江阴市恒润重工股份有限公司 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》。具体情况如下： 关于会计师事务所 2023 年度审计费用的公告 一、2023 年度审计机构的聘任情况 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内 容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。股东大会 同意授权董事会根据 2023 年度的审计工作量确定立信会计师事务所的 2023 年 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目"、 "年产 10 万吨齿轮深加工项目"予以结项，"年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所2023年年度审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 2.人员信息 江阴市恒润重工股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 1.基本信息 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-018 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为-3,498.55 万元，经营活动产生的现金流量净额为-11,444.41 万 元。 基于公司 2023 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具 备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为 维护股东的长远利益，2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金 转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司的利润分配应 ...

现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月 任上海大邦律师事务所合伙人；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任上海恒在律师事务 所高级合伙人；2021 年 7 月至今任上海市通浩律师事务所主任；2017 年 8 月至 今任公司独立董事；2018 年 8 月至今任江阴电工合金股份有限公司独立董事； 2021 年 6 月至今任浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今 任江苏康瑞新材料科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任杭州衣科信 息技术股份有限公司独立董事。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 董事会： 尊敬的各位董事，大家好！我谨代表公司经理层向董事会作 2023 年度工作 报告，请予审议： 一、公司总体经营数据 2023 年度，公司实现营业收入 18.49 亿元，同比减少 4.94%，对应营业成本 16.96 亿元，同比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55 万 元，同比减少 136.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,760.18 万元，同比减少 198.18%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.48 亿元，同比增长 14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 33.45 亿元， 同比减少 1.54%。 报告期内，公司主要经营情况分析如下： 二、2023 年主要工作情况 2023 年，受复杂多变的国内外经济环境影响，并随着国家补贴取消政策落 地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风电产业链的各个 环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的 问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优 ...

（一）公司依法运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规 范性文件的规定，认真履行职责。公司监事列席了历次公司召开的董事会和股 东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项，董事会对股 东大会决议的执行情况，对以及公司高级管理人员履行工作职责情况等进行了 严格的监督。监事会认为：公司内部控制制度有效地防范和控制了企业经营的 各项风险，公司各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，合法、有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和 高级管理人员恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高级管理人员执行公司 职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 7 H 师事务所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-012 江阴市恒润重工股份有限公司关于业绩承诺方回购参股公 司 20%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 5 日，公司收到业绩承诺方支付的 95,270,108.93 元股权 转让款。 一、交易概述 公司分别于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于签署<盈 利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司 20%股权的议案》。根 据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据，光科 精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈 利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法 权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长 期发展战略等多方面因素，同意公司与业绩承诺方签署《盈利补 ...

恒润股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年四月十九日 1 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案四、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案六、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 16 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案八、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 18 | | 议案九、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 19 | | 恒润股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺 ...