Group 1 - The company has engaged in the health industry, focusing on the development of its core product, the O2arK intelligent micro-pressure oxygen chamber [2] - The applications of the O2arK product include areas such as elderly rehabilitation and health care [2]

会议资料 二 O 二五年十二月一日 青岛威奥轨道股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 青岛威奥轨道股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相 关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭 手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干 扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有 关部门查处。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言 ...

Core Viewpoint - Weiao Co., Ltd. announced the nomination of candidates for its fourth board of directors, including both non-independent and independent directors [2] Summary by Categories Board of Directors - The third meeting of the third board of directors was held on November 13, 2025, where the company approved the nomination of candidates for the fourth board [2] - Non-independent director candidates include Sun Hanben, Sun Jilong, Liu Haofeng, Qi Youfeng, and Lu Yueqiang [2] - Independent director candidates include Luo Fukai, Liu Huayi, and Liang Shulin, all of whom have obtained the Independent Director Qualification Certificate [2]

Core Points - Wei'ao Co., Ltd. announced the convening of a workers' representative meeting on November 13, 2025 [2] - During the meeting, Mr. Xu Zhongbing was elected as the employee representative director of the company's fourth board of directors [2]

Group 1 - The core point of the article is that Weiao Co., Ltd. announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association during its board meeting held on November 13, 2025 [1] - For the year 2024, Weiao Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: 86.91% from rail transit equipment and its extended industry, 7.89% from the new energy vehicle supporting industry, 3.79% from the smart consumer device manufacturing industry, and 1.42% from other businesses [1] - As of the report date, Weiao Co., Ltd. has a market capitalization of 3.2 billion yuan [1]

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月13日召开职工 代表大会。经公司职工代表大会审议，选举许仲兵先生为公司第四届董事会职工 代表董事（简历详见附件）。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-039 青岛威奥轨道股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 职工代表董事简历： 许仲兵先生任职资格符合相关法律、法规的规定。许仲兵先生将与公司2025 年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期与 公司第四届董事会任期一致，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2025年11月13日 1 许仲兵先生：1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级工程师职称。2003年3月至2006年8月任成都畅通机车车辆技 ...

独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人罗福凯，已充分了解并同意由提名人青岛威奥轨道股份有限 公司董事会提名为青岛威奥轨道股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，防范和规避市场价格波动风险，充分发挥外汇 套期保值功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《青岛威奥轨道 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外汇 套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在 金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，具体包括远期 结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇对冲、外汇期权、利率掉期、利率 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 章 程 I | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事占 2 名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《青岛威奥轨道股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，并制定本细则。 第二条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 ...