重庆正川医药包装材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《重 庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及 的有关人员。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，维 护公司和全体股东的利益。 第四条 董事长是公司法定代表人，对外代表公司。公司总经理在董事会领 导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。 董事长和副董事 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《重庆正川 医药包装股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，证券部具体负责协助办理公司内幕信息知情人的登记管理等日常工作。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使用的管理，规范外 部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以下统称"子 公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影响的但尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项 等所涉及的信息。 第四条 未经董事长和董事会秘书 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及《重 庆正川医药包装材料股份有限公司章程》的有关规定，为确保重庆正川医药包装 材料股份有限公司（以下称"公司"）的持续稳健运营，使独立董事尽职尽责， 诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则， 特制定本制度。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴，并在公司 年度报告中进行披露。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 后发放。独立董事津贴自股东会通过之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及 《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在提名委员会委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导上市公司积 极承担社会责任，重庆正川医药包装材料股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管规则指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律法规和规范性文件及《重庆正川医药包装材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源， 以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权 益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公 益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会 公 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。公司 应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。独立董事应当在公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 过半数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与条件 1 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，同时接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《重庆 ...