杭州热电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 | | | | 1.2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2.2024 年年度股东大会议程 4 | | | 3.关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 6 | | | 4.关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 16 | | | 5.关于公司 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 21 | 2024 | | 6.关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案 27 | | | 7.关于公司 年度利润分配预案的议案 28 | 2024 | | 8.关于公司日常关联交易的议案 31 | | | 9.关于公司 年度对外担保的执行情况及 2025 年度预计担保额度 | 2024 | | 的议案 40 | | | 10.关于公司 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案 46 | 2025 | | 11.关于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案 47 | | | 12.关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 51 | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √ ...

杭州热电集团股份有限公司2025 年第一季度报告 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 642,508,129.04 | 764,233,968.90 | -15.93 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 36,848,165.57 | 45, ...

杭州热电（605011）公告，2025年第一季度营收为6.43亿元，同比下降15.93%；净利润为3684.82万 元，同比下降18.20%。 ...

Corporate Sustainability Report Corporate Sustainability Report 杭州热电集团股份有限公司 可持续发展报告 主 编 刘祥剑 副主编 俞 峻 编委成员 吴玲红 冯其栋 范叔样 徐益峰 责任编辑 顾东杰 赖 全 陈姝青 马 丹 裴乐文 刘 奕 视觉效果 马小英 ABOUT THIS REPORT 报告 规范 本报告全面阐述杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "杭州热电""公司"或"我们"）2024年度在环境、社会及公 司治理方面的管理举措与可持续发展表现。 ◎披露范围 本报告涵盖公司2024年1月1日至12月31日（以下简称"报 告期"）的信息和数据，为增加报告的完整性、可比性、时 效性，部分内容追溯以往年份，或延伸至2025年。本报告 内容涵盖杭州热电及控股子公司，其中少部分数据涵盖 范围少于以上范围。本报告披露周期为年度。 ◎编制依据 >上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可 持续发展报告（试行） >上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持 续发展报告编制 > 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards） > ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-013 杭州热电集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.财务资助的对象：公司控股子公司 2.财务资助额度：合计不超过人民币 29,500.00 万元，在此额度以内资助资 金可循环使用。 3.财务资助期限：每笔财务资助不超过 12 个月。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过人民币 29,500.00 万元。公司于 2025 年 4 月 17 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在上述财务资助计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际 需要开展具体财务资助事项，并根据公司相关管理制度要求完成相关程序后实施。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-016 杭州热电集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现 金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同 时授权公司董事长签署银行方相关实施协议或合同等文件。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股份有限公 司获准公开发行不超过 4010 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）股 票 40,100,000 股（每股面值 1 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪 酬的议案》，同日召开的三届监事会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度监事 的薪酬的议案》，因涉及部分董事和监事的个人薪酬，基于谨慎性原则，利益相 关的董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《杭州热电集团 股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬提报情况如下： 一、对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 证券代码：605011 证券简 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-014 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 1.投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。 2.投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格 评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过十 二个月的现金管理产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担 保债权为投资标的的产品。 3.投资期限：投资产品的期限为不超过十二个月。 4.投资额度：拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 25,000.00 万元，在 该额度范围内，资金可以循环滚动使用。 5.实施方式：授权公司董事长行使该项现金管理决策权并在上述现金管理额 度内签署相关文件，公司财务管理部负责组织实施和管理，提交相应流程由公司 董事长审批后办理。控股子公司按照公司章程和相关制度进行决策审批。 6.信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 1 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...