公司代码：603989 公司简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南艾华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对天职国际所在 2024 年度 财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2．人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-022 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 湖南艾华集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-024 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更系湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第17 号》（财 会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的 规定，对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以 及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规 定。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。 1．2023 年 8 月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要 求，在 2024 年度内，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查 职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1《. 关于 年度日常关联交易情况及 年度日常关 2023 2024 联交易预计情况的议案》 | | | 第五届监事会第 | 2024 年 2 月 | | | 1 | 十八次会议 | 日 28 | 2.《关于 年度银行授信及授权的议案》 2024 | | | | | 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | | | 4.《关于使用公司闲 ...

二、资产负债变动情况 （一）2024 年资产变动情况 金额单位：万元 | | 目 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | | | | | 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度会计报表委托天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）审计，经过审计，天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。2024 年度，公司合并实现营业收入 391,161.84 万元，同比增加 53,268.21 万元，同比增长 15.76%；营业利润 23,952.50 万元，同比下降 41.11%；净利润 18,936.18 万元，下降 44.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 17,527.33 万元，较上年减少 11,098.97 万元，下降 38.77%。 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减幅 度（%） | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 391 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，2024 年度湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "艾华集团"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业，勤 勉尽责地开展工作，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事邓中华先生、独立董事肖海军先生 和董事王安安女士三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 邓中华先生担任。2024 年 11 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第 六届董事会审计委员会的构成与第五届保持一致。其中，邓中华先生具备丰富的 财务及相关行业知识，能够从独立客观的角度对公司财务、审计相关事务进行监 督与指导，继续担任审计委员会主任委员，负责主持审计委员会的各项工作，组 织会议讨论、决策制定等事宜。肖海军先生具有资深法律背景，能够确保公司的 审计工作在法律法规的框架内进行，防范法 ...

1 2 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 诚信治理，护航企业运转 湖南艾华集团股份有限公司 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | / 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | / 03 | | 走进艾华集团 | / 05 | | 附录 | / 113 | | 指标索引 | / 113 | | 反馈意见表 | / 115 | | 1 | 诚信治理 护航企业运转 | | | 深耕电容 3 驱动产业前行 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 践行持续发展 | | / | 17 | 推动创新发展 | / | 63 | | | 夯实公司治理 | | / | 25 | 品质服务并行 | / | 70 | | | 秉承商业道德 | | / | 33 | 可持续供应链 | / | 78 | | | 强化党建引领 | | / | 35 | 聚焦信息安全 | / | 82 | | | | | | 应对气候变化 | / | 39 | | --- | --- | --- | | 落实绿色运营 | / | 45 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，湖南 艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所的基本情况 2．人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 3．业务规模 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-020 湖南艾华集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"） 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司 2018 年 3 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 6,910,000 张，期限为 6 年，发行价为 100 元/张，募集资金总额为人民币 691,000,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 13,9 ...