证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-071 江阴市恒润重工股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公 司实际情况，修订了部分管理制度。 序号 制度名称 变更形式 1 《股东会议事规则》 修订 2 《董事会议事规则》 修订 3 《独立董事工作制度》 修订 4 《累积投票制实施细则》 修订 5 《募集资金管理制度》 修订 6 《关联交易管理制度》 修订 7 《对外担保管理制度》 修订 8 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 9 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度》 修订 10 《子公司、分公司管理制度》 修订 11 《投资者关系管理制度》 修订 本次修订的部分公司治理制度明细如下： | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修 ...

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权， 公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-070 江阴市恒润重工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、章程修订情况 修订要点为：1、删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会 审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将"股 东大会"调整为"股东会"。 具体情况如下（修订处加粗表 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-073 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如下意见： 一、关于"2025 年半年度报告及其摘要"的审核意见 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序法律法规和《公司 章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期的主要经营情况和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于"2025 年半年度计提及转回资产减值准备"的审核意见 公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。本次计提及转回资 产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产 减值准备事项。 三、关于"关于公司及子公司申请新增 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-068 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以 书面方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事 长沈忠协先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、 法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认 真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2025 年半年度报告》《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2025 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-067 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中董事公海波先生、张强先生，独立董事王麟先生以通讯方式出席本次会议）。 本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审 ...

[Part I. Important Notice](index=2&type=section&id=Part%20I.%20Important%20Notice) This section clarifies the report as a half-yearly summary, urging investors to review the full document, with management guaranteeing content accuracy and no audit or profit distribution plan [Report Summary Explanation](index=2&type=section&id=1.1%20Report%20Summary%20Explanation) This section clarifies the report as a half-yearly summary, directing investors to the full document, with management assuring content accuracy and no audit or profit distribution plan - This half-yearly report summary is derived from the full half-yearly report, and investors should carefully read the full text on the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn)[3](index=3&type=chunk) - The company's Board of Directors, Supervisory Board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the report's content, free from false records, misleading statements, or major omissions[4](index=4&type=chunk) - This half-yearly report is unaudited, and the Board of Directors' resolution for profit distribution or capital reserve to share capital plan for this reporting period is **'not applicable'**[6](index=6&type=chunk)[7](index=7&type=chunk) [Part II. Company Basic Information](index=2&type=section&id=Part%20II.%20Company%20Basic%20Information) This section provides an overview of the company's fundamental information, including stock details, key financial data, and shareholder structure [Company Profile](index=2&type=section&id=2.1%20Company%20Profile) This section provides the company's basic stock information and key contact details for investor relations Overview of Company Stock and Contact Information | Metric | Information | | :--- | :--- | | Stock Type | A-shares | | Listing Exchange | Shanghai Stock Exchange | | Stock Abbreviation | Hengrun Shares | | Stock Code | 603985 | | Board Secretary Name | Chen Zhao | | Board Secretary Phone | 0510-80121156 | | Board Secretary Email | chenzhao@hrflanges.com | | Securities Affairs Representative Name | Zhang Qiang | | Securities Affairs Representative Phone | 0510-80121156 | | Securities Affairs Representative Email | zhangqiang@hrflanges.com | - The company's stock abbreviation is **'Hengrun Shares'**, stock code **'603985'**, listed and traded on the Shanghai Stock Exchange[8](index=8&type=chunk) [Key Financial Data](index=2&type=section&id=2.2%20Key%20Financial%20Data) The company's financial performance significantly improved, with substantial revenue growth and a return to profitability, despite an increased net cash outflow from operating activities Key Financial Data for H1 2025 (Unit: RMB) | Metric | End of Reporting Period/Current Period | End of Prior Year/Prior Period | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Balance Sheet (Period-end):** | | | | | Total Assets | 5,605,071,136.15 | 4,597,160,915.55 | 21.92 | | Net Assets Attributable to Shareholders | 3,196,172,582.03 | 3,207,829,880.66 | -0.36 | | **Income Statement (Current Period):** | | | | | Operating Revenue | 2,072,502,950.43 | 640,774,693.89 | 223.44 | | Total Profit | 49,004,213.05 | -35,884,118.48 | N/A (Turned profit) | | Net Profit Attributable to Shareholders | 40,166,492.24 | -31,962,303.30 | N/A (Turned profit) | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) | 38,497,822.28 | -40,817,781.38 | N/A (Turned profit) | | **Cash Flow Statement (Current Period):** | | | | | Net Cash Flow from Operating Activities | -109,896,005.62 | -27,915,278.57 | N/A (Net outflow expanded) | | **Other Metrics:** | | | | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 1.25 | -0.96 | Increased by 2.21 percentage points | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.0911 | -0.0725 | N/A (Turned profit) | | Diluted Earnings Per Share (RMB/share) | 0.0911 | -0.0725 | N/A (Turned profit) | - Total assets reached **RMB 5.605 billion** at the end of the reporting period, a **21.92% increase** from the end of the prior year[10](index=10&type=chunk) - Operating revenue for the current period was **RMB 2.073 billion**, a substantial **223.44% increase** compared to the same period last year[10](index=10&type=chunk) - The company turned a loss into a profit, with net profit attributable to shareholders reaching **RMB 40.17 million**, compared to a loss of **RMB 31.96 million** in the prior year period[11](index=11&type=chunk) - Net cash flow from operating activities was **-RMB 110 million**, indicating an expanded net outflow compared to **-RMB 27.92 million** in the prior year period[11](index=11&type=chunk) [Top 10 Shareholders' Shareholding Status](index=3&type=section&id=2.3%20Top%2010%20Shareholders'%20Shareholding%20Status) As of the reporting period end, the company had 39,572 shareholders, with this section detailing the top ten shareholders' holdings, including pledge, marking, or freezing status, and noting specific legal issues for shareholder Cheng Lixin - As of the end of the reporting period, the company had a total of **39,572 shareholders**[12](index=12&type=chunk) Top 10 Shareholders' Shareholding Status as of the End of the Reporting Period (Unit: Shares) | Shareholder Name | Shareholder Nature | Shareholding Ratio (%) | Number of Shares Held | Number of Pledged, Marked, or Frozen Shares | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Jining Chengtou Holding Group Co., Ltd. | State-owned Legal Person | 29.00 | 127,848,826 | Pledged 60,241,337 | | Cheng Lixin | Domestic Natural Person | 8.75 | 38,596,087 | Pledged 11,776,666, Frozen 6,663,215 | | Zhou Hongliang | Domestic Natural Person | 5.72 | 25,206,064 | Pledged 19,704,000 | | Hainan Yifan Private Equity Fund Management Co., Ltd. - Yifan No. 7 Private Equity Investment Fund | Other | 5.66 | 24,952,563 | Frozen 24,952,563 | | Xu Guoxin | Domestic Natural Person | 2.67 | 11,776,667 | Unknown 0 | | Hong Kong Securities Clearing Company Limited | Unknown | 1.19 | 5,237,237 | Unknown 0 | | CITIC Securities Asset Management (Hong Kong) Limited - Client Funds | Unknown | 0.96 | 4,218,909 | Unknown 0 | | Jiangyin Hengrun Heavy Industry Co., Ltd. Repurchase Special Securities Account | Other | 0.84 | 3,723,530 | Unknown 0 | | Hu Xiao | Domestic Natural Person | 0.38 | 1,657,300 | Unknown 0 | | Xiao Qingmei | Domestic Natural Person | 0.35 | 1,530,606 | Unknown 0 | - Shareholder Cheng Lixin signed a 'Nominee Holding Agreement' with a third party to acquire **24,952,563 shares** of the company's stock through a private equity product, and has filed an administrative reconsideration regarding the China Securities Regulatory Commission's administrative penalty decision, which was suspended on April 30, 2025[12](index=12&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) [Preferred Shareholder Status](index=4&type=section&id=2.4%20Total%20Number%20of%20Preferred%20Shareholders%20and%20Top%2010%20Preferred%20Shareholders%20as%20of%20the%20End%20of%20the%20Reporting%20Period) The company had no preferred shareholders as of the end of the reporting period - The company has no preferred shareholders[14](index=14&type=chunk) [Changes in Controlling Shareholder or Actual Controller](index=4&type=section&id=2.5%20Changes%20in%20Controlling%20Shareholder%20or%20Actual%20Controller) There were no changes in the company's controlling shareholder or actual controller during the reporting period - During the reporting period, there were no changes in the company's controlling shareholder or actual controller[14](index=14&type=chunk) [Status of Outstanding Bonds](index=4&type=section&id=2.6%20Status%20of%20Outstanding%20Bonds%20as%20of%20the%20Approval%20Date%20of%20the%20Half-Yearly%20Report) The company had no outstanding bonds as of the approval date of the half-yearly report - The company had no outstanding bonds as of the approval date of the half-yearly report[14](index=14&type=chunk) [Part III. Significant Matters](index=4&type=section&id=Part%20III.%20Significant%20Matters) This section addresses any major changes in the company's operations and significant influencing factors during the reporting period [Major Changes in Company Operations and Significant Influencing Factors During the Reporting Period](index=4&type=section&id=3.1%20Major%20Changes%20in%20Company%20Operations%20and%20Significant%20Influencing%20Factors%20During%20the%20Reporting%20Period) During the reporting period, there were no significant changes in the company's operations or matters with major current or future impact - During the reporting period, there were no significant changes in the company's operations, nor any matters with a major current or anticipated future impact on its operations[15](index=15&type=chunk)

江阴市恒润重工股份有限公司 董事薪酬管理制度 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立激励与约束机制，体现"责、权、利"相结合的原则，充分调 动公司董事参与决策管理的积极性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制订本制度。 第六条 董事出席公司董事会、股东会会议以及按《公司法》《公司章程》等 相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实 销。 第二章 薪酬和津贴标准 第七条 内部董事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。 第八条 外部董事不在公司领取薪酬和津贴。 第九条 独立董事的津贴为每年 7 万元。 第二条 董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 第三条 内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职 岗位领取相应薪酬及津贴，按月发放。 第四条 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公 司领取薪酬和津贴。 第五条 独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。 第三章 其他规 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则 （2025年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事和高级管理人员具有法律 约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 江阴市恒润重工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法 规、部门规章以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称担保是指公司或者控股子公司以第三人身份为他人银行 债务或其它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体 种类包括银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第四条 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会（或股东会）批准，公司不得对外提供 担保。 第五条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序经 公司董事会全体成员过半数审议通过，还应当经 ...