金诚信矿业管理股份有限公司 环境、社会与治理报告 2024 岁序更替，华章日新。 时间是伟大的艺术家，勾画出奋斗的轨迹， 浓缩着发展的历程，记录着金诚信极不平凡的过 往。 "五五战略"稳步推进，"双轮驱动"动力 强劲，"两个市场"跨越发展，"五大板块"比 翼 齐飞…… 犹记得公司创始人王先成书记掷地有声的讲 话：始终坚持矿业梦想的初心不变，始终坚持共 生 共荣的企业文化不变，始终坚持技术引领的导 向不变，始终坚持精细管理的思想不变！ 值得庆贺的是，我们做到了：资源项目投产、 技术保障有力、市场拓展强劲、管理效能升级、 人才体系健全，我们以全新管理能力和专业能力 打赢了"五大攻坚战"。我们心底有豪情万丈， 也 有万般感慨，我们深知：正是因为有老一代矿 山人打下的坚实基础，有"四个始终坚持不变" 的坚 强指引，有新一届董事会和高管团队的科学 带领，有一万多名金诚信人的砥砺前行，我们才 打赢这 一场场大仗硬仗，跨越那一个个难关险隘。 时光无言，镌刻历史印记；梦想无垠，照耀辉煌 前程。迎着新年第一缕阳光，我们即将开启充满 光荣和梦想的新征程。 公司"五五战略"已经进入冲刺时刻。站在 新的起点上，崭新的篇章呼唤奋斗者挥 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所在近一年审计工作中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，近一年来中汇会计师事务所在资质 方面合规有效，在履职过程中，能够保持独立性，勤勉尽责，公 允发表意见。具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年末合伙人数量：116 人 2024 年末注册会计师人数：694 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 一、资质条件 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 289 人 2023 年经审计的 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草 案）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-023 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草 案）》。 表决结果：9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币167,162.04万元。经董事会决议，公司 202 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5615号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 报告编码:浙256BH9 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金诚信股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（" 秒 一 中汇会审[2025]5613号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 目 文 | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司的经营发展状 况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥本人 在管理、有色冶金等方面的专业特长，有效保障了公司的规范运作， 促进公司健康、稳定发展，维护了公司整体利益及中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张建良 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建良，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。曾任北京当升材料科技 股份有限公司董事长,北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理,北 京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。本人自 2020 年 5 月起 任金诚信独立董 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 潘帅 有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 本人按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性及年度独立 性自查的相关要求，就本人、配偶、父母、子女、主要社会关系工作 情况、持有公司股票情况、重大业务往来等情况进行了自查。经自 查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独 立性的情形。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度，本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，持续关注公司 的经营发展状况，忠实、勤勉地履行独立董事职责。作为会计背景的 独立董事，本人积极关注公司内部控制、财务状况、审计等有关事 项，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案 ...