重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2025 年） 二〇二五年九月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全 称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编 码：400700。 第六条 公司注册资本为人民币 151,203 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法 律法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作； ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女。 （三）第一大股东。 （四）上海证券交易所认定的其他主体。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及 《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额超过 50%的 股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、行政法规及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 (九) 债权、债务重组； (十) 签订许可使用协议； (十一) 转让或者受让研究与开发项目； 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投 资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 第五条 依据本管理制度进行的重大经营及投资事项包括： (一) 签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； (二) 将公司承包的项目向外分包的； (三) 公司 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司控股子公司在日常运作中应按上市公司标准，严格遵守有关法 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理 等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部门，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书履行 职责。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条 件 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 一名及以上独立董事提议并经全体独立董事过半数同意，可以召开 独立董事专门会议。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范 运作（2025年5月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《 上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《重庆正川医 药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司 ...

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考 核方案的制订；组织、实施董事（不包含独立董事）、高级管理人员年度绩效考 核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董 事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 会负责审议批准董事的年度薪酬方案。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章 程》（ ...