证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-038 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麦迪科技"）第 四届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次监事 会会议通知于 2025 年 6 月 12 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监 事会提前书面通知的要求。会议由监事会主席姜军先生召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》； 监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募 ...

Core Viewpoint - The company is addressing significant financial losses and proposing measures to enhance its operational efficiency and expand its business scope in response to the challenges faced in the photovoltaic industry [4][5][7]. Group 1: Financial Situation - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to -238,824,801.42 yuan, with unremedied losses exceeding one-third of the paid-in capital of 306,282,731.00 yuan [4]. - The primary reason for the losses is attributed to a mismatch in supply and demand within the photovoltaic industry, leading to a decline in gross profit margins [4]. Group 2: Proposed Measures - The company plans to enhance cost optimization and expense control after divesting from the photovoltaic business, focusing on improving profitability [5]. - The strategy includes advancing medical information technology towards platformization, regionalization, and intelligence, while exploring new business opportunities through innovative technology applications [5]. Group 3: Business Scope Expansion - The company proposes to expand its business scope to include the research and development of intelligent robots, manufacturing and sales of service consumer robots, and sales of intelligent unmanned aerial vehicles [6][7]. - The changes in the business scope will require approval from the market supervision administration and will be reflected in the company's articles of association [7].

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-040 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及子公司苏州优麦机器人有限责任公司（以下简称"苏州优麦"）、 苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（以下简称"麦迪医疗"）在募集资金项目 实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将 相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》 （证监许可20202137 号）核准，麦迪科技采用非公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 ...

Core Viewpoint - The company, Suzhou Mediston Medical Technology Co., Ltd., is planning to expand its business scope to include the research and development of intelligent robots, manufacturing and sales of service consumer robots, and sales of intelligent unmanned aerial vehicles, in order to accelerate its innovative business development [1][2]. Group 1: Business Scope Changes - The company intends to add the following activities to its business scope: research and development of intelligent robots, manufacturing of service consumer robots, sales of service consumer robots, and sales of intelligent unmanned aerial vehicles [1]. - The previous business scope included the research and development of medical devices, computer software and hardware, medical robot navigation systems, minimally invasive surgical platform systems, and mechatronic products, among others [1]. - The updated business scope will still encompass the original activities while incorporating the new areas of focus [1]. Group 2: Company Charter Revision - The company will revise its Articles of Association to reflect the changes in its business scope [1]. - Other provisions in the Articles of Association will remain unchanged [1]. - The proposed changes will require approval from the shareholders' meeting and must be registered with the market supervision administration [2].

Group 1 - The company approved the use of up to RMB 200 million of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the progress and safety of the investment projects [1][2] - The company has redeemed a structured deposit product with a principal of RMB 30 million, earning a financial return of RMB 53,000 [1][2] - As of the announcement date, there are no overdue amounts related to the purchased products, and the balance of raised funds used for purchasing products is RMB 0 [2]

Overview - The company, Suzhou Mediston Medical Technology Co., Ltd., reported an unallocated loss of -238,824,801.42 yuan as of December 31, 2024, which exceeds one-third of its paid-in capital of 306,282,731.00 yuan [1][2] Loss Reasons - The significant loss is attributed to a mismatch in supply and demand within the photovoltaic industry, leading to a decline in industry chain prices and market demand, which resulted in a decrease in gross profit margin for the photovoltaic business [1] Response Measures - Following the formal divestment from the photovoltaic business, the company plans to enhance cost optimization and expense control to improve profitability [2] - The company aims to focus on "medical digitization," promoting the development of medical information technology towards platformization, regionalization, and intelligence [2] - The company will strengthen its core business in medical information and assisted reproductive services while exploring new business development opportunities through innovative technology applications [2] - A market-oriented approach will be adopted to advance new product research and development, increase market expansion efforts, and solidify the company's market position and brand advantage [2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行 人"或"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发 行"）的相关议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签 署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于 2022 年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使 用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票 剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由苏州麦迪斯顿医疗科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股 份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：913200006933449995。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，于 2016 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司。 英文名称：Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园区 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-039 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司审计报告》，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润为-238,824,801.42 元，未弥 补亏损为-238,824,801.42 元，实收股本为 306,282,731.00 元。公司根据《公 司法》及《公司章程》有关规定，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024 年受光 伏行业产业供给和终端需求存在阶段性供需错配影响，产业链价格及市场需求下 行，光伏业务毛利率下降，出现较大亏损所致。 三、应对措施 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币 727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额 为 706,637,311.54 元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。 二、 募集资金使用情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"）于 2025 年 6 月 13 日召开 ...