青岛威奥轨道股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 青岛威奥轨道股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事占委 员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，并由董事 会选举产生。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事占委员总数的二分之一以上，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-066 青岛威奥轨道股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | 青岛威奥轨道股份有限公司 章 程 I | 第二 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛威奥轨道股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 4 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会的主要职责权限包括： （一）研究制定公司长期发展 ...

证券代码：605001 证券简称： 威奥股份 公告编号：2023-069 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 24 日以书面形式送 达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于修订<公司章程>的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 相关内 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-064 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 减持数量 | | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | 减持期间 | | | | | | 数量 | 当前持股比 | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ | 额（元） | | 情况 | （股） | 例 | | | | | | | | 股） | | | | | | | 乌兰察布太证 | | 0 | 0% | 2023/5/23～ | 集中竞 | 0－0 | | 0 | 已完成 | 1,431,121 | 0.36% | | | | | | 2023/11/22 | 价交易 | | | | | ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-062 青岛威奥轨道股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区 上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年 11月8日（周三） 15:00-17:00。届时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥202,372,587.49, representing a year-on-year increase of 45.15%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥24,046,598.09, with a year-to-date loss of ¥51,271,959.17[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.06, compared to -¥0.13 for the same period last year[6] - The company reported a year-to-date operating revenue of ¥655,223,961.65, which is a 64.03% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥655,223,961.65, a significant increase from ¥399,458,034.27 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 64.1%[19] - Operating profit for Q3 2023 was reported at -¥61,694,510.31, an improvement from -¥128,604,668.57 in Q3 2022, reflecting a reduction in losses[20] - The net profit for Q3 2023 was -53,760,732.95 RMB, compared to -111,804,962.19 RMB in Q3 2022, showing an improvement of approximately 52% year-over-year[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -52,418,596.12 RMB, compared to -107,115,617.24 RMB in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.13 RMB, an improvement from -0.28 RMB in Q3 2022[22] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥67,643,254.54 for the quarter[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -110,093,143.39 RMB, compared to -75,978,381.07 RMB in the same period of 2022[23] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was 52,870,135.75 RMB, compared to 8,155,050.57 RMB in Q3 2022, reflecting a positive trend[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 199,539,426.50 RMB, down from 271,513,144.00 RMB at the end of Q3 2022[24] - The company reported cash inflow from sales of goods and services of 816,209,206.32 RMB for the first three quarters of 2023, compared to 577,508,395.65 RMB in the same period last year, representing an increase of approximately 41.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,576,598,471.44, an increase of 2.96% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company reported total current assets of RMB 2,947,855,900.55, an increase from RMB 2,844,499,574.69 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.6%[16] - Total liabilities increased to ¥2,126,542,592.07 in Q3 2023 from ¥1,933,477,041.56 in Q3 2022, representing an increase of approximately 10%[18] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,448,031,178.94 in Q3 2023 from ¥2,497,699,850.52 in Q3 2022, indicating a decline of about 2%[18] - Total current liabilities were approximately 1.62 billion, with short-term borrowings at approximately 912.05 million[28] - Total non-current liabilities amounted to approximately 309.52 million, with long-term borrowings at approximately 233.75 million[28] Shareholder Information - The top shareholder, Su Qingyan, holds 25.10% of the shares, while the second-largest shareholder, Tangshan Ruize Equity Investment Management Center, holds 13.40%[14] - The company has a total of 24,316 common shares outstanding as of the reporting date[13] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥47,506,151.28, compared to ¥39,549,816.82 in Q3 2022, marking an increase of approximately 19.4%[20] Future Outlook - The company has not provided specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[15] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the call[29] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥6,347,649.67, down from ¥20,946,698.10 year-to-date[10] - The increase in operating revenue was primarily due to an increase in orders during the reporting period[10] - The company indicated that the changes in net profit were mainly due to shifts in product sales structure during the reporting period[10] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 359,249,376.56, up from RMB 311,430,140.15, indicating a growth of about 15.4%[16] - Accounts receivable increased to RMB 870,363,293.99 from RMB 791,095,596.22, representing a rise of approximately 10%[16] - Inventory levels rose significantly to RMB 989,752,837.49, compared to RMB 775,425,748.60, marking an increase of around 27.6%[16]