重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,687,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.12 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-057 青岛威奥轨道股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙汉本先生因公务原因无法出席本次会 议，经过半数以上董事推举董事孙继龙先生代为主持会议。本次会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票 表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网 ...

22-31/F. South 中话/Tel : +86 10 5957 2288 北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 ・ 上海 ・ 探圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 以都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ ［自分 ・ 居北 ・ 阿扎木医 Lesjing ・Starghui・Gungzha・Waha • Chorgda・Chogko・Lingko・Hingzhu • I Ingzho • I Inika • 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:青岛威奥轨道股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受青岛威奥轨道股份有 限公司(以下简称"公司")的委 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-056 青岛威奥轨道股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日披露了《威奥股份 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主 办的 2024 年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明会，此次活动将采用 网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三)下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。 股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位 股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。 会议资料 二 O 二四年九月十三日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议审议事项 6 | | | 议案一：关于补选公司董事的议案 7 | 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会 ...

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）现有董事会人数低于《公 司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。经公司股东孙汉本先生推荐，董 事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名许仲兵先生为第三 届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致（许仲兵先生简历详 见本公告附件）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-053 青岛威奥轨道股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，许仲兵先生未持有公司股份，与公司其他监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受 到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-055 青岛威奥轨道股份有限公司 （四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，部分监事和高级管理人员 列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以书面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-052 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宿青 燕女士持有公司股份总数 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。 本次办理部分股份质押业务后，宿青燕女士累计质押股份数量为 62,800,000 股，占其持股总数的 63.68%，占公司总股本的 15.98%。 本次质押业务完成后，控股股东宿青燕女士及其一致行动人孙 汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计质押股份数 量为 75,200,000 股，占其持股总数的 48.74%，占公司总股本的 19.14%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 8 月 26 日获悉公司控股股东所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下： 1 2.质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 2 二、累计股份质押情况 3 股东名称 持股数 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-051 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宿青 燕女士持有公司股份总数 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。 本次办理部分股份解除质押业务及质押业务后，宿青燕女士累计质押 股份数量为 56,800,000 股，占其持股总数的 57.59%，占公司总股本 的 14.46%。 1 本次质押及解除质押业务完成后，控股股东宿青燕女士及其一 致行动人孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计 质押股份数量为 69,200,000 股，占其持股总数的 44.85%，占公司总 股本的 17.61%。 一、本次股份解除质押情况 近日，宿青燕女士分别与北京银行股份有限公司青岛分行、上海 张江科技小额贷款股份有限公司办理完毕股份解除质押业务，具体情 况如下： | 股东名称 | 宿青燕 | | --- | ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-049 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威 奥股份 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛威奥轨道股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-048 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥591,291,168.39, an increase of 30.57% compared to the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,397,990.19, a significant recovery from a loss of ¥27,225,361.08 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥148,412,844.15, showing a positive shift from a negative cash flow of ¥42,449,888.85 last year[10]. - The basic earnings per share turned positive to ¥0.08, compared to a loss of ¥0.07 per share in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets increased by 2.20 percentage points to 1.10%[11]. - Revenue for the current period reached ¥591,291,168.39, representing a 30.57% increase compared to ¥452,851,374.16 in the same period last year[31]. - Operating costs increased to ¥393,336,585.48, up 17.64% from ¥334,351,217.61 year-over-year[31]. - The company reported a significant increase in passenger volume, with a total of 2.096 billion passengers transported nationwide, representing a year-on-year growth of 18.4%[19]. - The company reported a net profit margin of 15%, up from 12% in the previous year, indicating improved operational efficiency[61]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥148,412,844.15, compared to a negative cash flow of ¥42,449,888.85 in the previous year[31]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥105,367,999.32, a substantial increase of 170.92% from ¥38,892,459.82 in the same period last year[31]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥463,779,802.05, compared to ¥1,763,793,696.83 in the same period of 2023, indicating a decrease of 73.7%[89]. - The total cash outflow for investment activities was ¥358,411,802.73, down from ¥1,724,901,237.01 in the first half of 2023[89]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥840,595,805.76, compared to ¥535,735,404.56 in the first half of 2023, marking an increase of 56.9%[89]. Assets and Liabilities - The company’s total assets decreased by 5.10% to ¥4,610,035,192.60 compared to the end of the previous year[10]. - The company’s total assets included ¥209,682,797.66 in overseas assets, accounting for 4.53% of total assets[34]. - Total liabilities decreased to CNY 1,929,930,981.20 from CNY 2,097,542,322.89, a decline of about 8.01%[80]. - Shareholders' equity totaled CNY 2,680,104,211.40, down from CNY 2,760,149,922.75, representing a decrease of approximately 2.91%[80]. - The company reported a decrease in long-term borrowings to CNY 231,500,000.00 from CNY 270,250,000.00, a reduction of about 14.36%[80]. Research and Development - The company specializes in the R&D, production, and sales of modular products and components for rail transit vehicles, serving major manufacturers like CRRC and Siemens[15]. - The R&D center focuses on enhancing platform construction, promoting independent innovation, and maintaining technological leadership through collaboration with universities and research institutions[17]. - Research and development expenses rose by 21.61% to ¥38,290,095.77, reflecting an increase in R&D projects compared to the same period last year[32]. - The company holds 461 valid patents, including 45 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[21]. Market Position and Strategy - The increase in operating performance was attributed to the consolidation of Tangshan Automotive and increased sales during the period[12]. - The company has established stable partnerships with major domestic manufacturers and has become a global strategic partner for renowned international manufacturers like Siemens and Alstom[22]. - The company’s core strategy includes continuous innovation and adaptation to market demands, ensuring sustainable development[16]. - The company is actively involved in the CR450 high-speed train project, focusing on various modules such as business seats and restroom systems, indicating its commitment to innovation[27]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development by integrating eco-friendly materials and processes into product design, aiming for a balance between economic, social, and environmental benefits[29]. - The company has implemented effective pollution control measures and complies with environmental regulations, with no significant penalties reported during the reporting period[51][56]. - Employee engagement in green commuting has been encouraged through detailed information on public transport and cycling options, promoting sustainable travel choices[58]. - The company has successfully reduced reliance on fossil fuels and lowered greenhouse gas emissions by utilizing photovoltaic power generation systems[58]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential changes in industrial policies that could negatively impact its operations in the rail transportation equipment manufacturing sector[39]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly from new entrants in the rail transportation sector, which could affect its market share and profitability[40]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on major manufacturers like CRRC, which could impact its revenue if these customers reduce orders[40]. - The company is vulnerable to fluctuations in raw material prices, which could increase production costs and adversely affect financial performance[41]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board[106]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise since 2011, benefiting from a 15% corporate income tax rate, but any changes in tax policies could adversely affect profitability[46][47]. - The company has not faced any violations or penalties related to its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[64]. - The company has a clear procurement plan for new energy vehicles following a comprehensive evaluation of their advantages over traditional vehicles[58].