重要内容提示: 被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公 司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-012 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司2025年度对外提供担保及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 114,000 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 42.22%，均系公司（包含子公司）对全资子公司的担保， 无逾期担保。2024 年度实际发生的对外担保未超过股东大会审议批准的担保额度。 一、担保情况概述 （一）对外担保履行的审批程序 2025 年 4 月 25 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外提供担 保及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年度财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行 了减值测试并计提/转回了相应的资产减值准备。2024 年度公司各类资产减值准 备共计转回 45,798,900.87 元，具体如下： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提/转回金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值准备 | 61,384,524.41 | 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 | | 2 | 资产减值准备 | -15,585,623.54 | 存货跌价减值准备 合同资产减值准备 | | | 合计 | 45,798,900.87 | | 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 编号：2025-013 青岛威奥轨道股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗福凯、独立董事刘华义和董事孙 勇智三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗福凯为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。 刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。2024 年 2 月至今任青岛工学院教授。 孙勇智先生：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 经济师职称。2016 年 12 月至 2022 年 1 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 1 基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所；截至 2023 年年末，致同 所已计提职业风险基金 815.09 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元， 相关职业保险能够覆盖因审计失败所导致的民事赔偿责任。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （五）独立性 致同所及项 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-008 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 乌兰察布太证 5%以下股东 1,431,121 0.36% IPO 前取得：1,431,121股 一、减持主体减持前基本情况 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，乌兰察布太证盛宏股权 投资基金（有限合伙）（以下简称"乌兰察布太证"）持有青岛威奥轨 道股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,431,121 股， 占公司总股本的 0.36%。 减持计划的实施结果情况：2025 年 1 月 16 日，公司披露了《关于特定 股东减持股份计划公告》，特定股东乌兰察布太证拟自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公 司股份，合计不超过 1,431,121 股，不超过公司总股本的 0.36%，其中 集中竞价交易减持不超过 1,431,121 股，大宗交易减持不超过 1,431,121 股。近日，公司收到乌兰察布太证出具的《关于减持计划完 成的告知函》，截至 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份"或"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（20 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-007 青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）将使用不超过3.5亿 元（含3.5亿元，下同）人民币的首次公开发行股票募集资金临时补充 流动资金，使用期限为公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之 日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC ...