证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 / 39 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 2025 年第六次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第六次临时股东会议程 6 | | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | 的议案 8 | | | 议案二：关于修订公司<对外担保管理制度>的议案 14 | | | 议案三：关于公司 年度日常关联交易预计的议案 15 | 2026 | | 议案四：关于公司 年度预计对外担保额度的议案 25 | 2026 | | 议案五：关于公司 年度预计财务资助额度的议案 33 | 2026 | | 议案六：关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 38 | | | 议案七：关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案39 | | 2 / 39 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，杭州热电发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订公司的议案》《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，杭州热电（605011）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 六次临时股东会。 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]280号文核准，并经上海证券交易所 同意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4, 010万股（每股面值1元），发行价为每股人民币6.17元，共计募集资金 24,741.70万元。扣除承销费和保荐费2,515.11万元后的募集资金为人民币22,226.59万 元，已于2021年6月 24日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币1,820.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币20,4 ...

杭州热电集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密 工作，维护信息披露的公平、公正原则，保护本公司投资人 及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法 规以及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合本公司实际情况，制定本制度。 本制度适用公司、控股子公司及能对其施加重大影响的 参股公司及其他因业务往来可能知悉本公司内幕信息的单 位和个人。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

杭州热电集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二章 担保对象的资格审查 第七条 公司仅向其持有股权的单位提供担保且按照股权比例 承担风险。被担保单位具有独立法人资格且必须具有较强的偿债能 力，并符合本制度的相关规定。 第一条 为维护投资者利益，规范杭州热电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"民 法典"）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件 以及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外 担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与 ...

第一条 为贯彻落实中央、省、市关于国有企业全面深 化改革的决策部署，推进杭州热电集团股份有限公司（以下 简称"公司"）建立与现代企业制度相适应的董事、高级管 理人员（以下简称"高管人员"）薪酬激励约束机制，有效 地调动董事、高管人员的积极性、主动性和创造性，提高企 业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据国家相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为公司非独立董事、独立董 事及《公司章程》认定的高管人员（包括但不限于公司总经 理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书以及《公 司章程》规定的其他人员）。公司董事长、党委书记、党委 副书记、纪委书记、工会主席、顾问等参照本制度规定执行。 第三条 薪酬与考核管理遵循以下原则： （一）薪酬标准与目标高低相匹配； （二）薪酬增减与业绩变化相一致； （三）市场化业绩才有市场化薪酬。 杭州热电集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高管人员薪酬；公司 股东会负责审议董事的薪酬。 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程 设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高管人 ...

杭州热电集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护公司股东、债权人、投资者及其利 益相关人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理人员； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司（包括全资子公司和控 股子公司）的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股 东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 / 23 根据相关法律、行政法规、中国证监会发布的规范性文 件以及上海证券交易所的相关规则确定的信息披露义务人 应遵守本制度，并接受中国证 ...

杭州热电集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利益 相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-072 杭州热电集团股份有限公司 关于 2026 年度预计财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过 26,000.00 万元。公司于 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计财务资助额 度的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 在上述财务资助计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际 需要开展具体财务资助事项，并根据公司相关管理制度要求完成相关程序后实施。 一、提供财务资助概况 二、被资助方基本情况 （详见附件） 为提高公司的资金使用效率，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根 据公司及其控股子公司 2026 年度生产经营计划和资金使用计划，拟申请公司及 杭州协联在 2 ...