金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年6月9日 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 材料目录 | 材料目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 6 | | 议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》 | | | 的议案 | 8 | | 议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》 | | | 的议案 | 25 | | 议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》 | | | 的议案 | 33 | | 议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的 | | | 议案 | 48 | | 议案五：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 | 51 | | 议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 15:00-16:30 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会，就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了 交流与沟通，现将相关事项公告如下： | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出 席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。 二、投资者关注的主要问题及公司 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董 事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由全体董事过半数选举 产生。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会是公司的决策机构，根据《公司法》、公司章程、本规则以 及相关法律法规的规定、股东会的授权或委托行使职权。 第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东 会决议。 第六条 董 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受 侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件和《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 除本公司外，独立董事在其他境内上市 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会是公司的权力机构，按照《公司法》、公司章程、本规则以及 相关法律法规的规定行使职权。 股东会可以授权公司董事会在授权范围内决定公司的重大事项。 股东会对董事会的授权，如授权事项属于公司章程规定应由股东会以普通决 议通过的事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 通过；如授权事项属于公司章程规定应由股东会以特别决议通过的事项，应当由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 二○二五年五月 （本章程尚需提交股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 | 总裁 | 28 | | 第二节 | 董事会秘书 | 30 | | 第七章 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，特制 定本实施细则。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工代表担 任的董事）。由职工 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。募集资金限定用于公司在发行证券及其衍 生品种募集说明书中所承诺的拟投资项目，未经法定审批程序不得擅自改变募集资金 用途或挪作他用。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第五条 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风 险，根据《公司法》《担保法》《企业内部控制应用指引》《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二章 担保管理的原则 第五条 公司及控股子公司发生任何担保行为前，须符合《公司章程》规定 的审批权限，履行审批程序，未经公司批准，不得以任何方式对外提供担保。 第六条 公司及控股子公司对外担保总额和单项担保额及其使用，应严格执 行《公司章程》的有关规定。 第七条 公司财务管理中心负责对外担保专业管理，法务部门负责对担保合 同及相关法律文件进行审查和法律咨询，董事会办公室负责担保事项的披露。 第三章 担保的程序 第一节 担保的条件 第八条 除公司股东会审议通过外，公司不得为股东、实际控制人及其关联 方提供担保。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为公司以外的其他单位 或个人（含公司控股子公司）提供的担保。具体种类包括借款担保，银行开立信 用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度适用于公司及公司 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并 修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并 修改<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 40,367,744 股，占"金诚转债"转股前公司已发行股份总额的 6.9193%，公司 总股本已由"金诚转债"转股前的 583,408,432 股，增加至 623,776,176 股， 公司拟据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- | ...