证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-053 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）第二期员工持股计划的存续 期将于 2025 年 12 月 13 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以 及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2021 年 10 月 7 日、2021 年 10 月 25 日分别召开第四届董事 会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2021 年第三次临时股东大会， 审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘 要》（以下简称"《第二期员工持股计划草案》"）及相关议 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）第二期员工持股计划的存续 期将于 2025 年 12 月 13 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以 及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2021 年 10 月 7 日、2021 年 10 月 25 日分别召开第四届董事 会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2021 年第三次临时股东大会， 审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company for the first time [2]. Core Views - The company is a leading integrated mining service provider in China, successfully extending its core business from mining development services to resource development, creating a dual-driven growth pattern that supports steady performance [6][12]. - The mining service business is experiencing robust growth, with a significant increase in high-margin overseas business contributing to revenue optimization [7][11]. - The resource business has strong growth potential, particularly in copper projects, with high realization rates expected to drive future earnings [9][54]. Summary by Sections 1. Business Overview - The company has a solid foundation with over 20 years of experience in mining development services, focusing on mining operation management, engineering construction, and technical research [18]. - The ownership structure is controlled by the Wang family, who have extensive experience in the mining industry [21]. 2. Mining Service Business - The mining service segment remains the primary source of revenue and profit, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.77% in revenue and 11.84% in gross profit from 2015 to 2024 [35][40]. - The overseas business has rapidly expanded, with the revenue share from international projects increasing from 21.3% in 2015 to 71.63% in 2024 [40][43]. - The company has established long-term relationships with major mining enterprises, enhancing its reputation and growth potential in overseas markets [48][50]. 3. Resource Business - The company has made significant strides in resource development, acquiring multiple copper and phosphate mining projects, with a focus on high realization rates [54][59]. - The Dikulushi copper mine is expected to yield substantial returns, with a production capacity of 10,000 tons of copper per year [59]. - The Lonshi copper mine is projected to reach an annual production of 40,000 tons by 2025, with further expansion planned [62]. - The San Matias copper-silver project in Colombia is progressing well, with expected production of 22,000 tons of copper annually upon completion [64]. 4. Industry Outlook - The mining service industry is transitioning towards high-end, deep, and intelligent services, with increasing demand for advanced mining technologies [52][53]. - The overall market for mining services is expected to grow due to rising metal prices and increased capital expenditure by mining companies [53].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年06月09日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表 决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； ■ 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》的议案 审议结果：通过 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,464,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

电话:010-88004488/66090088 传直:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0313 号 致:金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《金 诚信矿业管理股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次 ...

电话:010-88004488/66090088 传直:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0313 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《金 诚信矿业管理股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,464,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

2025 年 6 月 8 日 行业研究 COMEX 铜库存创 2018 年 9 月以来新高，LME 铜库存创近 12 个月新低 ——铜行业周报（20250602-20250606） 要点 本周小结：看好宏观预期改善后铜价上行。截至 2025 年 6 月 6 日，SHFE 铜收 盘价 78930 元/吨，环比 5 月 30 日+1.0%；LME 铜收盘价 9671 美元/吨，环比 5 月 30 日+1.83%。（1）宏观：本周贸易冲突有所缓和，铜价反弹；但贸易冲 突对经济负面影响尚未显现，仍会压制铜价涨幅。（2）供需：供给端铜矿扰动 增加；需求端出口备货效应减弱以及国内逐步进入淡季，需求有走弱风险，预计 铜价短期维持震荡，铜价有望在国内刺激政策出台以及美国降息后逐步上行。 库存：国内铜社库环比+7%，LME 铜库存环比-11%。（1）国内港口铜精矿库 存：截至 2025 年 6 月 6 日，国内主流港口铜精矿库存 74.7 万吨，环比上周-6.1%。 （2）全球电解铜库存：截至 2025 年 6 月 2 日，全球三大交易所库存合计 43.5 万 吨，环比-0.4%。截至 2025 年 6 月 5 日，LME 铜 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM), focusing on various proposals including financial reports, profit distribution, and the appointment of auditors, while emphasizing its commitment to corporate governance and shareholder rights [4][8][28]. Meeting Agenda - The AGM will cover several key proposals including the review of the 2024 Board of Directors' work report, Supervisory Board's work report, financial settlement report, profit distribution plan, and the appointment of the auditing firm for 2025 [4][5][8]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots allocated for each [6][7]. Company Performance - The company reported a significant increase in net profit, achieving a growth rate of 34.37%, with the main business revenue contributing 70.78% to total income [17]. - The mining service segment maintained stable performance, generating revenue of approximately 654.38 million yuan, while the resource development segment saw a remarkable revenue increase of 412.85% [17][18]. Strategic Developments - The company has expanded its resource projects to five across four countries, indicating a robust global layout and a dual-driven strategy [18][19]. - The acquisition of Lubambe Copper Mine is expected to enhance the company's resource reserves and production capacity, leveraging its expertise in mining services [19][20]. Future Plans - For 2025, the company aims to achieve specific production targets, including 7.94 million tons of copper and 30 million tons of phosphate rock [22][23]. - The company plans to enhance its international market presence and continue developing high-value projects while maintaining a focus on domestic key clients [24][25]. Governance and Compliance - The company emphasizes adherence to legal regulations and corporate governance standards, ensuring the protection of shareholder interests and the execution of AGM resolutions [27][28]. - The board of directors is committed to optimizing governance mechanisms and enhancing decision-making processes to support sustainable growth [27].