证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-019 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：公司拟使用总额度不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元，下同）的 闲置募集资金进行现金管理。 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品。 委托理财期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月，下同）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性 存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会已对该项议案发表 明确同意意见，无需提交股东大会审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-022 青岛威奥轨道股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的有关规定，现将青岛威奥轨 道股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 青岛威奥轨道股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128, ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-018 青岛威奥轨道股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释 第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"规定。 2、会计政策变更的原因 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第16号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政 部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更具体内容 根据《企业会计准则解释第16号》的要求， ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘华义，1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。1995 年 12 月至 2024 年 2 月于中国海洋大学任职，2024 年 2 月至今 于青岛工学院任职，现任青岛工学院教授、教学督导。2022 年 12 月至今，担任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司董事会、股东大会，认 真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度，本人出席 相关会议情况如下： 青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘华义，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state 青岛威奥轨道股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 t Thornton 54 目 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A012056 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称威奥股份公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是威奥股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thorn ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-023 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 7 日以书面形式送达 全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决 ...

关于青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 t and the 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 Grant Thornton 中日 关于青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008052 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"威奥 股份公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是威奥股份公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威奥股份公 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-021 青岛威奥轨道股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"）为公司2024年 度外部审计机构。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-030 青岛威奥轨道股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 本次委托理财金额：公司及子公司拟使用总额度不超过 5 亿元人民币（含 本数，下同）的自有资金进行现金管理。 （三）现金管理的投资产品品种 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财 产品。 委托理财期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超 过 12 个月（含 12 个月）内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决 定使用不超过 5 亿元人民币的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金 融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品、上述额度 可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年 ...