证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-005 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

重要内容提示： ● 为进一步加快推动临空经济示范区建设，开创临空经济高质量发 展新局面，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 杭州萧山吉华科技有限公司（以下简称"吉华科技"）与杭州临空经济示 范区红山农场征迁指挥部拟签订《红山农场非住宅房屋拆迁货币补偿协议 》 ● 本事项预计金额27,000.00万元，已经公司第四届董事会第十四次 会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 证券代码： 603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-002 浙江吉华集团股份有限公司 关于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司 拟签署《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ● 本次涉及拆迁的土地房产不用于公司产品生产经营，主要用于对 外出租，公司已对后续过渡事项做出合理安排，不会对公司的正常生产经 营造成不利影响。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 ● 本次交易不会对已披露的业绩预告产生影响 一、本次拆迁事项概述 （一）基本情况 为进一步加快 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-004 浙江吉华集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席单波主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于全资孙公司杭州萧山吉华科技有限公司拟签署非住宅房 屋拆迁货币补偿协议的议案》 本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 6 日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、本次变更对公司的影响 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2023-056 浙江吉华集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司 于 2023 年 12 月 22 日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师 的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构，原委派耿振和皇甫滢作为公司 2023 年度财务 报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于 内部工作 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 比上年同 | 年初至报告期末 | | | 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报 | | | | | | 期增减变 | | 上年同期 | | 上年同期 | | | | | | 动幅度 | | | | 增减变动 | | | | | | (%) | | | | 幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

2023 年半年度报告 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 128 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公司未来发展可能面对 的风险因素等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 128 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（ ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2023-033 浙江吉华集团股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称 "公司"），将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会"（以下简称"本次业绩说明会"），现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次业绩说明会互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五） 15:00-17:00。届时公司董事兼总经理吴爱军先生，董事兼董事会秘书殷健先生， 独立董事来兴扬先生，财务总监张颖辉女士将在线就公司 2022 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 411,433,236.90 | -32.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -17,267,922.39 | -726.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -34,038,300.04 | -70.19 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 173 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度母公司实现利润总额为 187,708,931.87元，净利润为181,675,335.66元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积 18,167,533.57元，扣除2022年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.50元（含税）计105,000,000.00 元(含税)，2022年公司可供分配利润为1,1 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵辉、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 410,940,411.30 | -24.94 | 1,554 ...