董事长和董事会秘书 ...