证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-057 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理 产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事 会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加 公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-056 杭州热电集团股份有限公司 许钦宝先生、吴芬玲女士、李川涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对许钦宝先生、吴芬玲女士、李川涛先生在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总 经理许钦宝先生，董事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，总工程师李川涛先 生的书面辞职报告。因工作调整，许钦宝先生辞去公司董事、总经理、董事会战 略委员会委员职务，吴芬玲女士辞去公司董事、副总经理、财务负责人、董事会 薪酬与考核委员会委员职务，李川涛先生辞去总工程师的职务。上述人员的辞职 报告自送达董事会时生效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，许钦宝先生、吴芬玲女士的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司 的生产经营活动产生影响。公司董事 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-055 杭州热电集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日下午 15:00-16:00 通过网络平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《杭 州热电集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。2024 年 9 月 11 日，公司 董事长刘祥剑先生，董事、总经理许钦宝先生，董事、副总经理、财务负责人吴 芬玲女士，独立董事钱雪慧女士，总工程师李川涛先生，董事会秘书徐佳女士出 席了本次说明会。参会人员就公司 2024 年半年度经营成果及财务状 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-054 杭州热电集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,327,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法 律、法规和规范性文件的规定。 3、董事会秘书徐佳出席，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1589 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所(以下简称"本所")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派律师出席了公司 2024年第三次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性, 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-053 2024 年 9 月 7 日 杭州热电集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展需要，杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日迁至新址办公，现将办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道 | | | | | | 浙江省杭州市滨江区西兴街道 | | | | | | 江南星座 幢 | 2 | 1 | 单元 | 月明路 199 | 号 | 1 | 号楼 | 除上述信息变更外，投资者联系电话等其他基本信息保持不变。公司最新 的联系方式如下： | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 199 | 号 1 号楼 | | --- | --- | --- | | 邮政编码 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-052 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 11 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办杭州热电集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日（星期三）15:00-16:00 1 会议召开时间：2024 年 09 月 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目 录 | 1、2024 年第三次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会议程 2、2024 | - | 5 - | | 年）股东分红回报规 3、关于<公司未来三年（2024 年-2026 | | | | 划>的议案 | - | 7 - | | 4、关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度 | | | | 的议案 | - | 8 - | - 1 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： - 2 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 提交发言或 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对杭州热电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用 后实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

杭州热电集团股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州热电集团股份有限公司(以下简 称"公司")全面预算的管理，提高全面预算管理水平，确 保实现公司战略目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》、《公司内部控制应用指引第 15 号— 全面预算》等法律法规与规范性文件以及《杭州热电集团股 份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本办法所称的全面预算，是指主要采用货币计 量的方式，将实现公司未来期间经营目标所涉及的各类资源 进行有效配置，通过全面、系统、合理地规划、测算和分析 所确定的预算体系，包括经营预算、资本预算和财务预算等 主要内容。 第三条 本办法所称的全面预算管理以公司战略规划和 经营目标为导向，通过对未来一定期间内的经营活动和相应 的财务结果进行全面预测和统筹规划,科学、合理配置各项 财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行 结果进行评价和反馈，指导调整和改善经营活动，进而推动 战略规划目标实现的管理活动。 第四条 全面预算管理的流程主要分为年度预算目标的 确定，预算编制、审核和审批、预算分解和下达，预算执行、 ...