江西国泰集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司2022 年度和2023年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华所于2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京市海 淀区西四环中路16号院7号楼1101。 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人； 2022年度业务总收入：332,731.85万元； 2022年度审计业务收入：307,355.10万元； 2022年度证券业务收入：138,862.04万元； 2022年度上市公司审计客户家数：488 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 008 号 江西国泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金 （三）现金管理所涉产品基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币6亿元。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风险的 理财产品或结构性存款。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年自有资金现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期（一年以内）低风险理财产品 或结构性存款。现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 11.29 CNY per share based on an 18x PE valuation for 2024 earnings [3]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading producer of civil explosive materials in Jiangxi Province, with a comprehensive product range and a focus on integrated services for mining and infrastructure projects [10]. - The company has expanded its business into military new materials and rail transit automation, creating a diversified growth trajectory [3][10]. - The revenue growth is driven by the sales of electronic detonators and high-potassium perchlorate products, with a projected revenue increase of 16.3% in 2023 [14]. Financial Summary - Revenue is expected to grow from 21.52 billion CNY in 2022 to 25.03 billion CNY in 2023, with a growth rate of 16.3% [4]. - The net profit is projected to recover significantly in 2023, reaching 314 million CNY, a growth of 118.3% compared to the previous year [4]. - The company's gross margin improved to 36.12% in the first three quarters of 2023, benefiting from economies of scale in electronic detonator production [15]. Business Segments - The civil explosive business is expected to benefit from increasing industry concentration and policy support, with a focus on digital electronic detonators [25]. - The military materials segment is supported by the company's strong background in military technology and multiple subsidiaries engaged in various military-related industries [52]. - The rail transit automation and information technology segment is projected to maintain steady growth, contributing to overall revenue [54].

江西国泰集团股份有限公司 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 002 号 关于收到江西证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会江西监管局出具的《关于对江西国泰集团股份有限公司采取出具警示函 措施的决定》（[2024]4 号，以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如 下： 一、《警示函》内容 江西国泰集团股份有限公司： 经查，你公司子公司北京太格时代电气股份有限公司（以下简称太格时代） 存在以下问题: （一）未恰当计提存货跌价准备 太格时代部分项目于 2022 年确认收入、结转成本，但相关项目存货账面余 额于 2020 年末及 2021 年末超过合同价格，公司未对相关存货计提跌价准备，不 符合《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条、第十七条的规定。2020 年、 2021 年太格时代应计提未计提的存货跌价准备金额分别为 178.51 万元、14.61 万元。 （二）成本未归属于恰当期间 太格 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 华泰证券 李 聪 田莫充 称及人员姓 东吴证券 苏立赞 名 国盛证券 刘天祥 易方达 张一哲 长信基金 刘曦明 中邮基金 刘星辰 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西国泰集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,384,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1471 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于 江西国泰集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 的 二O二三年十二月 致：江西国泰集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江西国泰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，并指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江 西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性 ...

江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 29 | | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 30 | | | 议案四：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 31 | | | 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 32 | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会 议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管 ...

江西国泰集团股份有限公司 章 程 $$\Xi\,{\underline{{{\bf0}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\Xi}}}}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}\,{\rlap/\Xi}$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 公司党委 21 | | 第六章 | | 董事会 24 | ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023-053 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...