青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。 股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位 股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。 会议资料 二 O 二四年九月十三日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议审议事项 6 | | | 议案一：关于补选公司董事的议案 7 | 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证 监会《上市公司股东大会 ...

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）现有董事会人数低于《公 司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。经公司股东孙汉本先生推荐，董 事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名许仲兵先生为第三 届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致（许仲兵先生简历详 见本公告附件）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 青岛威奥轨道股份有限公司董事会 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-053 青岛威奥轨道股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，许仲兵先生未持有公司股份，与公司其他监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受 到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-055 青岛威奥轨道股份有限公司 （四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，部分监事和高级管理人员 列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以书面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-052 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宿青 燕女士持有公司股份总数 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。 本次办理部分股份质押业务后，宿青燕女士累计质押股份数量为 62,800,000 股，占其持股总数的 63.68%，占公司总股本的 15.98%。 本次质押业务完成后，控股股东宿青燕女士及其一致行动人孙 汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计质押股份数 量为 75,200,000 股，占其持股总数的 48.74%，占公司总股本的 19.14%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 8 月 26 日获悉公司控股股东所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下： 1 2.质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 2 二、累计股份质押情况 3 股东名称 持股数 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-051 青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宿青 燕女士持有公司股份总数 98,619,925 股，占公司总股本的 25.10%。 本次办理部分股份解除质押业务及质押业务后，宿青燕女士累计质押 股份数量为 56,800,000 股，占其持股总数的 57.59%，占公司总股本 的 14.46%。 1 本次质押及解除质押业务完成后，控股股东宿青燕女士及其一 致行动人孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计 质押股份数量为 69,200,000 股，占其持股总数的 44.85%，占公司总 股本的 17.61%。 一、本次股份解除质押情况 近日，宿青燕女士分别与北京银行股份有限公司青岛分行、上海 张江科技小额贷款股份有限公司办理完毕股份解除质押业务，具体情 况如下： | 股东名称 | 宿青燕 | | --- | ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-049 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威 奥股份 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛威奥轨道股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-048 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥591,291,168.39, an increase of 30.57% compared to the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,397,990.19, a significant recovery from a loss of ¥27,225,361.08 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥148,412,844.15, showing a positive shift from a negative cash flow of ¥42,449,888.85 last year[10]. - The basic earnings per share turned positive to ¥0.08, compared to a loss of ¥0.07 per share in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets increased by 2.20 percentage points to 1.10%[11]. - Revenue for the current period reached ¥591,291,168.39, representing a 30.57% increase compared to ¥452,851,374.16 in the same period last year[31]. - Operating costs increased to ¥393,336,585.48, up 17.64% from ¥334,351,217.61 year-over-year[31]. - The company reported a significant increase in passenger volume, with a total of 2.096 billion passengers transported nationwide, representing a year-on-year growth of 18.4%[19]. - The company reported a net profit margin of 15%, up from 12% in the previous year, indicating improved operational efficiency[61]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥148,412,844.15, compared to a negative cash flow of ¥42,449,888.85 in the previous year[31]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥105,367,999.32, a substantial increase of 170.92% from ¥38,892,459.82 in the same period last year[31]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥463,779,802.05, compared to ¥1,763,793,696.83 in the same period of 2023, indicating a decrease of 73.7%[89]. - The total cash outflow for investment activities was ¥358,411,802.73, down from ¥1,724,901,237.01 in the first half of 2023[89]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥840,595,805.76, compared to ¥535,735,404.56 in the first half of 2023, marking an increase of 56.9%[89]. Assets and Liabilities - The company’s total assets decreased by 5.10% to ¥4,610,035,192.60 compared to the end of the previous year[10]. - The company’s total assets included ¥209,682,797.66 in overseas assets, accounting for 4.53% of total assets[34]. - Total liabilities decreased to CNY 1,929,930,981.20 from CNY 2,097,542,322.89, a decline of about 8.01%[80]. - Shareholders' equity totaled CNY 2,680,104,211.40, down from CNY 2,760,149,922.75, representing a decrease of approximately 2.91%[80]. - The company reported a decrease in long-term borrowings to CNY 231,500,000.00 from CNY 270,250,000.00, a reduction of about 14.36%[80]. Research and Development - The company specializes in the R&D, production, and sales of modular products and components for rail transit vehicles, serving major manufacturers like CRRC and Siemens[15]. - The R&D center focuses on enhancing platform construction, promoting independent innovation, and maintaining technological leadership through collaboration with universities and research institutions[17]. - Research and development expenses rose by 21.61% to ¥38,290,095.77, reflecting an increase in R&D projects compared to the same period last year[32]. - The company holds 461 valid patents, including 45 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[21]. Market Position and Strategy - The increase in operating performance was attributed to the consolidation of Tangshan Automotive and increased sales during the period[12]. - The company has established stable partnerships with major domestic manufacturers and has become a global strategic partner for renowned international manufacturers like Siemens and Alstom[22]. - The company’s core strategy includes continuous innovation and adaptation to market demands, ensuring sustainable development[16]. - The company is actively involved in the CR450 high-speed train project, focusing on various modules such as business seats and restroom systems, indicating its commitment to innovation[27]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green development by integrating eco-friendly materials and processes into product design, aiming for a balance between economic, social, and environmental benefits[29]. - The company has implemented effective pollution control measures and complies with environmental regulations, with no significant penalties reported during the reporting period[51][56]. - Employee engagement in green commuting has been encouraged through detailed information on public transport and cycling options, promoting sustainable travel choices[58]. - The company has successfully reduced reliance on fossil fuels and lowered greenhouse gas emissions by utilizing photovoltaic power generation systems[58]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential changes in industrial policies that could negatively impact its operations in the rail transportation equipment manufacturing sector[39]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly from new entrants in the rail transportation sector, which could affect its market share and profitability[40]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on major manufacturers like CRRC, which could impact its revenue if these customers reduce orders[40]. - The company is vulnerable to fluctuations in raw material prices, which could increase production costs and adversely affect financial performance[41]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board[106]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise since 2011, benefiting from a 15% corporate income tax rate, but any changes in tax policies could adversely affect profitability[46][47]. - The company has not faced any violations or penalties related to its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[64]. - The company has a clear procurement plan for new energy vehicles following a comprehensive evaluation of their advantages over traditional vehicles[58].

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-048 青岛威奥轨道股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的有关规定，现将青岛威奥轨 道股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,40 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-050 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面形式送达全体监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 岛威奥轨道股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-048）。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.c ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐 机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）《关于变更 青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》。中信建投原委派的保荐代表人李化青先生因工作调动，不再 继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进 行，中信建投现委派汪家富先生继续担任公司首次公开发行股票持续 督导的保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-047 青岛威奥轨道股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对李化青先生在公司首次公开发行股票及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢。 1 附件:汪家富先生的简历 汪家富先生:保荐代表人、注册会计师，硕士学历，现任中信建 投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有: 京沪高铁 IP0、天宜上佳 IP0、威奥股份 IP0、信达证券 IP0、财达证 券 IP0;启明星辰向特定 ...