证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024 临 029 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/28 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/1 | 现金红利发放 2024/7/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 621,2 ...

江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 | 32 | | 议案六：关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | | | | 33 | | 议案七：关于选举公司独立董事的议案 | 35 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定， 制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三 ...

大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 泰集团"）5%以上非第一大股东江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集团"） 持有公司无限售条件流通股 35,825,352 股，占公司总股本的 5.77%。上述股份 来源于公司首次公开发行前取得。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-临 027 号 江西国泰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 因自身发展需要，股东江钨集团拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持 有的公司股票，减持数量不超过 18,637,250 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中，采用集中竞价交易方式减持时间为自本减持计划披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，采用集中竞价交易方式减持的数量不超过 6,212,416 股，且 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方 式减持 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 R电话会议 £其他 参与单位名 南方基金 邹承原 张高艳 称及人员姓 易方达基金 何崇恺 张一哲 名 泰康资产 段中喆 富国基金 孟浩之 建信基金 张文浩 民生加银基金 李君海 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [1][52]. Core Views - The company's revenue growth is driven by the sales of civil explosives and potassium perchlorate, with a stable development in military new materials [1][27]. - In 2023, the company achieved a revenue of 2.541 billion yuan, a year-on-year increase of 18.05%, and a net profit attributable to shareholders of 305 million yuan, a year-on-year increase of 112% [5][25]. - The company plans to invest 340 million yuan to increase the capital of its wholly-owned subsidiary, aiming to build two new production lines for energetic new materials with an annual capacity of 3,000 to 4,300 tons [49][68]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a revenue of 2.541 billion yuan, with a net profit of 305 million yuan, and a basic earnings per share of 0.49 yuan, reflecting significant growth compared to the previous year [5][25]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 489 million yuan, a year-on-year increase of 5.28%, and a net profit of 47 million yuan, up 18.41% year-on-year [4][29]. - The company’s gross margin for 2023 was 35.88%, an increase of 0.51 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 5.31%, also showing a year-on-year increase [41][60]. Business Segment Performance - The civil explosives segment generated 1.745 billion yuan in revenue, a year-on-year increase of 19.71%, contributing significantly to overall revenue [32]. - The military materials segment reported a revenue of 173 million yuan, a decrease of 3.99% year-on-year, but with a gross margin improvement of 0.35 percentage points [32][34]. - Other business segments, including potassium perchlorate, saw a revenue increase of 99.72%, significantly boosting overall performance [40][59]. Future Earnings Forecast - The company forecasts net profits attributable to shareholders of 348 million yuan, 378 million yuan, and 596 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding earnings per share of 0.56 yuan, 0.61 yuan, and 0.96 yuan [52][24].

本人已经报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台 关于独立董事履职培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 江西国泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆明，已充分了解并同意由提名人江西国泰集团股份有 限公司董事会提名为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配 ...

江西国泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西国泰集团股份有限公司董事会，现提名陆明为江 西国泰集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西国泰 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江西国泰 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陆明已经报名参加上海证券交易所独立董事履职 学习平台进行独立董事履职培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-026 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于2024年5月16日下午14:30在公司会议室以现场会议结 合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事汪志刚先生因个人工作原因，申请辞去公司第六届 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董 事会同意提名陆明先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提公 司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任 期届满之日止。若陆明先生被公司股东大会选举为独立董事，同意 ...

一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 024 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意 ...