苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）、 麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）、海口玛丽医院有限 公司（以下简称"玛丽医院"）,截至 2025 年 1 月 26 日，以上公司均为苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）全资子公司。 鉴于公司通过非公开协议转让的方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简 称"安建投资"）出售炘皓新能源 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司 （以下简称"苏州炘诺"）麦迪电力 100%股权（以下简称"本次重大资产重组"）， 并于 2025 年 1 月 27 日办理完毕全部相关过户手续，截至本公告披露日，炘皓新 能源、麦迪电力不再为公司全资子公司，为公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 1 月 1 日至 1 月 26 日，公司为炘皓新能源提供的担保金额为 0.00 万元，已实际为其提 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见书 二〇二五年一月 | 一、 | 本次交易的方案 5 | | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 7 | | | 三、 | 本次交易的实施情况 9 | | | 四、 | 董事、监事、高级管理人员的变更情况 10 | | | 五、 | 本次交易相关协议与承诺的履行情况 | 11 | | 六、 | 本次交易的信息披露与实际情况 | 11 | | 七、 | 本次交易的后续事项 12 | | | 八、 | 结论意见 12 | | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见书 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本所接受麦迪科技的委托，担任公司本次交易的专项法律顾问。本所律师根 据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的《重组管理 办法》《26 号准则》《证券法律业务管理办法》以及《执业规则》等有关部门规 章、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，为本次交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司的委 托，担任本次苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独 立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年 10 月修正）》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查， 出具本次重组实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问承诺并保证本次交易提供、披露的信息和相关文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应 的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-011 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理辞职的情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理陈杰先生提交的辞职申请。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 附件： 李孟豪先生简历 因公司实施重大资产重组，业务板块发生调整，副总经理陈杰先生向公司董 事会递交了辞职报告，辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后专职出任绵阳炘 皓新能源科技有限公司相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈 杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈杰先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陈杰先生在 任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审议通过后， 公司于 2025 年 1 月 26 日召开公司第四届董 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-012 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产出售的交易情况概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公司"或"上 市公司"）通过非公开协议转让的方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安 建投资"）出售绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股 权和向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）出售麦迪电力科 技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，构成关联交易。 公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 13 日分别召 开了第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事 会第二十八次会议，于 202 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 本报告书所述事项并不代表上海证券交易所等主管部门对于本次交易相关 事项的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报 告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑《重组报告书》 披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1 | 上市公司声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次交易概况 5 | | | | 一、本次交易方案概述 5 | | | | 二、本次交易具体方案 5 | | | | 三、本次交易性质 7 | | 第二节 | | 本次交易的实施情况 9 | | | | 一、本次交易的决策过程和审批情况 9 | | | | 二、本 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 为保证公司董事会战略委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职 能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意补 选翁康先生为第四届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-010 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医 ...

麦迪电力科技(苏州)有限公司 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 国际 関連 同分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.jsger.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.jsgov.cn） 进行查询 2 2 2 ! 专项 审计报告 中汇会审[2025]0074号 麦迪电力科技（苏州）有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了麦迪电力科技(苏州)有限公司(以下简称麦迪电力)财务报表, 包括2024年9月1日至2024年11月30日的过渡期利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注三所达的编制 基础编制，公允反映了麦迪电力2 ...

www.zhcpa.cn U 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sgr.cn）"进行查验 " 专 项 审 计 报 告 中汇会审[2025]0075号 绵阳忻皓新能源科技有限公司 专项审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 绵阳忻皓新能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了绵阳忻皓新能源科技有限公司(以下简称绵阳忻皓)财务报表，包 括2024年9月1日至2024年11月30日的过渡期合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注三所述的编制 基础编制，公允反映了绵阳忻皓2024年9月1日至2024年11月30日的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-009 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之过渡期损益的情况公告 2024 年 11 月 12 日，公司收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号）（以下简 称"问询函"），具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的相关公告。 二、标的公司过渡期损益情况 根据《股权转让合同》《股权转让合同的补充合同》约定，过渡期指自评估基 准日即 2024 年 8 月 31 日至股权交割日期间。本次交易在评估基准日至 2024 年 11 月 30 日期间的经营损益由上市公司享有或承担，本次交易在 2024 年 12 月 1 日至交割日期间形成的经营损益由交易对方享有或承担。 2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于签订股权转让合同的补充合同的议案》《关于修订本次重大资产出售暨关 联交易具体方案的议案》《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 ...