Group 1 - The core opinion of the article is that the legal opinion regarding the third extraordinary general meeting of shareholders of Hunan Aihua Group Co., Ltd. confirms the legality and validity of the meeting's procedures, participants, and voting results [1][6]. Group 2 - The meeting was convened and held in accordance with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association, with the notice published on the official website [2][3]. - The meeting took place on June 10, 2025, at 14:30, in the specified location, consistent with the notice [3]. - A total of 5,839,340 shares, representing 1.4557% of the company's total shares, were eligible for voting [3]. - Five shareholders and their proxies attended the meeting, representing 328,900 shares, or 0.0820% of the total shares [3][4]. - The online voting involved 226 shareholders, representing 5,510,440 shares, or 1.3737% of the total shares [4]. - The voting results indicated that the proposal regarding the controlling shareholder's commitment to defer performance was approved, with 5,304,264 shares in favor, accounting for 90.8367% of the votes from minority shareholders [5].

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 10, 2025, at the company's office in Yiyang, Hunan Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Ai Lihua, with all directors and supervisors present [1] - Voting was conducted both in-person and online, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] Voting Results - The proposal regarding the extension of commitments by the controlling shareholder was approved with 90.84% of votes in favor [1] - The voting breakdown showed 5,304,264 votes in favor, 494,216 against, and 40,860 abstentions [1] - Related shareholders, Hunan Ai Hua Holdings Co., Ltd. and Wang An'an, abstained from voting on the proposal due to conflicts of interest [1] Legal Compliance - The meeting's procedures, participant qualifications, and voting results were confirmed to be in accordance with the Company Law and relevant regulations [2]

湖南启元律师事务所 关于 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖 南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-033 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,839,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.0578 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情 ...

Core Viewpoint - The company has demonstrated strong performance and resilience in a challenging market, achieving significant revenue and profit growth, positioning itself as a leader in the home improvement and hardware industry [1][2]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 2.857 billion yuan, a year-on-year increase of 28.6%, and a non-net profit of 520 million yuan, with a growth rate of 58.1% [1]. - The compound annual growth rates for revenue and net profit over the past three years are 32.8% and 61.8%, respectively, significantly outperforming the industry average [1]. Group 2: Growth Resilience - The company has established a multi-dimensional growth model characterized by product structure optimization, channel diversification, and leading manufacturing efficiency, enabling it to navigate through market cycles effectively [3][7]. - The strategic balance between core products in basic hardware (44% of revenue) and storage hardware (31% of revenue) has allowed the company to meet both rigid demand and capitalize on consumer upgrade trends [4]. Group 3: Product Strategy - The company’s basic hardware business addresses the renovation needs of existing homes, while its storage hardware products, such as damping drawer systems and smart baskets, cater to the customization market, resulting in a 62.62% revenue growth in the storage hardware segment in 2024 [4]. - The gross margin for the storage hardware segment exceeds 40%, significantly higher than the industry average, showcasing the effectiveness of its product mix strategy [4]. Group 4: Channel Strategy - The company has developed a three-tier control system for offline sales and has expanded its online presence, achieving an online revenue share of 21.65% in 2024 [5]. - The integration of online and offline sales through a community O2O model has allowed the company to reach third- and fourth-tier cities effectively, maintaining growth despite a decline in real estate support [5]. Group 5: Digital Transformation - The company’s digital transformation initiatives, including smart manufacturing upgrades, have enhanced its cost advantages and production efficiency, with an automation rate exceeding 90% in its factories [6]. - The planned establishment of a unicorn super factory is expected to increase production capacity by 40% upon completion in 2027, further solidifying the company’s competitive edge [6]. Group 6: Design and Innovation - The company emphasizes original design as a core competitive advantage, with several products winning prestigious international design awards, enhancing market appeal and driving industry value upgrades [8][9]. - Innovations in product design, such as the ergonomic features of faucets and the aesthetic upgrades of hardware components, have contributed to a differentiated competitive advantage [9]. Group 7: Strategic Expansion - The company is pursuing a strategy of deepening its core categories while expanding into related fields, aiming to transition from a hardware manufacturer to a comprehensive home solution provider [10]. - The kitchen and bathroom segment is expected to become a significant growth driver, alongside existing product lines, as the company capitalizes on market trends [10]. Group 8: Overall Impact - The company’s ability to innovate in product structure, transform channel models, and enhance manufacturing efficiency has allowed it to thrive amid industry challenges, transitioning from a follower to a leader [11]. - As the company continues to release production capacity and expand its kitchen and bathroom segments, it is poised to redefine the global home hardware industry landscape [12].

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-032 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 12 日(星期四) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 05 日(星期四) 至 06 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 二零二五年五月 湖南艾华集团股份有限公司 一、会议组织方式 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他 中介机构人员。 二、会议表决方式 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下： （一）现场会议投票表决方式 决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投 票制度。 的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。 格中任选一项，以划"√"表示，多划或不划视为弃权。未投票的表决票，视为 自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。 人的同意后，方可发言。 （二）网络投票表决方式 公司通过上海证券交易 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年五月 1 | | | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 二、会议表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下： （一）现场会议投票表决方式 1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表 决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权。 2、根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取非累积投 票制度。 3、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表） 的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。 4、股东及股东代理人在填写表决票时，可在"同意"、"反对"或"弃权" 格中任选一项，以划"√"表示，多划或不划视为弃权。未投票 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-029 湖南艾华集团股份有限公司 关于控股股东承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""艾华集团"）于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称"艾华控股"）《关于承 诺事项申请延期的函》，艾华控股拟对旗下全资子公司艾华新动力电容(苏州)有限 公司（以下简称"艾华新动力"） 注入公司的相关承诺事项申请再次延期履行。 2025 年 5 月 22 日，公司分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》，董事会审议该议案时， 关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避表决，独立董事召开专门会议审议 并出具审查意见。根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》 的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、有关承诺延期事项概述 （一）原承诺概述 公司控股股东艾华控股于 2022 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-030 湖南艾华集团股份有限公司 关于续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）与艾华新动力电容(苏 州)有限公司（以下简称"艾华新动力"）充分协商后续签《商标使用许可合同》， 公司继续将拥有的注册号为"第3743248号"的第9类注册商标有偿提供给艾华 新动力使用，合同期限自 2025 年 6 月 6 日起至 2028 年 6 月 5 日止。 艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称"艾华控 股"）的全资子公司，艾华控股持有艾华新动力 100%的股份。根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定，公司与艾华新动力构成关联关系，故本次交易构成 关联交易。 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 （一）交易的基本情况 2022 年 6 月 6 日，公司与艾华新动力充分协商后续签《商标使用许可合同》， 公司继续将拥 ...