（一）股东大会类型和届次 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-023 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-018 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公 司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人 递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：3 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-017 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会 议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加 会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-019 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股 份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 湖南艾华集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 59,816,979.00 | 1 ...

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]18506-1 号 录 目 内部控制审计报告- _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mt.gevs.cn）"进行查 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18506-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18506 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注- | | | -19 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "红手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一粒管平台（http://acc.mof.gov.cn）"拉行查询 "我 审计报告 天职业字[2025]18506 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2024 年 12 月 31 日的合并财 ...

湖南艾华集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18506-3 号 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整理 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18506-3 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")《2024年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾华集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为湖南艾华集团 股份有限公司（以下简称艾华集团或公司）公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法规的规定，对艾华集团 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行 价格为人民币 100 元/张，募集资金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年， 扣除发行费用 13,930,283.02 元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上 ...

关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18506-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2024. 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出 席公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，基于独立立场和专业判断， 发表客观、公正的意见，切实履行独立董事的职责，维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 肖海军，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院 政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事 务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有 限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公 司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖 ...