青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年五月十六日 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年年度股东大会会议审议事项 7 | | 议案一：关于公司 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二：关于公司 2024 | | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案三：关于公司 2024 | | 年年度报告及摘要的议案 16 | | 议案四：关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 17 | | 议案五：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | 2025 年度审计机构的议 | | 案 18 | | | | 议案六：关于 | 2024 年度董事薪酬及 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 22 | | 议案七：关于公司及子公司 | 2025 | 年度债务融资额度的议案 24 | | 议案八：关于公司及子公司 | 2025 | 年度对外提供 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-021 青岛威奥轨道股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛威奥轨道股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 1 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长孙汉本先生、总经理孙继龙先生、独立董事刘华义先生、财务总 监范学鹏先生及董事会秘书赵婷婷女士将以在线交流形式就公司治理、发展战 ...

财务指标解读 营收增长显著，业务拓展见成效 2024年，威奥股份实现营业收入1,527,834,472.45元，较上年同期的1,179,596,328.23元上涨29.52%。公 司表示，这主要得益于轨道交通设备及其延伸产业相关订单增加，以及富氧健康舱业务的持续增长。从 业务板块来看，动车组车辆配套产品收入679,065,550.07元，同比增长44.90%；检修业务收入 226,749,613.48元，增长48.50%；富氧健康舱产品收入57,833,071.28元，增长14.06%。这些数据表明公 司在主营业务上的市场拓展取得了一定成效。 净利润大幅下滑，需关注盈利持续性 归属于上市公司股东的净利润为55,375,500.17元，较上年同期的256,436,321.06元下降78.41%。公司解 释称，主要系上年同期收购唐山汽车及其子公司，产生较大营业外收入所致。若剔除这一非经常性因 素，公司的盈利能力变化更值得关注。扣除非经常性损益后的净利润为47,106,328.62元，上年同期为 -21,803,428.73元，这表明公司核心业务的盈利能力有所提升，但仍需关注盈利的持续性。 费用增长各有因，成本控制 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-017 青岛威奥轨道股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-018 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 202 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-015 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 15 日以书面形式送达 全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-014 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.10 元（含税），不转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 58,517,374.39元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本392,886,000，以此计算 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A017900 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份公司"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了威奥股份公司 20 ...

内部控制审计报告 青岛威奥轨道股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A017899 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是威奥股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛威奥轨道股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范 性文件的规定，对威奥股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。上述募 ...