1 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-009 中电电机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取 得高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 中电电机股份有限公司（简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202332014062）。发证时间：2023年12月13日，有效期：三年。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定， 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023年、2024年、2025年）将 继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 757,382,138.40, a decrease of 11.93% compared to CNY 859,944,778.55 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 43,206,990.69, down 16.24% from CNY 51,586,783.86 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,580,325.82, a significant decrease of 51.06% compared to CNY 50,226,594.63 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.18, down 18.18% from CNY 0.22 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.67%, a decrease of 1.77 percentage points from 8.44% in 2022[24]. - The gross profit margin declined from 25.79% in 2022 to 22.75% in 2023, a decrease of 3.04 percentage points[45]. - The revenue from AC motors accounted for 44.01% of total revenue, a decrease of 4.4 percentage points year-on-year[45]. - The revenue from generators accounted for 36.98% of total revenue, down 2.20 percentage points year-on-year[45]. - The company reported a profit before tax of CNY 49,418,551.16 for 2023, down from CNY 58,929,925.11 in 2022, a decrease of 16.00%[194]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 36,741,850.75, a substantial increase of 190.3% from a negative cash flow of CNY -40,687,961.86 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,111,832,237.27, a decrease of 5.67% from CNY 1,178,696,735.40 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 190.30%, reaching RMB 36,741,850.75, primarily due to higher cash receipts from sales[46]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥28,274,909.97, a rise of 322.44% year-on-year[59]. - Total assets decreased from RMB 1,178,696,735.40 in 2022 to RMB 1,111,832,237.27 in 2023, a decline of approximately 5.67%[187]. - Current assets decreased from RMB 1,007,693,123.61 in 2022 to RMB 952,627,211.90 in 2023, a reduction of about 5.46%[186]. - Inventory decreased significantly from RMB 347,492,729.44 in 2022 to RMB 264,904,074.68 in 2023, representing a decrease of approximately 23.73%[186]. - The company's retained earnings increased from RMB 152,522,051.70 in 2022 to RMB 176,351,271.79 in 2023, an increase of approximately 15.63%[188]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 21.22% to RMB 27,123,843.56[46]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥27,123,843.56, representing 3.58% of the operating revenue[56]. - The company is focusing on the R&D of new products, including double-fed wind turbines and various types of electric motors, to expand its product line[39]. - The company employed 125 R&D personnel, accounting for 13% of the total workforce[57]. - The company reported a decrease in research and development expenses to RMB 24,847,817.64 in 2023 from RMB 33,671,987.18 in 2022, a reduction of 26.2%[196]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on diversifying market development and accelerating capital turnover, particularly in high-precision products and new industries[35]. - The company aims to enhance product quality and production efficiency through ISO quality management and improved evaluation mechanisms[35]. - The company aims to enhance competitiveness and profitability by focusing on niche markets and reducing reliance on labor[66]. - The company plans to expand its international business and gradually accelerate its globalization process, leveraging existing regional cooperation platforms[79]. - The company is positioned to benefit from the "Belt and Road" initiative, which is expected to enhance international trade and provide significant growth opportunities[73]. Governance and Compliance - The company has implemented measures to improve internal control and governance structures, ensuring compliance with relevant laws and regulations[36]. - The company has established an internal control mechanism that is deemed effective without significant defects[90]. - There are no significant deviations in the execution of the internal control system, ensuring compliance with relevant regulations[90]. - The company has implemented a decision-making system for related party transactions to regulate its operations[90]. - The company has committed to maintaining a complete and independent business system and related assets[134]. Shareholder and Management Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 14,112,000.00[5]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 340.45 million yuan[93]. - The company has established a remuneration policy that encourages employee performance and retention, aligning with industry standards[111]. - The company has a total of 19,451 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 18,549 at the end of the previous month[157]. - The company has maintained a consistent relationship with Tianjian Accounting Firm, which has been the auditor for 12 years, with an audit fee of 420,000 RMB for the current year[141]. Economic Environment - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2% in China, with industrial production gradually recovering despite challenges[34]. - The industry faces challenges such as high raw material prices and frequent natural disasters, necessitating a shift towards intelligent manufacturing and specialized products[66]. - The demand for integrated electromechanical systems is expected to grow, driven by advancements in power electronics and automation needs[76].

中电电机股份有限公司 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-003 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 120,349,188.65 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,112,000.00 元（含税），不存在差异化分红。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 32.66%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2023年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 二、独立董事年度履职概况 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执 业律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙 人。自 2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 ...

重要内容提示： 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-006 中电电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王建裕先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会审议前 已经独立董事专门会议全体同意审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准了该预计。2023 年度公 ...

中电电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要 求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2023年度履行职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教授 级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能工程 技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董事长， 上海格立特电力电子有限公司董事长，浙江金龙电机股份有限公司、卧龙电气集 团股份有限公司和浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。现任上海电器科学研究 所（集团）有限公司总 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-001 中电电机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体董 事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

中电电机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《中电电机股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，中电电机股份 有限公司（以下简称：中电电机或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所 2023 年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继 续聘请会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。 二、 会计师事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健 所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业 ...

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司董事 会审计委员会委员。 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建 信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新 业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有 限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理。自2019 中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券 ...