甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 特制定 2023 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：甬金股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高出重 | 联系电话：021-38966927 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966927 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐机构"）作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股份的保荐机构，对甬金股份进行持续督导， 持续督导期为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相 ...

关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬 金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 股份的保荐机构，于 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 17 日对甬金股份 2023 年度 有关情况进行了现场检查。 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 （二）信息披露情况 保荐机构核查了公司信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支 持性文件等信息进行对比和分析，对披露文件的真实、准确和完整性进行核查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对甬金股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式将现场检查事宜通知甬金股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 4 月 16 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company, indicating a cautious outlook due to fluctuating processing fees impacting profitability [6][11]. Core Insights - The company is expanding its production capacity in stainless steel and titanium alloy materials, with significant projects expected to reach trial production by mid-2024 [6][15]. - The financial forecast for the company shows a projected net profit of 587 million, 712 million, and 830 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.60, 1.94, and 2.26 yuan [6][8]. - The company experienced a slight decline in net profit in 2023, attributed to lower product prices and processing fees, but is expected to benefit from increased sales volume in the upcoming quarters [11][12]. Financial Summary - The company reported a revenue of 39.874 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 0.8% [8][11]. - The projected revenue for 2024 is 46.234 billion yuan, reflecting a growth rate of 16.0% [8]. - The gross profit margin is expected to stabilize around 4.5% for the next few years, with a return on equity (ROE) projected to increase from 8.7% in 2023 to 12.4% by 2026 [8][10].

公 司 报 告│ 公 司 年 报 点 评 证券研究报告 甬金股份(603995) 事件： ➢ 冷轧不锈钢主业逆势稳健经营，产销量同比双位数增长 2023 年，公司销售毛利率/净利率分别为 4.79%/1.55%，分别同比提高 0.22/0.03 pct。分产品来看，精密冷轧 300 系/精密冷轧 400 系/宽幅冷轧 300 系 BA/宽幅冷轧 400 系 BA/宽幅冷轧 300 系 2B 吨毛利分别为 1333/510/ 1145/161/642 元/吨，分别同比减少 770/58/80/309/30 元/吨。受下游需求 疲软影响，冷轧不锈钢价格下降，公司宽幅、精密冷轧产品吨毛利下滑。费 用率方面，2023 年公司期间费用率为 2.74%，同比提高 0.08 pct。 公司年产 22.5 万吨柱状电池专用外壳材料项目（一期）与年产 6 万吨钛合 金新材料项目（一期）预计 2024 年 6 月达到试生产阶段。正式投产后，公 司将新增预镀镍钢带年产能 7.5 万吨、钛材年产能 1.5 万吨。钛材、预镀镍 等新业务景气度高、中长期成长属性强，有望为公司带来新的业绩增长点。 公司不锈钢冷轧主业经营稳健，新增产能有序 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 表决结果：通过。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事 会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资 金的议案》 经审核，监事会认为：本次使用闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充 流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司 经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维 护公司和投资者的利益；不存在变 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次 会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资 金的议案》 公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时 补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第四十八次会议审议通过之日起不 超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）将使用不 超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第四十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在上海 证券交易所网站披露了《2023年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交 流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以自行视频录制+网络文 字互动的方式召开2023年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本次说明会将于2024年5月7日（星期二）15:30-16:30在价值在线（www.ir- online.cn）平台通过自行视频录制+网络文字互动的方式召开。 三、公司参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长虞纪群先生，独立董事袁坚刚先 生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监申素贞女士（如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1 会议时间：2024年5月7日（星期二）15:30-16:30 会议地点：价值在线 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对甬金股份使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时 补充流动资金事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金 临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2 ...