北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0044 号 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系 | R | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 | | | 活动类别 | £ | 新闻发布会 □路演活动 R | 现场参观 | R 电话会议 | | | | | | 嘉实基金、长盛基金、安信证券、融通基金、万家基金、汇添富基金、中银 | | | | | | 基金、银华基金、多鑫投资、东方证券、招银理财、长城基金、长信基金、 | | | | | | 中信建投证券、 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十一月 | 2023 年第二次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：2023 年前三季度利润分配预案 | 7 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 798,683,232.46, representing a year-on-year increase of 3.14% compared to CNY 774,369,834.86 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 183,588,738.74, a significant increase of 151.88% from CNY 72,864,714.94 in the previous year[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 156,727,198.85, up 82.65% from CNY 85,781,922.55 in the same period last year[8]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.46, reflecting a 155.56% increase compared to CNY 0.18 in the same period last year[8]. - The weighted average return on equity increased to 8.23%, up 3.54 percentage points from 3.06% in the previous year[8]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,193,627,924.26, a decrease of 11.73% compared to CNY 2,485,942,813.31 in the same period of 2022[25]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 334,700,584.46, an increase of 37.83% compared to CNY 242,880,942.30 in the same period of 2022[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 304,030,009.27, an increase from CNY 228,847,583.14 in Q3 2022, representing a growth of approximately 33%[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.76, up from CNY 0.57 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of about 33%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 4,393,711,506.50, a decrease of 0.53% from CNY 4,417,064,231.50 at the end of the previous year[8]. - Total liabilities decreased to CNY 1,778,773,914.13 in Q3 2023 from CNY 2,038,775,355.12 in Q3 2022, a reduction of 12.76%[22]. - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 4,393,711,506.50, slightly down from CNY 4,417,165,140.01 at the end of Q3 2022[22]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 2,400,806,034.74, representing a growth of 10.37% from CNY 2,175,201,699.00 at the end of the previous year[8]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,400,806,034.74 in Q3 2023 from CNY 2,175,327,553.07 in Q3 2022, reflecting a growth of 10.34%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 40.53% to CNY 298,830,687.02 compared to CNY 502,461,417.97 in the previous year[12]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 298,830,687.02, down from CNY 502,461,417.97 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 40%[30]. - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,107,990,986.23, significantly higher than CNY 178,261,366.25 in the same period of 2022[30]. - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 137,005,180.14, an improvement compared to -CNY 735,089,279.83 in the same period of 2022[30]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -CNY 99,071,728.86 in the first three quarters of 2023, a significant decrease from a net inflow of CNY 548,718,291.30 in the same period of 2022[30]. Segment Performance - Total revenue for the health hardware segment was CNY 216,156.36 million, a decrease of 10.27% compared to the same period last year[18]. - Net profit for the health hardware segment increased by 18.50% to CNY 41,065.32 million, while net profit attributable to shareholders rose by 14.28% to CNY 37,998.39 million[18]. - Revenue for the "Songlin Home" segment was CNY 3,206.43 million, down 58.36% year-over-year[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,918[14]. - The largest shareholder, Songlin Group Investment Co., Ltd., holds 124,751,108 shares, representing 31.11% of total shares[14]. Cash and Inventory Management - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,163,137,415.58, an increase from CNY 1,104,244,168.03 at the end of 2022[20]. - Total current assets increased to CNY 2,795,633,705.10 from CNY 2,511,026,326.46 at the end of 2022[20]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 310,848,068.25 from CNY 368,948,212.31 at the end of 2022[20]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 142,711,603.43, slightly up from CNY 142,257,312.16 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[26]. - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[17]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. Financial Expenses - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -8,451,516.84 in Q3 2023 compared to CNY -47,470,305.24 in Q3 2022[26].

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-065 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第五次 会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出。本次会 议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事 3 人，全体监事 亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表 决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、 客观地反映公司 2023 年三季度的经营管理 ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-067 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年前三季度 利润分配预案》。具体情况如下： 一、 2023 年前三季度利润分配方案 根据公司 2023 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 1 304,031,258.6 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-064 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董 事会第五次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人， 全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 具 体 内 容 详 见 同 ...

一、《2023 年前三季度利润分配预案》的独立意见 经核查，我们认为：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司 2023 年前三季度利润分配预案制 定综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，能 够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，分配预案符合《公司章程》和现金 分红政策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司 2023 年前三 季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 以下无正文。 厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第五次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 独立董事：李成、廖益新、王颖彬 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-063 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体 为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交易，债 券简称"松霖转债"，债券代码"113651"。 根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转 ...