恒润股份 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年十二月十二日 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一、关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案 | 5 | | 恒润股份 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会 登记时间内没有通过邮件或传真方式登记 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-076 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 25,206,064 股，占 公司总股本的 5.72%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 19,704,000 股，占其所持股份比例为 78.17%。 一、本次股份质押延期基本情况 公司于 2024 年 12 月 6 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生部分股份质押延 期的通知，具体情况如下： 1、本次股份质押延期基本情况 2、本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 3、上述质押延期系对已办理的股票质押延期购回，不涉及新增融资安排， 相关手续已办理完毕。 二、股东累计质押股份情况 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 单位：股 单位：股 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次延期购 回股数 是 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-072)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 21 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-075 二、 前十大无限售条件股东持股情况 公司前十大无限售条件股东持股情况与公司前十大股东持 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，江阴市恒润重 工股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心和公司价值的 认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司 经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。 拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-072 江阴市恒润重工股份有限公司 拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）。 回购资金来源：公司自有或自筹资金。 拟回购股份价格：不超过人民币 20 元/股（含），不高于董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月 内。 相关 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-071 江阴市恒润重工股份有限公司 关于受让孙公司股权并注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于受让孙公司股权并注销全资子 公司的议案》，同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称"北京 岚润"）持有的广东岚润新材料有限公司（以下简称"广东岚润"）100%股权以 2,500 万元转让给公司持有，同意将北京岚润持有财产份额的嘉兴国核智明股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国核智明"，北京岚润认缴 45,000 万元， 已实缴 100 万元）清算注销，待上述手续办理完成后，注销全资子公司北京岚润， 同时授权公司管理层办理上述相关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成 重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 公司名称：广东岚润新材料有限公司 法定代表人：承立新 成 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-070 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以书面方式送达，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》 同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称"北京岚润"）持 有的广东岚润新材料有限公司 100%股权以 2,500 万元转让给公司持有，同意将 北京岚润科技开发有限公司持有财产份额的嘉兴国核智明股权投资合伙企业（有 限合伙）（北京岚润认缴 45,000 万元，已实缴 100 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-069 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 会议于 2024 年 11 月 21 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 16 日以书面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯表决方式出席会议）。本次会 议由董事长任君雷先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司 章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于受让孙公司股权并注销全资子公司的议案》 同意将全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称"北京岚润"）持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-073 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为控股子公司售后回租业务提供担保的公告 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保方上海润六尺资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟以其资产设备作为租赁物， 与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安租赁"）开展售后回租业务，融 资总金额为 11,000.00 万元，融资期限为 24 个月。为保证上述售后回租业务的 顺利实施，公司拟为上海润六尺提供 11,000.00 万元的不可撤销的连带责任保证 担保，担保期限为自担保合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两 年。 （二）本次担保履行的内部决策程序 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 上海润六尺科技有限公司（以下简称"上海润六尺 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-074 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 48,130,000 股，占其所持股份比例为 64.22%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 11 月 4 日接到持股 5%以上股东承立新先生的通知，获悉承 立新先生所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下： 本次股份解除质押后，若存在后续质押计划，承立新先生将根据后续质押情 况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-068 股东名称 承立新 本次解除质押股份 3,380,000 股 占其所持股份比例 4.51% 占公司总股本比例 0.77% 解除质押时间 2024 年 ...