江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国 泰集团"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制 度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的法律 专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大 会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重 大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 4 次，作为 公司独立董事，本人出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 汪志刚先生，1973 年 10 月出生，民商法学博士。历任景德镇陶 瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲 裁委员会仲裁员。现任江西财经 ...

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳习科） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《江西国泰集团股份有 限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等 规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的会计和投资 专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大 会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重 大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 柳习科先生，1974 年 3 月出生，中共党员，毕业于江西财经大 学投资专业，长江商学院 FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职 于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江西监管局。现任 江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼 任江西铜业股份有限公司、江西天利科技股份有限公司独立董事。 2 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 011 号 | 工业炸药(元/吨) | 6,411.87 | 6,852.48 | -6.43 | | --- | --- | --- | --- | | 电子雷管(元/万发) | 139,649.87 | 151,476.90 | -7.81 | | 工业导爆索(元/万米) | 39,209.03 | 35,878.57 | 9.28 | | 高氯酸钾（元/吨） | 16,428.61 | 12,406.51 | 32.42 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 254.31 | 231.09 | 10.05 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 104.29 | 104.94 | -0.61 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 850.95 | 834.31 | 2.00 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 105.55 | 123.61 | -14.61 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其 ...

| 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 军工新材料项目 | 由江西省财政厅拨付 | 2,710,445.53 | 与收益相关 | | | 依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税 | | | | 增值税即征即退 | 政策的通知》（财税[2011]100号），由北京市税 | 2,264,203.79 | 与收益相关 | | | 务局东城分局（支库）、国家金库南昌高新技术 | | | | | 产业开发区支库（代理）拨付 | | | | 企业扶持发展资 | 由新余市仙女湖区观巢镇人民政府拨付 | 1,673,002.22 | 与收益相关 | | 金 | | | | | 科技创新补助资 | 由宜丰县工业园区管委会拨付 | 1,386,595.00 | 与收益相关 | | 金 | | | | | 重点企业落户项 | 根据《赣江新区关于支持科技创新驱动高质量发 | | | | | 展的若干措施（修订）》赣新管发[2022]6号，由 | 785,500.00 | 与收益相关 | | 目补 ...

经核查独立董事柳习科、汪志刚、邓铁清的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)》中对独 立董事独立性的相关要求。 江西国泰集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 江西国泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《独立董事工作制度》等相关要求，并结合独立董事出具的《关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事柳习科、汪志 刚、邓铁清的独立情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓铁清） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国 泰集团"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制 度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的军事 信息化行业专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对 公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利 益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年 7 月获武汉测绘学院计算 技术专业学士学位，1987 年 5 月获国防科学技术大学计算机软件专 业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科学技术大学计算机研 究所工作，任教员；199 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 关于江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西国泰集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 江西国泰集团股份有限公司 大华核学[2024]0011005235 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 我可使用手机 "扫一扫",还是入"注册会计划有关注。"而具有执业资讯的会计师 江西国泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) 页 次 日 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1-2 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度非经营 ii 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核学[2024] 0011005235 号 江西国泰集团股份有限公司全 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 010 号 江西国泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），公司自 2023 年 10 月 25 日起施行 "关于售后租回交易的 ...

公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：毛英莉、熊凤秀 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 | | | | 8103 | 收回价值为 42,590.00 万元。 | 号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西国泰龙狮科技有 | 北京卓信大华 | 杨风顺、余勇 | | 在评估假设及限定条件成立的前 | 卓信大华评报 | | 评估对象在持续使用前提 | | 限责任公司商誉资产 | 资产评估有限 | 义 | | 提下，江西国泰龙狮科技有限责 | | | 下的可收回金额 | | 组 | 公司杨风顺、余 | | 字 | 任公司的商誉资产组在评估基准 | (2024) | 第 | | | | 勇义 | | 8102 | 日可收回价值为 14,240.00 万元。 | 号 | | | | 北京太格 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 005 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"国泰集团"）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，国 泰集团母公司可供分配利润为人民币 623,852,441.88 元。经公司第六届董事会 第七次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下：。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至目前，公司 总股本 621 ...