金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司景诚资源有限公司（Conest Resources Limited，简称"景诚资源"）、 公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（简称"湖北金诚信"）。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额： 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-013 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 1）公司及全资子公司致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited，简称"致景国际"）为景诚资源银团贷款新增担保金额 1.7 亿美元，截 至本公告日，公司及全资子公司为景诚资源已提供的担保金额为 1.7 亿美元，实 际正在履行的担保余额为 8,500 万美元（含本次）； 2）公司本次为湖北金诚信新增担保金额 1,000 万人民币，截至本公告日， 公司实际为湖北金诚信提供的 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-014 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青 海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治 理（ESG）管理办法>的议案》。为完善公司 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 重要内容提示： 被 担 保 人 名 称 ： 有 道 国 际 投 资 有 限 公 司 （ Bemoral International Investment Limited，简称"有道国际"），为金诚信矿业管理股份有限公司（简 称"公司"）之全资子公司。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为有道国际提 供的担保金额为港币 3,000 万或等值美元/人民币；截至本公告日，公司已实际 为其提供的担保金额约为 2,387 万美元，实际正在履行的担保余额为 1,386.41 万美元（含本次）。 本次担保无反担保。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、 担保事项概述及进展情况 （一）担保的主要情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际作为借款人 向中国银行（香港）有限公司申请办理港币 3,000 万或等值美元/人民币循环融 资额 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-011 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日与海南矿业股份有 限公司就其地采 2025 年的采矿生产工作签署了承包合同，合同主要情况如下： 一、工程项目及协议主要情况 1、项目名称：海南矿业股份有限公司地采铁矿石回采 2、工程地点：海南省昌江黎族自治县石碌镇 3、承包内容：（1）采矿生产的中深孔凿岩、落矿、铲运出矿、-120m 中段 振动放矿机放矿、-120M 中段有轨运输、卸载站卸矿。（2）卸载站及卸矿槽的维 护，卸载站轨道面以下 30m 范围内的观测及检查报告提交甲方，-120m 振动放 矿机维护，生产承包范围内的供风、供水、供电、局部通风、自排水、承包区域 内的水沟清理及沉淀池的清淤工作、照明的管理及维护，六大系统的协助管理。 （3）-120M 中段废石及副产矿运输。 4、承包期限：2025 年 ...

关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二五年二月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 285 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，金诚信矿业管理 股份有限公司（以下简称"金诚信"、"公司"、"发行人"）会同中国银河证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"银河证券"）、中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"中汇"）、北京 国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"、"国枫"）等相关方已就审核问询 函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | ...

关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 上海证券交易所： 我们根据贵所于 2024 年 12 月 9 日下发的《关于金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"审核 问询函")的要求，对审核问询函有关财务问题实施了审慎核查程序，现回复如 问题 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1)本次募投项目包括"赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改) 项目""矿山采矿运营及基建设备购置项目""地下绿色无人智能设备研发项目"。 2)公司 2020 年发行可转债募集资金 10 亿元，前次募投项目包括"矿山采矿运营 及基建设备购置项目""智能化、无人化开采技术研发项目"，相关项目已于 2023 年 12 月结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 请发行人：(1)结合所处行业特点、本次募投项目对应区域矿山开采的资源 储量、对应区域内意向客户及需求、在手订单或相关合作意向、未来业务发展方 向等，说明本次募投项目必要性，是否存在产能消化风险；(2)本次"矿山采矿 运营及基建设备购置项目"拟采购设备与前次购置设备在类 ...

北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-14 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN131-14号 致：金诚信矿业管理股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及发 行人的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了 《北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部 分回复内容进行了补充与更新，具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注 相关公告，理性投资并注意投资风险。 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层。8 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2025]A0048 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 〈以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,473,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事 ...