杭州热电集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护公司股东、债权人、投资者及其利 益相关人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理人员； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司（包括全资子公司和控 股子公司）的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股 东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 / 23 根据相关法律、行政法规、中国证监会发布的规范性文 件以及上海证券交易所的相关规则确定的信息披露义务人 应遵守本制度，并接受中国证 ...

杭州热电集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州热电集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利益 相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州热电集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-072 杭州热电集团股份有限公司 关于 2026 年度预计财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过 26,000.00 万元。公司于 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计财务资助额 度的公告》，该议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 在上述财务资助计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际 需要开展具体财务资助事项，并根据公司相关管理制度要求完成相关程序后实施。 一、提供财务资助概况 二、被资助方基本情况 （详见附件） 为提高公司的资金使用效率，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根 据公司及其控股子公司 2026 年度生产经营计划和资金使用计划，拟申请公司及 杭州协联在 2 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-070 杭州热电集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的 2026 年度日常关联交 易属于公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状 况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李炳、俞峻、吴玲红、 章力为、金威任回避表决。本议案尚需提交股东会审议，届时关联股东将回避表 决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 12 月 12 日召开的杭州热电集团股份有限公司 2025 年第四次独立董 事专门会议审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-069 杭州热电集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：公司首次公开发行募集资金投资项目"杭州热 电集团信息中心"（以下简称"本项目"）已实施完毕并完成整体验收，公司将 该项目结项。 节余资金安排：公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金。在股东 会审议通过本事项前，本项目由专户按进度继续支付已签订合同的相关款项；股 东会审议通过本事项后，仍未支付的款项，公司拟在本次募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金后，全部以自有资金支付。 节余募集资金从专户转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与募集资 金存放银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。实际永久补 充流动资金预计金额为 839.94 万元，以转出当日募集资金专户余额为准。 2025 年 12 月 12 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了 《 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-071 杭州热电集团股份有限公司 关于 2026 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司浙江安吉天子湖热电有限公司、丽水市杭丽热电有限公司、杭州热电工程 有限公司、湖北滨江能源有限公司。 担保金额及已实际为其提供的担保总额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供总额不超过 38,620.00 万元的担保，截至本公告日，公司对外担保总 额为人民币 9,620.00 万元（占公司最近一期经审计归母净资产的 4.13%）。 一、公司 2026 年对外担保计划概况 （一）担保的基本情况 根据杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，为确保 公司各控股子公司正常开展业务，公司及控股子公司 2026 年度对外担保计划如 下： 1.拟担保金额：2026 年度公司计划为控股子公司提供担保总额为 38,620.00 万元，被担保对象截至 2025 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-073 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 5 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-068 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州热电集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司<对外担 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Hangzhou Thermal Power (SH 605011) announced its third board meeting to discuss the financial support budget for 2026, indicating ongoing strategic planning [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Hangzhou Thermal Power is as follows: combined heat and power generation accounts for 48.3%, coal trading for 47.37%, other businesses for 4.22%, and other industries for 0.11% [1] - As of the report date, the market capitalization of Hangzhou Thermal Power is 8 billion yuan [1]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-067 杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、 确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长李炳先生（简历见 附件一）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举 后，公司法定代表人未发生变更。 二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及 ...