证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-006 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州热电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 ...

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-009 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告显示， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并归属于母公司净利润为人民币 211,970,131.40 元，公司母公司期末可供分配利润为人民币 404,148,751.60 元。 考虑到股东利益及公司长远发 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对杭州热电使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用 后实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 杭州热电集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0182 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京 容诚审字[2025]230Z0182 内部控制审计报告 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州热电集团股份有限公司（以下简称杭州热电）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,杭州热电于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为杭州热电容诚审字[2025]230Z0182 号内部控制审计报告之 签 ...

ll | RSM 容诚 审计报告 杭州热电集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cnnof.gor.cn）" 选行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 选行点 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | I | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 111 | 录 审计报告 容诚审字[2025]230Z0183 号 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州热电集 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对杭州热电使用部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每股 发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和保 荐费 25,151,100.00 元后的募集资金为人民币 222,265 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 杭州热电集团股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25C 关于杭州热电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0124 号 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州热电集团股份有限 公司(以下简称杭州热电)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17日出具了容诚审字 [2025]230Z0183 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州热电集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0123 专 杭州热电集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州热电集团股份有限公司(以下简称杭州热电)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州热电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州热电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 ...

根据相关规定，公司已于 2024 年 6 月完成了董事会换 届工作，本人于 2024年6月13日起不再担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 情况，符合相关法律法规的要求。 截至本人任期届满，公司第二届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董 事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任提名委员会主任及战略委员会委员。 （一）个人履历 陈臻，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任；浙江阳 光时代律师事务所主任；旷熙碳中和科技咨询（浙江）公司 发起人，本公司独立董事。现任浙江阳光时代律师事务所创 始人、主任，中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能 源法研究会副会长，中国能源研究会可再生能源专委会副主 任，浙江碳中和产业促进中心主任，浙江省能源业联合会常 务副会长，公牛集团独立董事。 杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈臻-届 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（倪明江） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在能源行业等方面具备担任公 司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影 响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 报告期内，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一，独立 董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本 人任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）个人履历 倪明江，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士学位。浙江大学教授，曾任浙江大学能源系系主任、 副校长、常务副校长，中国动力工程学会副理事长，现任浙 江大学发展委员会副主席、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和 ...