浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。为保障本届董事会尽快 开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 5 月 20 日以现场的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名。经全体董事推举，由邵辉先生主持本次会议。本次会议的召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-052 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举邵辉先生为公司第五届董事会董事长，杨泉明先生为第五届董事会 副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举第五 ...

浙江吉华集团股份有限公司 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-055 电话：0571-22898090 传真：0571-22898600 电子邮箱：shendili@126.com 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第五届董事会第一次会议。审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关 于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 1、根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长邵辉 先生提名，提名委员会审议通过，同意聘任沈迪利先生担任公司董事会秘书，任 期与本届董事会一致，简历详见附件。 沈迪利先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未 发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-053 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会一致选举张叶青先生 担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第五届监事会 任期届满止，简历详见附件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在公司 7 楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免 本次监事会会议通知。经全体监事推举，由张叶青先生主持本次会议，本次会议 应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 张叶青，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

浙江吉华集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-050 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对我们公司的关注。因为公司与同行业上 市公司之间的产品结构不同，我们主要为大宗染料产品，毛利率相对较低，另外 也受销售价格、原料成本、固定成本等因素影响。 问题 2：请贵公司解释下一季报中说 2024 年一季度是淡季的原因？同时， 请说明为何 2023 年一季度不是淡季 回答：尊敬的投资者您好，染料销量随着客户的需求节奏而波动，目前已无 明显的淡旺季。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日（周 二）15:00-17:00，通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会，与投资者就公司2023年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等进行了沟通与交流，在信息披露 允许的范围内就投资 ...

浙江吉华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二四年五月 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：2023 年度财务决算报告 5 | | 议案二：2024 年度财务预算报告 7 | | 议案三：2023 年年度报告及其摘要 8 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配的预案 9 | | 议案五：关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 10 | | 议案六：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 12 | | 议案七：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案 13 | | 议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 16 | | 议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 18 | | 议案十：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 20 | | 议案十一：2023 年度董事会工作报告 21 | | 议案十二：2023 年度监事会工作报告 24 | | 议案十三：关于董事会董事薪酬的议案 26 | | 议案十四：关于监事薪酬的议案 27 | | 议案十五：关于董事会董事津贴的议案 28 | | 议案 ...

部伯赛 特此函告! 2024 年5月7日 经自查，现就有关情况回复如下： 一、本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。 二、本人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 玻产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、本人在股票异常波动期间没有买卖贵公司股票。 关于浙江吉华集团股份有限公司股价异动的 回 本人邵伯金作为浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人， 于 2024 年 5 月 7 日收到公司发来的《关于股价异动的征询函》,得知公司股票 于 2024 年 4 月 30 日、5 月 6 目、5 月 7 日连续三个交易目内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。 n 1956 30 30 30 30 3 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-047 浙江吉华集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事 项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公 司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动 公司股票于 2024 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日内日收 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-046 浙江吉华集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 8,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 2,142.05 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.06% | | 累计已回购金额 | 万元 8,096.18 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.52 元/股 3.41 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露的《关于以集中竞 价方式回购股份方案的公告》（公告编号 2024- ...

杭州锦辉机电设备有限公司 关于浙江吉华集团股份有限公司股价异动的 回路 杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称"锦辉机电"）于 2024 年 5 月 7 日 收到浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）发来的《关于股价异动的 征询函》,得知公司股票于 2024年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 经自查，现就有关情况回复如下： 一、锦辉机电经营正常,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项。 二、锦辉机电不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、锦辉机电在股票异常波动期间没有买卖贵公司股票。 特此函告! TTH 0 I ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-045 浙江吉华集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 8,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,874.64 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.68% | | 累计已回购金额 | 万元 6,934.29 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.21 元/股 3.41 | 一、 回购股份的基本情况 公司回购股份将用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元 （含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股（含） ...