根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章 程》等法律法规的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： （1）2023 年 4 月 13 日，审计委员会召开第五届审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议 案》、《关于公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | ...

角金科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人甬金科技集团股份有限公司(下称"公司")董事会,现提名胡小明、 钱晓辉、杨颖为公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明如下: 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-038 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 公司第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，并结合公 司实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行室 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1638 号 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 串网宣 C9RC8Y4LFY8 二、管理层的责任 角金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律 ...

甬金科技集团股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极 列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决 策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监事 会工作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，为保障公司规范运作，避免资产及 财务管理风险而努力，维护了公司及股东的合法权益。现将主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 监事会依据《监事会议事规则》认真组织监事会会议，列席了董事会会议、 股东大会。报告期内召开了 6 次监事会，会议情况如下： | 会议届次 | 会议召 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 开日期 | | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 ...

专项报告 甬金科技集团股份有限公司 董事会对独立董事2023年独立性自查情况的 1 经核查，公司独立董事袁坚刚先生、胡小明女士、赵雷洪先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 甬金科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月15日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事 袁坚刚、胡小明、赵雷洪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | | 381,379,889 元。 | 381,380,195 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 381,379,889 | 第二十条 公司股份总数为 381,380,195 | | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》部分条款的修订情况 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会 将根据股东大会 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甬金 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1639 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬金股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...