证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-011 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公 司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人 递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意将"叠层片式固态铝电解电容器生产项目"终止，并将剩余的募集资金 合计 9,767 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-010 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公 司未来有进一步投资建设的需求，但 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-009 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,970,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.0587 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 | 1：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 | | | | | 的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于 2025 年度银行授信及授权的议案 | 14 | | | 议案 | 3：关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案 | 16 | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章 程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是： ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-005 湖南艾华集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不 影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况需提交公 司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计 | 占同类业务 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 2024 年度实际 发生金额（未经 | 占同类业务 | 本次预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 比例（％） | 已发生的交易金 | 审计） | 比例（％） | 金额差异较大的原因 | | ...

关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资额度：不超过人民币 12 亿元，上述额度内资金可以滚动使用 投资品种：可以由公司直接购买理财产品，也可以由公司购买银行、证 券公司等金融机构发行理财产品，但不能直接投资境内外股票。单项理财的期限 不超过 12 个月。 投资期限：自股东大会审议通过后 12 个月 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-007 湖南艾华集团股份有限公司 审议程序：2025 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六 届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品 的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司购买投资产品时，虽然原则上选择中、低风险投资 品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时 适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开 了第 ...

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年2月6日召开第 六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2025年度银行授信及授权的议案》。 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务 拓展需要，公司及各子公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 12 家银 行综合授信 52.00 亿元融资额度。在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生或 其授权人 2025 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等 法律文件。 | 授信银行 | 授信品种 | 授信金额（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公 司益阳分行 | 流动资金贷款、贸易融资贷款、贴现、国 | | | | | 内保理、银行承兑汇票、国内信用证、涉 | | | | | 外信用证、国内非融资性保函、涉外融资 | 70,000.00 | 信用 | | | 性保函、非融资性风险参与、对客衍生业 | | | | | 务 | | | | 中国工商银行股份有限公 | 流动资金贷款、贸易融资贷款、贴现、国 | | 信用 | | 司益阳银城支行 | 内 ...

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日在公 司会议室一通过现场加通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会 议，本次独立董事专门会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议 合法有效。会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 独立董事：肖海军 邓中华 黄森 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年 2 月 7 日 经审查，公司 2024 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场 化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计 2025 年度日常关 联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公 司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-008 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 2 月 25 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...