证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-017 浙江吉华集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目成员信息 1. 基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注 | | 何时开始从 事上市公司 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始为 本公司提供 | | 近三年签署或复 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-025 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据公司经营发展需要, 2025 年公司及其全资子公司计划向银行申请合计 不超过人民币 356,400 万元（其中母公司 271,340 万元，杭州吉华进出口有限公 司 44,900 万元，杭州吉华江东化工有限公司 26,000 万元，杭州创丽聚氨酯有限 公司 2,000 万元，杭州吉华高分子材料有限公司 12,160 万元）的综合授信额度。 授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑 汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、 ...

浙江吉华集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 业务收入总额 34.83亿元 | | 90 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-026 浙江吉华集团股份有限公司 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现 净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经公司测算，本年共计提了各 项资产减值准备 24,418,012.67 元，详细情况如下： 单位：元 | 序号 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -387,477.44 | | | | 其他应收账款坏账损失 | 1,459,101.72 | | | | 应收票据坏账损失 | -6,809.55 | | | 小计 | | 1,064,814.73 | | 2 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 1,173,986.12 | | | | 其他非流动资产减值 | 22,179,211.82 | | | 小计 | | 23,353,197.94 | | | 合计 | ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-029 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年 1-12 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将 2024 年 1-12 月主 要经营数据披露如下： 注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产 品 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（元） 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（元） 染料及 中间体 74,640.70 77,299.85 1,386,739,378.01 68,040.02 73,956.75 1,469,841,017.25 硫酸 341.96 18,339.21 9,052,887.71 55.88 21,197. ...

浙江吉华集团股份有限公司 关于开展保值型衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展保值型衍生品投资业务的背景 公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国 际贸易业务的不断开展，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇 风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司 需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。 二、保值型衍生品投资业务的必要性和可行性说明 受国内外宏观经济影响，外汇市场波动剧烈，汇率损失对公司经营业绩形成 一定的潜在影响，公司及子公司开展的衍生品投资是以减少汇率波动对公司影响 为目的。 根据公司相关管理制度，公司对衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管 理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 三、保值型衍生品投资业务的风险分析 四、采取的风险控制措施 （一）公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何 风险投机行为。 （二）公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险 控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制 衍生品投资风险。 （三）公司成立了衍生品投资工作小 ...

浙江吉华集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 来兴扬：男，1959 年 11 月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州 市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、 杭州市商业房产开发公司任财务部经理、浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。浙江 浙联企业管理有限公司财务总监、杭州哲信资产管理有限公司财务总监、杭州同基企业 管理有限公司财务总监，因换届选举，2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事. 本人于 2018 年 5 月起担任公司独立董事，在公司任职期间，作为公司的独立董 事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-022 浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 上午 9 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号集团会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-013 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会 议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：5 票同意， ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-012 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关 ...