江西国泰集团股份有限公司董事会 江西国泰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 经核查独立董事柳习科、邓铁清、陆明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《独立董事工作制度》等相关要求，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事柳习科、邓铁清、陆明的独立情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票简称：国泰集团 股票代码：603977 上海证券交易所发行上市 2024年度 环境、社会与治理报告 Environmental, Social and Governance Report 江西国泰集团股份有限公司 Jiangxi Guotai Group Co., Ltd. 公司地址：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团 联系电话：0791-88119816 联络邮箱：gtirm@jxgtjtgw.com 关于本报告 总经理致辞 走进国泰集团 关键绩效数据 担当使命， 践行可持续发展 崇德尚善， 铸就管理强基石 共筑和谐， 开启发展新篇章 共促品质， 绘就发展新画卷 关于本报告 本报告是由江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国泰集团""公司"或"我们"）向社会发布的第 2 份环境、 社会与治理（ESG）报告，秉承真实、可靠的原则，向各利益相关方披露国泰集团 2024 年在环境，社会和 治理领域开展的工作及取得的成果。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及所属子公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 ...

关于江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西国泰集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86692034 江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘网 上一篇： 上一篇： 上一篇： 上一篇： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25N7 ·师事务所 字院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Ha ...

重要内容提示： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 014 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）东方财富路演平台 网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4691875 （2）使用东方财富 APP 软件进入国泰集团路演直播间进行提问互动交流 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日( 星期一)16:00 前通 过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临012号 江西国泰集团股份有限公司 2024年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》和《关于做好主板上市公司2024年度披露工作的重要提醒》要求， 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年度主要经营数据披 露如下： | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 工业炸药（吨） | 121,798.95 | 123,337.68 | 75,938.70 | | 电子雷管（万发） | 2,723.26 | 2,711.36 | 36,927.48 | | 工业导爆索（万米） | 600.00 | 600.00 | 2,274.61 | | 爆破工程（万立方米） | 5,629.29 | 5,629.29 | 43,763.83 | | 高氯酸钾（吨） | 15,433.69 | 1 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025 临 013 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 008 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会召集 人李夙先生召集并主持，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 007 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董事 长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （三）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 ...