| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控 制权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 维理达资源公司将为收购 CMH 公司 50%的股权及其他位于哥伦比亚的矿 权资产支付的对价为 10,000 万美元以及或有对价 800 万美元或 2,800 万美元， 并将分期支付： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日发布《金 诚信关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权的公告》，公司拟 追加收购 CMH 公司（即 San Matias 项目公司）5%的股权并取得其控制权。交 易对价包括 1,000 万美元以及或有对价（440 万美元或 1,540 万美元）。现就本 交易做进一步说明如下： 一、前次收购情况 经 2023 年 2 月 22 ...

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5 月 8 日 召开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议, 我 们 作 为 公 司 独 立 董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求, 对公司第五届董事会第二十二次会议审议的有关事项结合相关材料 经审慎核查后,发表独立意见如下: 1、关于公司拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权的 议案 本人经过仔细查阅相关材料、详细了解 Alacran 铜金银矿床环境 影响评估(EIA)审批进展、本次交易架构、联合投资者的有关情况、 交易定价、分期付款及或有对价安排后认为,《关于公司拟收购哥伦 比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权的议案》所审议的事项,符合 公司的长期发展规划,有利于推动公司持续、稳定、健康发展;本次 定价系在参考公司首次以10,000万美元收购 CMH公司 50%的股权的 基础上,经多次谨慎评估,并经交易相关各方充分协商后,按一般商 ...

公司目前通过全资子公司持有 Cordoba Minerals Corp. 约 19% 的 股权,且公司控股股东的一名高级管理人员现担任 Cordoba Minerals Corp. 董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》,Cordoba 方为公司的关联法人,本次收购事宜将构成关联交易。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提交给公司第五届董事会第 二十二次会议审议的有关议案后,发表如下事前认可意见: 1、关于公司拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权的 议案 公司于 2019年参股 Cordoba Minerals Corp. 后续在 CMH 公司层 面直接持有 50%的权益,本次公司拟联合其他三家投资者以 Alacran 铜金银矿床环境影响评估(EIA)获批作为交割先决条件之一,共同 官 Cordoba Minerals ...

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控 制权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）目前分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （简称"CMH 公司"）50%的股权。CMH 公司的主要资产为位于哥伦比亚的 San Matias 项目，该项目主要包括 Alacran 铜金银矿床及周边矿床。 为加快推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿开发进展，公司拟收购 CMH 公司 5%的股权并取得其控制权。交易对价为：1,000 万美元，及 440 万美元或 1,540 万美元或有对价。本次交易完成后，公司将通过控股子公司 Veritas Resources AG 持有 CMH 公司 55%股权，并主导 Alacran 铜金银矿后续开发建 设。 本次交易将构成关联交易。鉴于公司目前通过全资子公司 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-037 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟投资建设 Alacran 铜金银矿项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目：Alacran 铜金银矿露天采选工程。 本项目可行性研究中的投资概算、建设计划及服务年限、经济效益等均 为计划或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。 根据公司《章程》的有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示： 1、本次投资事项尚需提交股东大会审议，审议结果尚存在不确定性。 2、本次投资以公司完成对 CMH Colombia S.A.S.股权收购并取得对 CMH Colombia S.A.S.的控制权为前提，相关事项尚存在不确定性。 3、本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不 限于哥伦比亚政府及中国政府或其授权部门的审批/ ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 金诚信矿业管理股份有限公司 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公 司选定的中国证监会指定 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 3 日以 书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十七次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权 的议案》。全体监事一致认为本次交易系基于合理的商业背景，遵循客观、公平、 公允的原则，符 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-034 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 3 日以 书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟收购哥伦比亚 CMH 公司 5%股权并取得其控制权 的议案》。 公司拟联合其他三家投资者以哥伦比亚 San Matias 项目 Alacran 铜金银 矿床环境影响评估（EIA ...

金诚信（603979）公告，公司拟收购CMH公司5%的股权并取得其控制权，交易对价为1000万美元及 440万美元或1540万美元或有对价。本次交易完成后，公司将通过控股子公司Veritas Resources AG持有 CMH公司55%股权，并主导Alacran铜金银矿后续开发建设。本次交易将构成关联交易，未构成重大资 产重组。交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ...

公司发布2024 年年报和25 年一季报 2025Q1 公司实现营业收入28.11 亿元，同比+42.49%，环比-5.41%；归母净利润4.22 亿元，同比 +54.1%，环比-14.01%；实现扣非归母4.09 亿元，同比+51.56%，环比-15.08%。 资源端：铜矿产量25 年同比计划继续提升，关注Lubambe 和Lonshi 西区进展铜：2024 年铜矿量价齐 升，2025 年仍将维持高增。2024 年铜均价75040 元/吨，同比+10.3%。2024 年全年铜（当量）产、销量 分别为4.87、4.92 万吨，同比分别+159%、+383%，期末库存1.15 万吨。2025年计划铜产量7.94 万吨， 销量7.89 万吨。2025 年，Lubambe 铜矿提产改造、Lonshi 铜矿西区稳产达产，将是资源开发板块重点 工作。 2025Q1 铜产销量分别为1.75、1.89 万吨。 Dikulushi 矿（90%权益）：2024 全年铜精矿含铜（当量）产量1.48万吨，销量1.41 万吨，库存0.32 万 吨。 2024 年公司实现营业收入约99.42 亿元，同比+34.37%；实现归母净利润1 ...