江阴恒润重工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了九次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，表决通过了全部议案，具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审 计委员会 2023 年 | ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-022 江阴市恒润重工股份有限公司 （一）信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资 产进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司 2023 年度需计提信用减值损失 金额共计 14,769,646.68 元。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、及 公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。公 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10125 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:沪24 委托单位:江阴市恒润重工股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10125 号 报告日期:2024年4月24日 江阴市恒润重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-120 | 立信会计师事务所 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了专业 优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的 合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 鲁晓冬女士，中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册 会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任 会计师；2015 年 10 月至 2023 年 1 月任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所负责人、合 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10127 号 "。 " " 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10127号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江阴市恒润重工股份有限公司(以下简 称"恒润股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒润股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 天风证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对 恒润股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-014 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事长承立新因无 法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-017 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江阴市恒润重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，向济宁城投控股集团 有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格为 人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-023 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律法规的要 求,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事仇如愚、鲁晓冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事仇如愚、鲁晓冬任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江阴市恒润重工股 ...