湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名邓中华为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名肖海军为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南艾华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定 ...

本人黄森，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会提 名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人肖海军，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会 提名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-048 （一）增持主体：公司控股股东湖南艾华控股有限公司 湖南艾华集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划期限届满 暨实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日披露了《湖南艾华集团股份有限公司关于控股股东增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024—027），公司控股股东湖南艾华控股 有限公司（以下简称"艾华控股"）拟自 2024 年 4 月 23 日起 6 个月内，以 自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元 （含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划实施结果：截至 2024 年 10 月 22 日，本次增持计划实施 期限届满且已实施完毕，艾华控股通过 ...

湖南启元律师事务所 1 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"艾华集团"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，就公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称"增持方"、"艾华控 股"）增持公司股份（以下简称"本次增持"）相关事宜出具本法律意见书。 关于 湖南艾华集团股份有限公司控股股东增持公司股份的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资 信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义 务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审 计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报 ...

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状 况，公司于 2024 年 10 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女 士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生通过网络 在线交流形式与投资者进行了沟通交流，具体内容如下： 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会议纪要 一、召开基本情况 （一）时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） （三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独立 董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生出席了本次说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）您好，公司上半年营业收入增长，净利润却在下滑，请问是什么原因？ 回复：尊敬的投资者您好 ...

Group 1: Business Transformation and Market Focus - The company is expanding into automotive, photovoltaic, industrial control, and data center markets, aiming to deepen its market share and product categories [2] - The company is currently in a transformation phase, which has led to a decrease in net profit despite revenue growth [3] - The company has initiated a share buyback plan by its controlling shareholder [4] Group 2: Research and Development - In 2024, the company focuses its R&D investments on enhancing its technological capabilities and market competitiveness [3] - As of June 30, 2024, the company has obtained a total of 443 valid authorized patents [4] Group 3: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥104,359,222.30 [4] - The company experienced a decline in gross profit due to market structure adjustments and increased expenses during the transformation period [4] Group 4: Environmental and Sustainability Initiatives - The company is implementing energy management systems and expanding photovoltaic power generation facilities to promote low-carbon production [3] Group 5: International Market Strategy - The company is actively pursuing globalization strategies, focusing on localizing operations and enhancing product offerings in international markets [3]

上述理财产品到期收回具体情况如下： | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 年化收益率 | 收益金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中泰证券股 | 券商理财 | 中泰证券股份有 限公司收益凭证 | 4,000.00 | 2.15%/2.4%/ | 42.41 | | 份有限公司 | 产品 | "安盈添利"第 | | 2.15%-3.95% | | 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-047 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月28日召 开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.00亿 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-046 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 10 月 10 日（星期四）至 10 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...