证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-033 青岛威奥轨道股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 （3）减持方式：本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交 易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。本企业减持所持发行人股份时， 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 宁波久盈 5%以下股东 16,350,000 4.16% IPO 前取得：12,576,923 股 其他方式取得（权益分派转增 股本）：3,773,077 股 股东持股的基本情况：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司" 或"威奥股份"）于 2024 年 4 月 22 日收到公司特定股东宁波梅山保税 港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波久盈"） 的《关于拟减持威奥股份股票的告知函》，宁波久盈拟减持其所持有的 公司股份。截至本公告日，宁波久盈持有公司 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-032 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司自查，公司基本面没有发生重大变化，目前生产经营活动一切正常，市场 环境、行业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经 营秩序正常。公司 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 256,436,321.06 元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,803,428.73 元。公司于 2023 年度收购帝人汽车技术（唐山）有限公司（现已更名为"威奥汽车技术（唐山）有限公 司"，以下简称"威奥汽车"），形成营业外收入 262,398,329.71 元。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 构成《上海证券交易所交易规则 ...

贵公司发来的《青岛威奥轨道股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉。经自查，现就相关事宜回复如下： 关于对青岛威奥轨道股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 青岛威奥轨道股份有限公司： 实际控制人：孙汉本、宿青燕、孙继龙 一、截至本回函出具之日，本人不存在任何应披露而未披露的影响威奥股份 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2024 年 4 月 19 日 二、本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情况。 三、本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法 履行信息披露义务。 特此回复。 控股股东：宿青燕 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-031 青岛威奥轨道股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查及征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司控 股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规 则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人。现将 ...

| 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-114 | ornton 青岛威奥轨道股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审计报告 致同审字(2024)第 110A012053 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥股份公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了威奥股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

（二）成立日期：1981 年 （三）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （四）首席合伙人：李惠琦 青岛威奥轨道股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，青岛威奥 轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （五）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （六）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （七）业务规 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁树林，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2023 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁树林，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车长春轨 道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担任西南 交通大学牵引动力国家重点实验室教授。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗福凯、刘华义、梁树林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 ...

青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗福凯、独立董事刘华义和董事孙 勇智三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事罗福凯为审计委员会主任。 所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关 法律法规规定的任职要求。 罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。1995 年 12 月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院 教授。 刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。1989 年至 2024 年 2 月于中国海洋大学任职，2024 年 2 月至今任青岛 工学院教授 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛威奥轨道股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-027 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《上市公 司章程指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行部分修改，具体情况如下： 具体如下： （三）现金分红条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数且当年 末公司累计未分配利润为正数的情况下，公 司应当进行现金分红，以现金形式分配的利 润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 同时进行股票分红的，董事会应当综合 考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分下列情形，提出现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应 ...