MDTG-DMB016 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募 集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证 券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年8月16日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或者"中汇会计师事务所"）为公 司2024年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳 定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 一、 修订《公司章程》的相关情况 公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详 情如下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百一十七条 董事会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公 司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪 科技接受关联方财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 公司名称：四川安州发展集团有限公司 统一社会信用代码：91510705MA62RGBX0L 成立日期：2017-05-03 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：陈宁 注册资本：50,000 万人民币 注册地址：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼 一、接受财务资助的情况概述 麦迪科技间接控股股东四川安州发展集团有限公司（以下简称"安发展集团"） 拟与麦迪科技全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"） 签订借款合同，安发展 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-075 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司副总经理增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内在价值的认可，公司副总经理吴镝先生计划自 2024 年 2 月 1 日至 7 月 31 日期间增持金额不低于人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《麦迪科技关于公司监事会主席、 副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。 增持计划的实施结果：公司于 2024 年 8 月 12 日收到公司副总经理吴镝 先生发来的《关于增持股份计划实施完毕的告知函》，其本次股份增持计划已实 施完毕。2024 年 2 月 1 日至 8 月 12 日，吴镝先生以集中竞价方式累计增持公司 股份 52,000 股，占公司当前总股本的 0.0170%，累计增持金额 503, ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-074 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理 及使用制度》"）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元/股，募 ...

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司 2024 年半年 度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财 务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-072 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 08 月 08 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 07 月 29 日以邮件形式发出。 会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company's operating revenue increased by 67.10% to approximately CNY 256.28 million compared to CNY 153.37 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by CNY 18.55 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by CNY 99.06 million compared to the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by CNY 0.06 to -CNY 0.25, and the diluted earnings per share also decreased by CNY 0.06 to -CNY 0.25[21]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.91 percentage points to -7.26% compared to the same period last year[21]. - The company reported a total profit of -71.29 million yuan and a net profit attributable to shareholders of -76.34 million yuan due to continuous price declines in the photovoltaic industry[57]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was RMB 75.40 million, compared to a loss of RMB 56.27 million in the first half of 2023[152]. - The company reported a decrease in comprehensive income totaling CNY -76,335,164.46 for the current period[165]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 76.34 million, compared to a net loss of RMB 57.79 million in the first half of 2023, reflecting a deterioration in profitability[152]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 8.03% to approximately CNY 3.60 billion from CNY 3.92 billion at the end of the previous year[24]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,298,188,040.76[168]. - The total liabilities decreased from ¥2,815,714,892.79 in December 2023 to ¥2,577,917,406.59 in June 2024, a decrease of approximately 8.4%[149]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥1,096,302,645.86 in December 2023 to ¥1,018,602,356.32 in June 2024, a decline of about 7.1%[149]. - The company's long-term borrowings increased by 42.90% to 227,848,277.50 RMB, reflecting its funding strategy for photovoltaic projects[64]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 121.15 million, compared to -CNY 116.47 million in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -121,154,538.82 RMB, compared to -116,465,392.74 RMB in the same period of 2023, indicating a slight deterioration[157]. - Cash inflow from financing activities totaled 523,541,380.02 RMB in 2024, down from 1,060,925,600.00 RMB in 2023, representing a decline of approximately 50.7%[158]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 236,392,510.11 RMB in 2024 from 574,777,252.30 RMB in 2023, a decline of about 58.8%[158]. Business Operations - The company attributed the revenue increase primarily to the new photovoltaic business launched in the second half of 2023, which contributed to the revenue growth[21]. - The company faced losses in its photovoltaic business due to intensified competition and a mismatch in supply and demand, leading to a decline in product prices[22]. - The company continues to maintain profitability in its original medical segment despite the challenges in the photovoltaic sector[22]. - The company operates in the medical information technology industry, which is projected to reach an IT expenditure of 84.57 billion RMB by 2025[27]. - The company has expanded into the assisted reproductive medicine sector, with 602 approved medical institutions as of December 2023, amid a rising infertility rate of 12%-18%[29]. Research and Development - Research and development expenses increased to RMB 30.86 million, up 42.3% from RMB 21.69 million in the previous year, indicating a focus on innovation[151]. - The company is committed to continuous R&D for new technologies and products to maintain its competitive edge in the fast-evolving software market[77]. - The company is actively collaborating with research institutions and industry partners to enhance R&D in areas such as AI and low-altitude economy[49]. Environmental Compliance - The company has established a fluorine wastewater treatment station and implemented online monitoring for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental standards[98]. - The company operates 13 sets of exhaust gas treatment facilities, including 5 for acidic waste gas and 2 for organic waste gas, to manage emissions effectively[98]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which includes various drills conducted in the first half of 2024[100]. - The company promotes energy conservation and resource utilization through initiatives such as the use of geothermal heat pump systems in its headquarters[102]. Governance and Compliance - The company committed to maintaining independent financial operations, including establishing an independent financial department and accounting system[109]. - The company guarantees the independence of its management personnel, ensuring that senior executives do not hold positions in controlling entities[109]. - The company has established a governance structure to ensure independent decision-making and financial management[109]. - The company has committed to minimizing related party transactions, ensuring that any unavoidable transactions will adhere to market principles and legal requirements[109]. Market Position and Strategy - The company has developed a leading market position in clinical information systems, with its products implemented in nearly 2,400 medical institutions across 32 provinces in China[45]. - The company aims to enhance medical quality and efficiency through digital hospital solutions and smart medical decision-making[34]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives to improve future performance[151]. Risks and Uncertainties - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, highlighting uncertainties and potential investment risks[5]. - The company has identified risks related to market competition and price fluctuations in the photovoltaic industry, which could impact its business performance[78]. - Future performance may be adversely affected by changes in domestic and international policies, such as energy subsidies and trade protections, which could impact the solar industry significantly[80].

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-073 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 8 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式发出。经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件 ...