江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满，可以连选 连任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名且至少包括1名会计专业人 士。董事会设董事长1名。 公司根据需要，由董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员 会，协助董事会行使其职能 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为完善江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避；关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事） 就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等 交易作出相关决议； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 以 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 （七）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年应未 2 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 ...

关于公司参与设立的基金有限合伙人变更的公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-006 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 5 俞杏英 5,000 5,000 有限责任 12.76% 6 上海沪瑞实业有限公司 3,000 3,000 有限责任 7.65% 7 青岛国恩控股发展有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 8 江阴市恒润重工股份有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 9 杭州福斯特科技集团有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 10 太平鸟集团有限公司 2,000 2,000 有限责任 5.10% 11 庄浩 1,000 1,000 有限责任 2.55% 合计 39,196 39,196 / 100% 本次变更后，惟明基金合伙人及认缴出资情况如下： 序 号 合伙人 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 承担责任 方式 所占比例 1 宁波梅山保税港区子今投资管理 合伙企业（有限合伙） 196 196 无限责任 0.50% 2 宁波浩荣企业管理咨询有限公司 12,000 12,000 有限责任 30. ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-005 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回、补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量（含本次）为 46,510,000 股，占其所持股份比例为 62.06%。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 20,002,000 股，占其所持股份比例为 64.87%。 公司于 2024 年 2 月 5 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获悉 承立新先生持有的公司部分股份办理了质押延期购回以及补充质押手续；同日， 公司接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-004 江阴市恒润重工股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 7 月 14 日），佳润国际投资有限公司（以下 简称"佳润国际"）持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票 5,914,073 股，占公司总股本比例为 1.34%；智拓集团（香港）网路咨询有限公 司（以下简称"智拓集团"）持有公司股票 5,110,404 股，占公司总股本比例为 1.16%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本 取得的股份。 减持计划的主要内容 减持计划的实施结果情况 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 26 日期间，佳润国际通过集中竞价交易 累计减持的股数为 3,698,580 股，减持价格区间为 32.76 元/股至 47.30 元/股， 减持总金额为 157,808,366.24 元；未通过大宗交 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-002 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 18,497,000 股，占其所持股份比例为 59.99%。 一、本次股份质押延期基本情况 公司于 2024 年 1 月 12 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生部分股份质押延 期的通知，具体情况如下： 1、本次股份质押延期基本情况 2、本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途的情况。 3、上述质押延期系对已办理的股票质押延期购回，不涉及新增融资安排， 相关手续已办理完毕。 二、股东累计质押股份情况 单位：股 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次延期购 回股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 原质押到 期日 延期后质 押 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-001 二、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 39,950,000 股，占其所持股份比例为 53.30%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 2 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获悉 承立新先生将其持有的公司部分股份办理的质押已于 2023 年 12 月 31 日到期， 目前承立新先生无法办理后续事宜，该股份未解除质押手续，仍处于质押状态。 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押到期基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,350,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3847 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-091 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理周洪亮先生（代行董事长职 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...