证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 003 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长 熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年度总经理工作报 ...

公司代码：603977 公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江西国 大华内字[2024]0011000196 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 江西国泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 1-2 大华内字[2024]0011000196 号 江西国泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西国泰集团股份有限公司(以下简称国泰集团 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 86 (10) 5835 0011 传真: 内 部 控 制 审 计 报 告 我们认为，国泰集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立 ...

江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 3、2023 年 5 月 9 日，召开第六届董事会审计委员会 2023 年第 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《江西国泰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《江西国泰集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工 作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事柳习科先生、汪志刚先生与董事刘元魁先 生共同组成，独立董事柳习科先生担任主任委员。审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中独立董事柳习 科先生与董事刘元魁先生为会计专业人士，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日，召开第 ...

卓信大华评报字(2024)第 8104 号 (共一册第一册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西国泰集团股份有限公司 以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的 北京太格时代电气股份有限公司含商誉资产组 O 0 0 北京卓信 育限公司 () 0 0 0 (1) ● 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400192 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0025 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8104号 | | 报告名称: | 江西国泰集团股份有限公司以财务报告为目的对商 誉进行减值测试所涉及的北京太格时代电气股份有 | | | 限公司含商誉资产组 | | 评估结论: | 389.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨风顺 (资产评估师) 会员编号:11090053 | | | 会员编号:36060016 余勇义 (资产评估师 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西国泰集团股份有限公司 以财务报告为目的对商誉进行减值测试 所涉及的江西铜业民爆矿服有限公司含商誉资产组 卓信大华评报字(2024)第 8103 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 0 C 0 0 0 0 0 () 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400191 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0025 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8103号 | | 报告名称: | 江西国泰集团股份有限公司以财务报告为目的对商 誉进行减值测试所涉及的江西铜业民爆矿服有限公 | | | 司含商誉资产组 | | 评估结论: | 425,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:11090053 杨风顺 (资产评估师) | | | 余勇义 (资产评估师) 会员编号:36060016 | (可扫描二维码 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 009 号 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对江西国泰集团股份有限 公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各 年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 经公司财务部门初步测算，在不考虑固定资产增减变动等因素影响下， 本次会计估计变更预计增加公司2023年度折旧费用约166.72万元，预计减少公 司2023年末总资产及净资产约166.72万元。最终影响金额以2023年度经审计的 财务报告为准。 一、本次会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》第十九条，"企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"。随着公司全资 子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）现场混装炸药生产 系统搬迁技术改造项目落地，预计将在 2025 年 9 月底完成国家工信部生产评审 许可并投入使用。现地面站部分固定资产的折旧年限难以客观公允反映资产实 际使用状况。 为更加客观公正反映公司财务状况 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"董事会审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）的审计资 质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1141 人。 （二）人员信息 项目合伙人：姓名毛英莉，1998 年 8 月成为注册会计师，19 ...

本次担保是否有反担保：是 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 007 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西拓泓新材料有限公司（以下简称"拓泓新材"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）为控股子公司拓泓新材本次担保金额不超 过人民币 2,500 万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。截至本公告日， 公司实际为拓泓新材提供的担保余额为 2,000 万元。 成立日期：2011 年 5 月 6 日 注册资本：5,500.23 万元人民币 注册地址：江西省宜春经济技术开发区 截至本公告日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民 币 31,917.32 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存 在其他逾期或违规担保情况。 一、 担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 004 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会召集 人李夙先生召集并主持，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号 〈年度报告的内容与格式〉》和《股票上市规则》等规定的相关要求，在全面了解 和认真审核公司董事会编制的 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： ...