金诚信矿业管理股份有限公司 市值管理制度 第四条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，切实可行地为公司创造可持续价值，以及通过并 购重组、股权激励与员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股 份回购等手段提升公司市场形象与品牌价值，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第五条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，公司应当遵循整体性原则， 循序推进公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （二）合规性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及 监管规则的基础上。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律进行科学管理， 以确保市值管理的科学与高效。 第一章 总 则 第一条 为切实提升金诚信矿业管理股份有限公司（下称"公司"）投资价 值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，规范公司市值管理行 为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益， 树立公司诚信形象、实现可持续发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资 及控股子公司（以下简称"各子公司"）期货和衍生品交易行为，有效防范、控 制投资风险，保证公司资金、财产的安全，维护公司和股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。本制度所称套期保值 业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成 的与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。既可采取实物交割，也可采取现金差价 结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 ...

第一条 为提高金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规以及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，制定本办法。 金诚信矿业管理股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或 可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情以外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司（含总部各职能部门）及下属各级单位（包括分公司、 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年高管人员绩效管理办法 为推动金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称公司）战略目标实现，督促公司 高管人员履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，按照责权利相结合的原则，并 根据《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》 的相关要求，特制定公司 2025 年高管人员绩效管理办法（以下称本办法）。 第一条 适用范围 本办法适用于未在公司事业部、分子公司兼职的高管人员（含非独立董事、高管、 高级技术管理人员，下同）；在公司事业部、分子公司兼职的高管人员，按照公司《事 业部、分子公司经营目标考核办法》执行。 第二条 绩效考核原则 1、战略主导：承接公司战略，促进战略落地，引导高管人员重视公司中长期发 展，提高中长期考核的力度； 2、共赢发展：强化高管个人绩效与公司整体业绩的关联，体现共生共荣； 3、管理精进：强化公司各业务管理体系的持续改进，促进业务流程优化，提高 管理效率，突出高管人员分管领域的个性化指标考核； 4、激励约束：加强绩效考核过程沟通，切实发挥绩效考核的激励和约束作用， 重奖重罚。 第三条 薪酬构成 公司高管人员薪酬由目标年薪、年功津贴 ...

第二条 本制度的宗旨是规范公司所有员工的职业行为，要求员工严格遵守 相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，树立正直、廉洁、勤勉、敬业的 良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、商业贿赂行为，防止发生损害公司及股 东合法正当利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及所有二级单位、项目部（项目公司）、办事处、 子公司及其他具有控制权的实体（合称"各单位"），以及上述各单位的所有董 事、监事、高级管理人员和其他员工（合称"员工"）。经授权代表前述各单位 行事的任何人，以及所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商等均在本制 度要求范围内。 第四条 公司一切生产经营管理活动或对外活动，均应严格遵守本制度及公 司其他内部管理制度。本制度所称活动包括但不限于与政府部门的业务沟通、与 客户洽谈业务、设备及原材料的采购、工程施工、产品销售等经济活动。 第二章 舞弊、商业贿赂的概念 金诚信矿业管理股份有限公司 反舞弊与反商业贿赂管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理架构及职能，明确ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对ESG 工作的常态化、 规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《公司章程》 等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的 ESG，是指环境（Environmental）、社会（Social） 和治理（Governance），主要包括对自然环境和资源的可持续保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明，是影响投资者等利益相关方决策、衡量公司可 持续发展能力的关键因素。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括政府及监管机构、股东、债权人、员工、合作伙伴、客 户、供应商、社区、公众和媒体等。 第四条 本 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司景诚资源有限公司（Conest Resources Limited，简称"景诚资源"）、 公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（简称"湖北金诚信"）。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额： 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-013 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 1）公司及全资子公司致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited，简称"致景国际"）为景诚资源银团贷款新增担保金额 1.7 亿美元，截 至本公告日，公司及全资子公司为景诚资源已提供的担保金额为 1.7 亿美元，实 际正在履行的担保余额为 8,500 万美元（含本次）； 2）公司本次为湖北金诚信新增担保金额 1,000 万人民币，截至本公告日， 公司实际为湖北金诚信提供的 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-014 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青 海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治 理（ESG）管理办法>的议案》。为完善公司 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 重要内容提示： 被 担 保 人 名 称 ： 有 道 国 际 投 资 有 限 公 司 （ Bemoral International Investment Limited，简称"有道国际"），为金诚信矿业管理股份有限公司（简 称"公司"）之全资子公司。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为有道国际提 供的担保金额为港币 3,000 万或等值美元/人民币；截至本公告日，公司已实际 为其提供的担保金额约为 2,387 万美元，实际正在履行的担保余额为 1,386.41 万美元（含本次）。 本次担保无反担保。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、 担保事项概述及进展情况 （一）担保的主要情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际作为借款人 向中国银行（香港）有限公司申请办理港币 3,000 万或等值美元/人民币循环融 资额 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-011 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日与海南矿业股份有 限公司就其地采 2025 年的采矿生产工作签署了承包合同，合同主要情况如下： 一、工程项目及协议主要情况 1、项目名称：海南矿业股份有限公司地采铁矿石回采 2、工程地点：海南省昌江黎族自治县石碌镇 3、承包内容：（1）采矿生产的中深孔凿岩、落矿、铲运出矿、-120m 中段 振动放矿机放矿、-120M 中段有轨运输、卸载站卸矿。（2）卸载站及卸矿槽的维 护，卸载站轨道面以下 30m 范围内的观测及检查报告提交甲方，-120m 振动放 矿机维护，生产承包范围内的供风、供水、供电、局部通风、自排水、承包区域 内的水沟清理及沉淀池的清淤工作、照明的管理及维护，六大系统的协助管理。 （3）-120M 中段废石及副产矿运输。 4、承包期限：2025 年 ...