青岛威奥轨道股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事占委 员总数的 1/2 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由委员中的独立董事担任， 并由董事会选举产生 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）内部各 机构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督， 规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查、监督。内部审计部门对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计 问题的整改计划和整改情况应当同时报送董事会审计委员会。 第三条 本制度所称内部控制，是 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 青岛威奥轨道股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 高级管理人员自董事会任期届满之日起自动离任，经董事会聘任可以连任。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将 在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第一章 总则 第一条 为规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金专户存储、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规 定，明确募集资金使用的分级审批权限、决 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并制定本细则。 青岛威奥轨道股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与当届董事会成员的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第八条 薪酬与考 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘华义，已充分了解并同意由提名人青岛威奥轨道股份有限 公司董事会提名为青岛威奥轨道股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁树林，已充分了解并同意由提名人青岛威奥轨道股份有限 公司董事会提名为青岛威奥轨道股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-038 青岛威奥轨道股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订的最 新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下， 公司对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护青岛威奥轨道股份有限 | 第一条 为维护青岛威奥轨道股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和 | | 公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-036 青岛威奥轨道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2025 年11月13日以现场加通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名第四届董事会独立董事的议 案》，同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得《独立董事资 格证书》。上述董事候选 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛威奥轨道股份有限公司董事会，现提名罗福凯、刘华 义、梁树林为青岛威奥轨道股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛 威奥轨道股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 青岛威奥轨道股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...