证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集 | | | 资金永久补充流动资金的议案 6 | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止 2025 年 3 月 24 日下午收盘后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他 中介机构人 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为湖南艾华集团 股份有限公司（以下简称艾华集团或公司）公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法规的规定，对艾华集团终止 2018 年公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，艾华集团于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,0 ...

独立董事认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股 东的利益；决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。我 们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 湖南艾华集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 特此决议。 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日在公 司会议室一通过现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，本 次独立董事专门会议由肖海军召集并主持，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规有关规定，会议合法有效。会议审议 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-012 湖南艾华集团股份有限公司 关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 本次终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：叠层片式 固态铝电解电容器生产项目（以下简称"叠层项目"） 终止后剩余募集资金安排：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"艾 华集团""公司"）拟将"叠层项目" 终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元 （含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准）永久补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动。 决策程序：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项 已经公司战略委员 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-013 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-011 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公 司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人 递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意将"叠层片式固态铝电解电容器生产项目"终止，并将剩余的募集资金 合计 9,767 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-010 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投 资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公 司未来有进一步投资建设的需求，但 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-009 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,970,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.0587 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事 出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 | 1：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 | | | | | 的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于 2025 年度银行授信及授权的议案 | 14 | | | 议案 | 3：关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案 | 16 | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章 程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是： ...