证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023 临 038 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 036 号 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司采用了竞争性谈判方式选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审 计费用为 119 万元（含审计人员差旅费等）。 江西国泰集团股份有限公司 第 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江西国泰 集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三 次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 25 日 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的事 前认可意见 因此同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构， 并同意将《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会【2023】4 号）文件要求，采用竞争性谈判方式对公司选聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构进行招标。经专家评审，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）中标。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业 资质，具备多年为上市公司提供审计 ...

江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关 规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表意见： 2023 年 8 月 25 日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要 求。公司此次续聘其为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意 见 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 037 号 江西国泰集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构，由其承担公司 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等审计 工作。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 业务审计 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 035 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二)至 08 月 28 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、 ...

| 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 观巢镇政府企业发展 | 依据《招商引资协议书》，由新余市仙女 | 1,336,810.00 | 与收益相关 | | 金 | 湖区观巢镇人民政府拨付 | | | | | 依据《财政部国家税务总局关于软件产品 | | | | 即征即退（软件退税）、 | 增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 | 678,014.36 | 与收益相关 | | 个税代扣代缴手续费 | 号）及《中华人民共和国个人所得税法》 | | | | | 第十七条规定，由国家税务局拨付 | | | | 绿色制造名单的企业 | 依据赣市府字[2022]13号文件、兴府办记 | | | | 奖励金、经济贡献奖 | 录摘要[2017]8号文件，由赣州市行政审 | 360,700.00 | 与收益相关 | | 励； | 批局与兴国县政务服务中心拨付 | | | | 铜鼓县工信局省重点 | 依据：中共铜鼓县委，铜鼓县人民政府关 | | | | 新产品奖励、省级专精 | | | | ...

江西国泰集团股份有限公司 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 032 号 关于为下属子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：是 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计实际为控股子公司担保人民币 32,155.45 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在 其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、江西三石有色金属有限公司（以下简称"三石有色"） 2、江西国泰利民信息科技有限公司（以下简称"国泰利民"） 3、江西虔安电子科技有限公司（以下简称"虔安电子"） 4、江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称"澳科新材"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"）为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保，本次担 保金额不超过人民币 8500 万元，其中对三石有色担保金额不超过 5000 万元，对 澳科新材担保金额不超过 500 万元，对国泰利民及其全资子 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 031 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 16 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长 熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 西国泰集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为更好地满足公司 ...

公司为下属子公司江西三石有色金属有限公司、江西国泰利民信息 科技有限公司及其全资子公司和江西澳科新材料科技股份有限公司向银 行申请综合授信额度提供一般保证责任或连带责任担保，主要是为满足 其生产经营和业务发展的需要，有利于其提高融资效率，降低融资成本， 符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保方均为公司合并报表范围 内的子公司，财务风险可控，且本次担保公司是按认缴出资比例提供担 保或由其他股东提供反担保，风险较小，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意对上述公司的担保事项。 江西国泰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关 规定，我们作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，谨对以下事项发表意见： 一、关于公司为下属子公司银行综合授信额度提供担保的独立意见 独立董事：柳习科、汪志刚、邓铁清 2023 年 8 月 18 日 ...