江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分 别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公司对 2024 年度各项资产减值准备计提及转回情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 计提及转回金额（计提以 "－"号列式） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,388,171.43 | | 其 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-027 江阴市恒润重工股份有限公司 签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司的议案》。2023 年 8 月 2 日，上海润六尺科技有限 公司（以下简称"上海润六尺"）注册成立，公司持有上海润六尺 51%的股权， 上海六尺科技集团有限公司（以下简称"上海六尺"）持有上海润六尺 49%的股 权。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、8 月 5 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司对外投资 设立合资公司的公告》（公告编号：2023-049）、《江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-052）。 202 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江阴市恒润重工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等相关规定赋予的 职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职权 和义务。报告期内，监事会共召开八次会议，监事会成员列席了公司召开的历次 董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况等进 行了全面监督，维护了公司及全体股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开了八次监事会会议，重点对公司定期报告、对外投资、对外 担保、出售股权等事项进行审议和监督。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开日 期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第 四 届 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-019 江阴市恒润重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健 会计师事务所"或"天健"） 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。 2.人员信息 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 3.业务规模 天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。 2023年度，天健会计师事务所为707家上市公司提供年报审计服务，主要行业： 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4-89 号 江阴市恒润重工 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2025 年度预计担保的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）、全资子公司江阴市恒润传动科 技有限公司（以下简称"恒润传动"）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以 下简称"上海润六尺"），上述被担保人均不是公司关联方。 预计担保金额及已实际提供的担保余额 公司预计为恒润环锻、恒润传动 2024 年银行综合授信提供担保额度不超过 98,400.00 万元，公司预计为上海润六尺科技有限公司开展的融资租赁业务提供 不超过 80,000.00 万元的担保额度。截至 2025 年 3 月 27 日，公司及子公司的担 保余额为 70,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人恒润传动、上海润六尺的资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 本 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-025 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-016 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日 以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润 重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了 以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2024 年可持续发展报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票， ...

一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以邮件、书面方式发出，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事张强、独立董事王麟以通讯方式参加。本次会议由董事长任君雷先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-015 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-018 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为-13,828.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,613.45 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整 体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、中长 期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续 发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 ...