本人经过仔细审阅相关材料,就前次融资方案及履行进展、 相关手续办理情况进行了全面了解和核实后认为,本次取消股 权融资符合项目进展需要,符合公司利益;不存在损害公司及 其他股东,特别是中小股东权益的情况。本事项已经公司第五 届董事会第四次会议审议通过,会议的召集、召开、表决程序 与方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本人同意将 此项议案提交公司股东大会审议。 2、关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议有关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为金诚 信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第四次会议审议的有 关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 1、关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案 本人经过仔细审阅相关材料、全面听取项目具体情况,并 对公司相关人员进行了问询和核实后认为,本次融资及担保符 合项目进展需要,有利于提高项目建设及运营效率,拓宽公司 融资渠道:不存在损害公司及其他股东, ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 2023年9月6日 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 5 | | 议案一：关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案 | 7 | | 议案二：关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案 | 9 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会议程如下： 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 会召开或 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富 出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。 二、投资者关注的主要问题及公司回复情况 提问 1：半年报里"计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费"，是 指上市公司对非上市公司提供担保或借款所收取的资金占用费么？具体是给予 哪家非上市公司提供这项服务，会持续多久，后续还有没有类似的需求，预计规 模有多大？ 回复：公司为推进收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH 公司 50%的权益，向 Cordoba 矿业之全资子公司 Minerales 预先支付 1,000 万美元，作股权投资交割前的过渡性贷款，您提到的" ...

鉴于目前 Lonshi 项目现场建设总体进展顺利，各系统建设接近尾声，为配 合项目建设运营，经融资方与公司友好协商，拟取消原融资方案中的股权出资部 分，项目所需资金将通过其他融资渠道取得，以加快资金到位进度。 公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法 规的规定办理上述相关事宜，并签署相关法律文件。 二、董事会意见 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过《关 于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于全资子公司对外融资方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资方案调整内容 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,278,925,841.27, representing a 32.30% increase compared to ¥2,478,489,845.12 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥402,373,144.90, up 36.37% from ¥295,051,326.30 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥396,057,681.76, a 34.40% increase from ¥294,681,736.12 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥269,894,333.43, marking a significant increase of 582.98% compared to ¥39,517,045.03 in the same period last year[19]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥12,897,797,936.55, reflecting a 14.44% increase from ¥11,270,597,080.86 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥6,726,724,918.07, a rise of 9.76% from ¥6,128,435,813.42 at the end of the previous year[19]. - The company's basic earnings per share increased by 34.00% to CNY 0.67 compared to the same period last year[20]. - The diluted earnings per share rose by 33.33% to CNY 0.64 year-on-year[20]. - The company's operating revenue grew by 32.30% compared to the same period last year, driven by increased revenue from mining services and resource mineral product sales[20]. - The weighted average return on equity rose by 0.87 percentage points to 6.26%[20]. Mining Operations and Projects - The company has mining rights for various projects, including the Dikulushi copper mine in the Democratic Republic of Congo, which has started generating revenue during the reporting period[24]. - The company is transitioning from a single mining service provider to a diversified mining company, leveraging its strengths in both mining services and resource development[24]. - The Dikulushi copper mine in the Democratic Republic of Congo has a resource volume of approximately 80,000 tons of copper and 192 tons of silver, with a planned production of about 8,000 tons of copper concentrate in 2023[30]. - The Lonshi copper mine is expected to commence production by the end of 2023, with an estimated annual output of 40,000 tons of copper metal[30]. - The company holds a total mineral resource reserve of 1.27 million tons of copper, 367 tons of silver, 21 tons of gold, and 19.2 million tons of phosphate rock[29]. - The company is actively expanding its mining resource development business, aiming to make it the second core business alongside mining services[28]. - The company has established a leading position in the mining engineering and management sector, with comprehensive service capabilities[26]. Financial Position and Liabilities - The company has a total asset of 12.898 billion CNY and total liabilities of 6.112 billion CNY, resulting in a debt-to-asset ratio of 47.39%[34]. - The company’s financial expenses increased by 7.25% due to adjustments in financing structure and foreign exchange losses on dollar-denominated assets[39]. - Accounts receivable at the end of the period reached ¥2,107,504,038.92, accounting for 16.34% of total assets, representing a 7.59% increase from the previous year[43]. - Prepayments increased by 56.88% to ¥126,051,987.67, attributed to extended procurement delivery cycles[43]. - Long-term borrowings rose by 65.10% to ¥1,419,321,170.93, reflecting adjustments in the financing structure[44]. - The company has accumulated bad debt provisions of RMB 552.63 million due to high accounts receivable, which could impact financial stability if customer financial difficulties arise[65]. Market and Customer Concentration - In the first half of 2023, the top five customers accounted for 54.11% of the company's total revenue, indicating a high customer concentration risk[63]. - Over 50% of the company's mining service revenue comes from overseas markets, with foreign assets totaling RMB 742,754.34 million, representing 57.59% of total assets[66]. Environmental and Safety Management - The company has not experienced significant safety or environmental incidents during the reporting period, but potential risks remain due to the inherent dangers of mining operations[68]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, but future operational activities still carry risks of quality issues that could impact business[69]. - The company has received approval for the environmental impact report for the 800,000 tons/year phosphate mining project in Guizhou, which is not classified as a key pollutant discharge unit[83]. - The company has established a comprehensive environmental management system, focusing on reducing pollution and enhancing resource recovery rates through advanced mining techniques[86]. - The company emphasizes a harmonious balance between efficient mining development and environmental protection as part of its core values[86]. Governance and Compliance - The company has a structured governance framework consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, supported by five specialized committees[173]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[180]. - The company has not identified any significant issues that would raise doubts about its ability to continue as a going concern for the next 12 months[178]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[145]. - The company aims to enhance its management and technical capabilities to improve service quality and competitiveness[73]. - The company plans to enhance risk identification and prevention measures, focusing on macroeconomic and policy changes to adjust business strategies accordingly[73].

二、董事会会议审议情况 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-072 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 书面形式发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会 议主持人。 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中 国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份 有 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 全体监事一致认为公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告及摘要的内容与 格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023年上半年的经营成果和财务状况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 书面的形式发出了关于召开第五届监事会第二次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 ...

公司对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。 公司编制的《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募 集资金存放与使用情况,符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定及《金诚信矿业管理股 份有限公司募集资金管理办法》的要求。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司可转换公司债券募集资金存放与使用情况 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事: 潘帅、叶希善、张建良 2023年8月14日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为金诚 信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第三次会议审议的《金 诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》进行了审阅,结合相关材料经审慎核 查后,发表独立意见如下: ...