证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-004 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2025 年 2 月 6 日以现场方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司 监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以专人递 送、电子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司对日常关联交易的审议程序符合《公司法》《证 券法》以及《公司章程》的有关规定，交易符合公司日常经营和业务开展的需要， 符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场 价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-003 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 6 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议 由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子 邮件、通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-002 注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月28日召 开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元的闲 置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会 审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 公司2024-008号、2024-012号及2024-017号公告。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况 公司使用部 ...

汽车电子应用领域的占比有所上升，而工业设备和 ICT 领域的占比则略有下降。NCC 公司 在家用及新能源领域的营收占比相对较低,家用领域占比维持稳定,新能源领域占比在近两 年小幅提升，从2020 财年的 3%提升至 2023 财年的 6%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------| | 人民币） \n80.00 \n60.00 \n40.00 \n20.00 | | | | ■ NCC■艾华集团■ 江海 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，公司于 2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。公司董事长艾立华先生、董事兼总 裁艾亮女士、独立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先 生通过网络在线交流形式与投资者进行了沟通交流，具体内容如下： 一、召开基本情况 （二）地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、独 立董事邓中华先生、董事会秘书艾燕女士、财务总监樊瑞满先生出席了本次说 明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）你好，套了好几年了，一直盼着能解套，贵公司是电容届的龙头， 有自己的独特技术看着公司业绩没有问题，不知道为啥一直不涨，同行业江海 股份都翻倍了，艾华却还在被深套这么几年，希望公司董事长救股民于水火 难道是公司对自己股票不重视吗？还是公司经济有啥问题？ 回 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-058 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 27 日（星期三）16:00 前， 一是通过访问网址 https://eseb.cn/1jl29OAK9xe 或使用微信扫描下文中小程序 码进行会前提问；二是通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日（星期四）上 午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-056 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知 于 2024 年 11 月 5 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，全体监事一致推荐赵新国先生主 持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 同意选举赵新国先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第六届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2024- ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-055 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 5 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推荐，由艾立华先生主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》。 公司为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法 权益，结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案。具体方案如下： 一、聚焦主业，稳步提升经营质量和效率。 公司是一家以设计、制造及销售铝电容器为核心，集电极箔与设备制造为一 体的高新技术企业。公司始终坚持"成为中国式世界级电容器公司"的发展愿景， 秉承"本土国际化，国际本土化"的发展理念。建立了以"技术主导制"为公司 发展内核，以"艾上扫除"为文化底色，以及向前延伸、向下扎根及强链延链的 发展战略。公司通过不断投入资源进行产品研发和设计，配以先进的生产系统和 强大的销售网络，形成了高度自主的"设计+生产+销售"经营模式。目前，公司 以完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的 肯定。同时，公司秉 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼三楼会议室 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-054 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,188,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 66.8580 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投 ...