根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律法规的要 求,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事仇如愚、鲁晓冬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事仇如愚、鲁晓冬任职经历以及签署的相关自查文件,上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江阴市恒润重工股 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10127 号 "。 " " 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10127号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江阴市恒润重工股份有限公司(以下简 称"恒润股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒润股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 独立董事仇如愚先生，中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士 研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月 任上海大邦律师事务所合伙人；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任上海恒在律师事务 所高级合伙人；2021 年 7 月至今任上海市通浩律师事务所主任；2017 年 8 月至 今任公司独立董事；2018 年 8 月至今任江阴电工合金股份有限公司独立董事； 2021 年 6 月至今任浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今 任江苏康瑞新材料科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任杭州衣科信 息技术股份有限公司独立董事。 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于江阴市恒润重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 报告（信会师报字[2024]第 ZH10129 号） 2、 附表 委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-85653985 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪240D 关于江阴市恒润重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10129 号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-015 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目"、 "年产 10 万吨齿轮深加工项目"予以结项，"年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"予以终止，同时将上述项目剩余募集资金 22,368.05 万 ...

江阴恒润重工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了九次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，表决通过了全部议案，具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审 计委员会 2023 年 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 7 H 师事务所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-012 江阴市恒润重工股份有限公司关于业绩承诺方回购参股公 司 20%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 5 日，公司收到业绩承诺方支付的 95,270,108.93 元股权 转让款。 一、交易概述 公司分别于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于签署<盈 利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股公司 20%股权的议案》。根 据江苏光科精密设备有限公司（以下简称"光科精密"）提供的财务数据，光科 精密在新业绩承诺期内累计完成业绩距离承诺业绩差异较大，预计无法达成《盈 利补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺。有鉴于此，为维护公司及股东的合法 权益，且为妥善解决股权回购问题，并尽快实现公司资金回笼，公司结合自身长 期发展战略等多方面因素，同意公司与业绩承诺方签署《盈利补 ...

恒润股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年四月十九日 1 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案四、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案六、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 16 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案八、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 18 | | 议案九、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 19 | | 恒润股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-011 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 20,002,000 股，占其所持股份比例为 64.87%。 公司于 2024 年 4 月 11 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生部分股份解除质 押及再质押的通知，具体情况如下： 一、股东部分股份解除质押基本情况 2024 年 4 月 10 日，周洪亮先生办理了 3,887,000 股解除质押手续。具体解 除质押情况如下： | 股东名称 | 周洪亮 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 3,887,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 12.61% | | | 占公司总股本比例 | ...