中联资产评估集团(浙江)有限公司对苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司重组草案信息披露的问询函》资产评估相关问题回复之 核查意见 中联资产评估集团 《浙江 有限公司 中联资产评估集团(浙江)有限公司对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于上海证券交易所《关于苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》资产评估相关问题回复之核查意见 ┣海证券交易所: 根据贵所上市公司管理一部于2024年11月12日下发的上证公函[2024]3644 号《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》,苏 州寿迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称上市公司)组织对反馈意见进行了 回复,中联资产评估集团(浙江)有限公司作为本次交易的评估机构,我们对问 询函中需要评估师发表意见的事项,进行了审慎核查,并发表核查意见附后,请 予审核。 除特别标注外,本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异,均系四舍五入造成。 问题 1、草案披露,公司 2023年跨界进入光伏行业,收购股权并增资绵阳 忻皓新能源科技有限公司(以下简称忻皓新能源或标的公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产 情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"上市公司" 或"公司"）拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技 有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公 司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"独立财务顾问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中信建投作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》第十一项的相关要求，对上市公司相关事项进行专项核查并发表明确的专 项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-103 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 经审慎评估，同意对本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易 价格支付"、"六、过渡期间安排"进行修订 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 编号：2024-004 地点 腾讯会议线上平台 "麦迪科技投资者关系"微信小程序 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 形式 □现场参观 √其他（机构投资者交流会） 参与单位名称人 线上参与麦迪科技 2024 年三季度机构投资者交流会的机 员及职务 构：中信证券、东方财富证券、国泰君安证券、平安证 券、同花顺、国联证券、中银证券、华软资本、国诚投资 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 日期 2024.11.19 时间 14：00 | --- | --- | |-------------------|----------------------------------------------------------------------| | | 等； \n以及线上参与麦迪科技 2024 年第三季度业绩说明会的投 \n资者 | | | 副董事长、总经理：翁康先生 | | | 独立董事：袁万凯先生 | | 公司接待人员及 | 财务总监：梅皓先生 | | 职务 | 董事会秘书：李孟豪先生 | ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-099 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜索"麦迪科技 投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 12 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消 2024 年第五次临时股东 大会的公告》（公告编号：2024-102 ...

一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/11/12 | 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-102 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】 3644 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中所述重大资产出售的 相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性 较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投 票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定暂时取消 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-100 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息 披露的问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称"问询函"），具体内 容如下： 2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即2.93 亿元） 交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市安建投资有限公司（以 下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称苏州炘诺）分别支 付 2.93 亿元、1837.34 万元，但二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万 元、208.08 万元。此外，截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦 迪电力担保余额合计4.31 亿元， ...

上 海 证 券 交 易 所 司目前生产销售、订单情况等，说明置入资产短时间内发生亏损并 退出的原因、合理性，相关出售安排是否有利于公司长远利益及对 应补偿措施；（3）对比债转股前后公司收取对价和债权情况，说明 以债转股后净资产为基础进行估值、放弃债权利益的原因、合理性； （4）结合备考报表情况，说明相关出售安排是否可能导致公司触及 财务类退市指标及具体应对措施，并充分提示风险。请独立财务顾 问对上述问题逐项发表意见，会计师对问题（4）发表意见，评估师、 独立董事对问题（3）发表意见。 2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即 2.93 亿元）交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市 安建投资有限公司（以下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限 公司（以下简称苏州炘诺）分别支付 2.93 亿元、1837.34 万元，但 二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万元、208.08 万元。此外， 截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦迪电力担保余额合 计 4.31 亿元，标的公司出售后，上述担保变更为对关联方担保。绵 阳安州投资控股集团有限公司（以下 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 5 | | | 议案一：关于变更部分募投项目资金使用方式的议案 | 6 | | | 议案二：关于以债转股方式向全资子公司增资的议案 10 | | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第五次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股 ...