目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 | | | | 四、证书附件………………………………………………………第 51—54 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕9154 号 厦门松霖家居有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了厦门松霖家居有限公司（以下简称松霖家居公司） ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-047 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"松霖科技"或"公司") 于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值 准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计 28,344,803.90 元， 其中：计提坏账准备合计 5,212,557.75 元、计提存货跌价准备合计 22,755,460.12 元、对合同资产计提减值准备-89,301.07 元，计提非流 动资产减值准备 466,087.10 元。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 1、坏账准备 (1)坏账准备计提方法 公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应 收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-049 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" "松霖科技"）拟向厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖 投资"）转让其持有的厦门松霖家居有限公司 100%的股权，转让 价格为 19,515.00 万元人民币。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审 议。 公司在过去 12 个月内未与不同关联人发生过股权转让交易类别 的关联交易；过去 12 个月内公司与松霖投资未实施过关联交易， 但与该关联人受同一主体控制的关联交易金额为人民币 417.12 万 元。 相关风险提 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-044 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议公告 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的 专项报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第二次会 议决议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次 会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事亲 自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论， 以记名投票表决的方式，决议如下： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 全体董事亲 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-048 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于经营范围 变更暨修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需公司股东 大会审议通过。 一、 公司经营范围的变更情况 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如 下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶 | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶 | | 制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生 | 制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生 | | 洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀 | 洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀 | | 门和旋塞销售；家用电 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 厦门 二〇二三年八月 | 6 | | | --- | --- | | | - | | | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二节 | 监事会 ...

厦门松霖科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关规章制度的有关规定，对公司第三届董事会第二次会 议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为公司《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项 报告》中的募集资金存放和使用相关信息及时、真实、准确、完整。2023 年半 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。我们同意本议案。 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 经核查，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公 司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-050 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 1 附件： 高级管理人员简历 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《厦门松霖科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑，根据有关法律法 规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理周华松先生提 名，公司提名委员会审核通过，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任曹斌先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自公司董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-043 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核 准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体 为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转 股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,0 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-034 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五)至 06 月 01 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日下午 15:00-16:30 举行 2022 ...