| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事同意选举 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司第六届董事会董事 长； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 与 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关 议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体 情况如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰） 4、提名委员会 召集人：杨颖 委员：杨颖、胡小明、YU JASON CHEN（虞辰杰） 公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起算，任期三年 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销限制性股 票减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 | | | 因公司 2023 年净利润较 2019 年增长低于 140%，第三个解除限售期公司层 面业绩考核未达标，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，公司将对所有激励对象（含首次授予、暂缓授予和预 留授予部分激励对象）已获授但当期不得解除限售的 1,062,879 股限制性股票进 行回购注销。 ...

北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2024)第05011号 致:甬金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称"本所")接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称"甬金股 份"或"公司"）的委托,指派律师参加甬金股份 2023年年度股东大会,并出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供甬金股份 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随甬金股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对甬金股份本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证, ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议 甬金科技集团股份有限公司监事会 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由祁盼峰先生主持，经监事会全体监事 研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举祁盼峰为公司第六届监事会主席。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongjin Stock (603995) with a target price of CNY 25.53 [6][8] Core Views - Yongjin Stock's Q1 2024 performance met expectations, with revenue increasing by 24.29% YoY to CNY 9.305 billion and net profit attributable to shareholders rising by 30.46% YoY to CNY 122 million [6] - The company's stainless steel cold-rolled sheet sales reached 700,000 tons in Q1 2024, a 47.05% YoY increase [6] - Yongjin Stock's new projects in Zhejiang (195,000 tons) and Guangdong (350,000 tons) commenced production in December 2023 and July 2023 respectively, contributing to capacity expansion [6] - The company plans to achieve stainless steel sales of 3.2 million tons in 2024, with continued production capacity release [6] - The gross profit per ton for stainless steel cold-rolled products may have bottomed out, with Q1 2024 figures showing stabilization [6] Valuation and Financials - The report values Yongjin Stock at 17.7x 2024E PE, slightly higher than the industry average of 14.14x [4] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be CNY 528 million, CNY 627 million, and CNY 715 million for 2024E, 2025E, and 2026E respectively [6] - EPS is projected to be CNY 1.44, CNY 1.71, and CNY 1.95 for 2024E, 2025E, and 2026E respectively [6] - The company's ROE is expected to improve from 8.7% in 2023A to 11.4% in 2026E [6] Industry and Market Position - Yongjin Stock is a leading stainless steel cold-rolled sheet producer, with products covering precision and wide-width cold-rolled stainless steel sheets [8] - The company is compared with industry peers such as Jiuli Special Materials and CITIC Special Steel, with an average PE of 14.14x for 2024E [4] - The stainless steel cold-rolled industry is believed to be in a bottoming phase, with supply-demand imbalances gradually easing [6] Growth Drivers - New titanium and pre-plated nickel strip projects, which started construction in May 2023, are expected to reach trial production by June 2024, diversifying the product portfolio [6] - The company's focus on technological innovation and production process improvement has resulted in 90 patents, including 75 utility model patents [8]

甬金科技集团股份有限公司 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第七号——钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2024 年第一季度 的主要经营数据主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产品 | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持， 经监事会全体监事研究决定，形成以下决议： 甬金科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥9,305,378,722.42, representing a year-on-year increase of 24.29%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥122,481,099.52, reflecting a growth of 30.46% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥165,762,374.82, representing a 39.3% increase compared to ¥118,881,850.99 in Q1 2023[18] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.32, a 14.29% increase from the previous year[5] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.32, compared to ¥0.28 in Q1 2023[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥154,195,841.21 for Q1 2024, compared to ¥118,252,134.87 in Q1 2023, an increase of 30.4%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 87.22%, amounting to ¥74,192,180.28, driven by higher profitability and increased operational payables[5][8] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 11,173,933,444.13, a 35.5% increase from CNY 8,226,387,244.71 in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 74,192,180.28, up 87.5% from CNY 39,629,331.14 in the same period last year[20] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 151,871,654.78, compared to CNY 26,533,351.36 in Q1 2023, marking a significant increase[21] - The net cash flow from investment activities was -CNY 255,099,574.13, an improvement from -CNY 280,193,936.30 year-over-year[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 769,914,528.17, down 56.5% from CNY 1,772,467,659.80 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 527,043,426.33, a decrease of 61.5% compared to CNY 1,368,765,378.60 in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,036,208,285.16, down from CNY 1,781,222,012.44 at the end of Q1 2023[21] - The company received CNY 120,700,000.00 from investment recoveries, significantly higher than CNY 26,000,000.00 in Q1 2023[20] - The cash paid for purchasing fixed assets and other long-term assets was CNY 380,117,987.91, compared to CNY 305,502,867.66 in the same quarter last year[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 11,798,517.99, compared to CNY 1,734,254.00 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥14,374,694,861.80, up 14.24% from the end of the previous year[6] - The company's current assets reached RMB 6,520,967,286.39, up from RMB 4,693,735,725.00, indicating a growth of about 38.9% year-over-year[14] - Cash and cash equivalents stood at RMB 1,569,198,036.40, compared to RMB 1,060,956,045.59 in the previous period, representing a significant increase of approximately 48.0%[13] - Inventory increased to RMB 3,183,244,143.68 from RMB 2,301,678,975.58, marking a rise of around 38.3%[14] - Total liabilities increased to ¥8,087,154,016.31 in Q1 2024 from ¥6,408,351,704.69 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.2%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly by 0.98% to ¥5,246,691,100.99 compared to the end of the last year[6] - Total equity attributable to shareholders reached ¥5,246,691,100.99 in Q1 2024, slightly up from ¥5,195,947,447.40 in Q1 2023[16] - The total equity of the company as of Q1 2024 was ¥6,287,540,845.49, an increase from ¥6,174,383,866.88 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,681[10] - The top shareholder, YU JI QUN, holds 23.80% of the shares, totaling 87,261,000 shares[10] - The company reported non-recurring gains of ¥7,626,594.35 for the period, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[7] - The company reported a total of 87,261,000 shares held by YU JI QUN, the largest shareholder, indicating a strong ownership concentration[12] - The total number of shares held by the top 10 shareholders reflects a significant influence on company governance and decision-making[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12] Operational Highlights - Total operating costs for Q1 2024 were ¥9,105,070,510.56, up 23.8% from ¥7,352,549,192.10 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥137,328,006.79, down from ¥155,682,642.19 in Q1 2023, indicating a decrease of 11.8%[17] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational performance during the reporting period[12]

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 朱碧峰：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历，2004 年进入公司生产部工作，现任退火车间班长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《甬金科技集团股份有限公司章程》等有关规定，甬金科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开了职工代表 大会，选举朱碧峰先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年年 度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事 会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公 司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有 关规定。 职工代表监事朱碧峰简历： 甬金科技集团股份有限公司监事会 2024 年 ...