张中伟先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用， 公司及公司董事会对张中伟先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-040 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月8日 收到公司副总经理张中伟先生提交的书面辞职报告。张中伟先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理职务，辞任后张中伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，张中伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效，其辞任不会对公司经营管理产生影响。截至本公告披露日，张中伟先生未持 有公司股份。 董事会 2024 年 8 月 8 日 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-039 湖南艾华集团股份有限公司 本次增持计划实施进展：截至 2024 年 7 月 22 日，本次增持计划时间已 过半，艾华控股通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司股份共 计 2,685,500.00 股，占公司总股本的 0.67%，增持金额人民币 38,041,957.28 元（不含交易费用），本次增持计划尚未实施完毕。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况 发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期 的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 7 月 22 日，公司收到控股股东艾华控股发出的《关于增持湖南艾 华集团股份有限公司股份计划实施进展的告知函》。现将本次增持计划的实施进 展情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东湖南艾华控股有限公司 （二）本次增持计划实施前，艾华控股及其一致行动人直接持有公司 259,577,301 股 A 股股份，占公司已发行股份总数的 64.71%。 二、本次增持计划的主要内容 关于控股股东增持公司股份计划时间 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-038 湖南艾华集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》，同意根据结合公司可转换公司债券转股的实际情况，对《公司 章程》相关条款及内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工 商变更登记及备案手续。 注册资本：肆亿零壹佰壹拾叁万零陆佰零叁元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1993年12月29日 "艾华转债"已于 2024 年 2 月 28 日开始停止交易，2024 年 2 月 27 日为 最后交易日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。自 2024 年 3 月 4 日起，"艾 华转债"在上海证券交易所摘 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-036 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 10 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同 意聘任邢琳琳先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事 ...

湖南艾华集团股份有限公司 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-037 董事会 2024 年 7 月 10 日 附：邢琳琳先生简历 该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并发表意见 如下： 邢琳琳先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名程序符 合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司董事 会审议。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘 任邢琳琳先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-034 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.265 元（含税）。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外） ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南艾华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自 律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件及《湖南艾华集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化权 益分派"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的本次差异化权益分派的相关文 件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所依据本法律意见书出具日以前已 经发生或存在 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-035 湖南艾华集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日披露了《湖南艾华集团股份有限公司关于控股股东增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024—027），公司控股股东湖南艾华控股 有限公司（以下简称"艾华控股"）拟自 2024 年 4 月 23 日起 6 个月内，以 自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元 （含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划实施进展：艾华控股自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 18 日通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司股份共计 1,728,200.0 ...

尊敬的股东和投资者们大家好我是爱华集团总裁艾亮这里是爱华集团总部位于湖南益阳占地15万平方米我们专注于兼容器的制造生产致力于全品类电子行业配套服务 在全国拥有9大制造基地超过190亿只产能可配套客户的庞大需求2023年公司实现营业收入33.79亿元过去一年向山而行是爱华前进的主导方向我们直面转型迎岸而上积极突破传统业务范围构筑新的发展矩阵 用更完备的产品体系和更全面的品控能力在光辅、车载、数据中心等关键领域的国产器材上画下爱华的浓墨一笔借助新型产业迅猛发展的契机 爱华以市场为导向中央研究院为载体坚决推进技术创新做好和客户的预言共创2023年底公司累计获得有效专利授权426项2023年新增有效授权专利达64项我们在全球设有25个营销中心销售和FAE团队为全球2000多家客户提供全案定制 无论是市场覆盖的持续扩大还是市占率的持续发生爱华用勇气和专业执着和执处每一步都锐意前行在此我请代表董事会致谢爱华集团所有员工客户投资者股东以及一路支持信任爱华的每一位朋友前路漫漫期待与您携手共进 尊敬的各位投资者及股东非常荣幸由我对爱华集团2023年度和2024年一季的业绩进行说明我是爱华新任财务总监反瑞玛非常荣幸加入爱华集团爱 ...

尊敬的股东和投资者们大家好我是爱华集团总裁艾亮这里是爱华集团总部位于湖南益阳占地15万平方米我们专注于兼容器的制造生产致力于全品类电子行业配套服务 在全国拥有九大制造基地超过190亿只产能可配套客户的庞大需求2023年工资实现营业收入33.79亿元过去一年向山而行是爱华前进的主导方向我们直面转型迎难而上积极突破传统业务范围构筑新的发展矩阵 用更完备的产品体系和更全面的品控能力在光辅车载数据中心等关键领域的国产器材上画下爱华的龙墨一笔借助新型产业迅猛发展的契机 爱华以市场为导向中央研究院为载体坚决推进技术创新做好和客户的预言共创2023年底公司累计获得有效专利授权426项2023年新增有效授权专利达64项我们在全球设有25个营销中心销售和FAE团队为全球2000多家客户提供全案定制 无论是市场覆盖的持续扩大还是市占率的持续发生爱华用勇气和专业执着和制补每一步都锐意前行在此我请代表董事会致谢爱华集团所有员工客户投资者股东以及一路支持信任爱华的每一位朋友前路漫漫期待与您携手共进 尊敬的各位投资者及股东非常荣幸由我对爱华集团2023年度和2024年一季度业绩继续说明我是爱华新任财务总监凡瑞曼非常荣幸加入爱华集团爱华集 ...