本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,350,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3847 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-091 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理周洪亮先生（代行董事长职 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

恒润股份 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二零二三年十二月二十七日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方回购参股公司 | | | 20%股权的议案 | 5 | 恒润股份 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会 ...

江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 上述事项不会影响公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的 治理体系，各项生产经营活动一切正常。 公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息 均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-090 江阴市恒润重工股份有限公司 关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事长承立新先生 无法正常履行董事长职责，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第 一百一十三条，"董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。"现经公司其他董事一致推举，在承立新先生不能正常 履职期间，由公司董事、总经理周洪亮先生代为履行董事长 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-089 江阴市恒润重工股份有限公司 现因公司会议筹备及工作安排等原因，公司决定将原定于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 27 日召开，本次股东 大会的股权登记日不变，审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 27 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 13 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603985 | 恒润股份 | 2023/12/7 | 二、 股东大会延期原因 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 延 ...

经确认,本公司及实际控制人在本次股票交易异常波动期间均未有买卖恒润 股份股票的行为。 特此回复。 控股股东:济宁城 关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波 动间询函》的回函 江阴市恒润重工股份有限公司: 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本公司")作为江阴市恒润重工 股份有限公司〈以下简称"恒润股份"）的控股股东回复如下: 经本公司自查及向实际控制人询问,截至目前,不存在影响恒润股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-088 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-087 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,835,064 股，占 公司总股本的 6.99%；周洪亮先生累计质押公司股份数量为 18,497,000 股，占 其所持股份比例为 59.99%。 一、本次股份质押延期基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日接到持股 5%以上股东周洪亮先生部分股份质押延 期的通知，具体情况如下： 1、本次股份质押延期基本情况 2、本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途的情况。 3、上述质押延期系对已办理的股票质押延期购回，不涉及新增融资安排， 相关手续已办理完毕。 二、股东累计质押股份情况 截至 2023 年 12 月 6 日，股东周洪亮先生累计质押股份情况如下： 单位：股 单位：股 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次延期购 回股数 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-086 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司董事长被刑事拘留、控股子公司总经理协助调查 的公告 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 2023 年 12 月 5 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）收 到董事长承立新先生家属的通知，承立新先生因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局 直属分局刑事拘留。同日，公司获悉控股子公司上海润六尺科技有限公司总经理 张亚洲先生正在协助常州市公安局直属分局的调查。相关案件的具体情况尚待公 安机关进一步调查。 截至目前，公司未收到有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。公司已 针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营有序开展，公司管理层将进一步 加强经营管理，确保公司经营活动的正常进行。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 本次签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光 科精密 20%股权事项，有利于公司控制未来经营风险，及时回笼资金，符合公司 及全体股东的利益，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定。独立董事同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十五次 会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股 公司 20%股权的议案》，发表以下独立意见： 2 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-085 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...