杭州热电集团股份有限公司 (以下无正文) 独立董事:倪明江、厉国成、钱雪意 2024 年8月20日 杭州热电集团股份有限公司 杭州热电集团股份有限公司 第三届独立董事专门会议第一次会议决议 杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届独立董事专门会议 第一次会议于 2024年8月20日(星期二)以通讯的方式召开。会议通知己于 2024年8月16日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事3人。 会议由独立董事厉国威主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议遗过《关于《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划> 的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。 并同意将此议案提交董事会审议。 (本页无正文,为杭州热电集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会 议决议之签字页) 独立董事: 199997 钱雪覆 历国政 倪明江 厉国威 钱雪慧 时间:2024年8月20日 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-045 杭州热电集团股份有限公司股东相关减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，浙江华视投资管理有限公司（以下简称"华视投资"） 持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 4.4989%，前述股份全部来源于公 司首次公开发行前已持有的股份。 截至本公告披露日，浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业(有限合伙)（以下简 称"杭热壹号"）、浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热 贰号"）、浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"杭热叁号"） （杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号以下统称"三个合伙企业"）分别持有公司股 份 4,872,445 股、4,828,940 股、4,698,615 股，其持股数分别占公司总股本 1.2178%、 1.2069%、1.1744%。杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号系公司上市前的员工持股 平台，前述股份全部来源于公 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-044 杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 279,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 279,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票 上市之日起 36 个月，涉及 5 名股东，共计 279,000,000 股，占公司现总股本的 69.73%， 将于 2024 年 7 月 1 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。 三、本次限售股上市流 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行 A 股股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对杭州热电首次公开发行股票限售股解禁上市流通事 项进行核查并发表核查意见如下： 一、杭州热电首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，并于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。 首次公开发行后，公司的普通总股本为 400,100,000 股，其中有限售条件流 通股 360,000,000 股，占公司总股本 89.98%。本次上市流通的限售股为公司部分 首次公开发行限售股，限售期自 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-041 杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在公司 6 楼 2 号会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2024 年 6 月 14 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-039 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,731,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.1607 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股 1 / 4 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0966 号 致：杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求，按照律 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-040 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-042 杭州热电集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在杭 州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼会议室以现场会议方式召开公 司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独 立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司以现场会议方式召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司 高级管理人员的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。 具体情况如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：刘祥剑（董事长）、许钦宝、章力为、金威任、吴芬玲 独立董事：厉国威 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-043 杭州热电集团股份有限公司 项 目 甲 方 丙 方 公司名称 伊泰能源（上海）有限公司 上海伊泰申浦能源有限公司 一、补充协议的对方当事人情况 | 公司类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区灵石路 741、745、747 号 1 楼 102 中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1155 号 | | | 室 518 室 | | 法定代表人 | 隋景虎 隋景虎 | | 营业期限 | 2012-07-23 至 2032-07-22 2023-12-11 至 2053-12-10 | | 经营范围 | | | | 能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术 一般项目：合同能源管理；新兴能源技术研发； 咨询、技术服务，煤炭批发经营（凭《煤炭经 煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术 | | | 营资格证》经营），国内货物运输代理，从事 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物 | | | 货物及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易 进出口；技术进 ...