杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱雪慧） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求。 截至报告期末，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其 中独立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一， 独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任提名委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 / 5 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年任职期间，作为独立董 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林伟-届满离任） 一、独立董事基本情况 根据相关规定，公司已于 2024 年 6 月完成了董事会换 届工作，本人于 2024年6月13日起不再担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 情况，符合相关法律法规的要求。 截至本人任期届满，公司第二届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董 事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人履历 林伟，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，注册会计师。曾任杭州师范学院讲师；杭州 大学讲师；浙江大学副教授；思创医惠科技股份有限公司独 立董事；义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事；本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

杭州热电集团股份有限公 202 杭州热电集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求,杭州热 电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事倪明江 先生、厉国威先生、钱雪慧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查倪明江先生、厉国威先生和钱雪慧女士任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 / 1 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（厉国威） 一、独立董事基本情况 本人于 2024 年 6 月 13 日起担任公司第三届董事会独立 董事。2024 年度任期内，本人在财务等方面具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独 立性的情况，符合相关法律法规的要求。 截至报告期末，公司第三届董事会由 8 名董事组成，其 中独立董事 3 名，独立董事人数占比超董事会的三分之一， 独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任审计委员会主任委员、提名委员会及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主 1 / 5 要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年任职期间，本人作为独立董事，秉持勤勉务 实、诚信负责的态 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 根据相关规定，公司已于 2024 年 6 月完成了董事会换 届工作，本人于 2024年6月13日起不再担任公司独立董事。 2024 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 情况，符合相关法律法规的要求。 截至本人任期届满，公司第二届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董 事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会， 本人任审计、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任。 （一）个人履历 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。曾任浙江凯麦律师事务所主任；上海谦禾文 化艺术发展有限公司监事、本公司独立董事。现任浙江凯麦 律师事务所负责人，浙江高信技术股份有限公司董事，赞宇 科技集团股份有限公司独立董事。 （戴梦华-届满离任） （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，均未在公司 ...

Dividend Distribution - The company distributed cash dividends of 64,016,000 yuan (including tax) on June 7, 2024, as approved in the 2023 annual shareholders' meeting[5]. - The proposed cash dividend for 2024 is 1.60 yuan (including tax) for every 10 shares, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting[5]. - The company has outlined a three-year dividend return plan for 2024-2026, indicating a focus on shareholder returns[88]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,540,810,343.05, representing a year-on-year increase of 7.64% compared to CNY 3,289,587,395.26 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 211,970,131.40, showing a slight increase of 0.30% from CNY 211,339,743.12 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.33% to CNY 333,989,741.06 in 2024, down from CNY 447,314,116.67 in 2023[20]. - The company's total assets increased by 7.51% to CNY 4,077,183,993.01 at the end of 2024, compared to CNY 3,792,255,207.67 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.53 for 2024, unchanged from 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to 9.41% in 2024, down from 10.04% in 2023, a reduction of 0.63 percentage points[21]. Operational Highlights - The company achieved significant progress in technology innovation, obtaining 70 intellectual property rights, including 6 invention patents[28]. - The company completed key projects in the cogeneration sector, including the Zhejiang Anji Tianzi Lake project, and expanded investments into central regions[29]. - The company maintained a strong safety record, with no significant safety incidents reported during the reporting period[28]. - The company achieved a total electricity sales volume of 573 million kWh, a year-on-year decrease of 8.28%[39]. - The company reported steam sales of 5.9243 million tons, down 5.37% year-on-year[39]. Revenue Breakdown - Revenue from thermal power sales was CNY 1,710.16 million, a decline of 12.26% compared to the previous year[39]. - Coal trading revenue increased by 36.04% year-on-year, amounting to CNY 1,677.30 million[39]. - The operating revenue from the cogeneration segment fell by 12.26%, with costs also decreasing by 12.24%[44]. Environmental Initiatives - The company invested RMB 3,657.13 million in environmental protection during the reporting period[125]. - The total environmental investment for 2024 is CNY 36.57 million, focusing on pollution control technologies such as SNCR and SCR for nitrogen oxides reduction[128]. - The company has successfully reduced carbon dioxide equivalent emissions by 27,037 tons through various energy-saving projects[133]. - The company has implemented multiple pollution control measures, ensuring all emission indicators meet local standards[128]. Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring the protection of shareholder rights and compliance with relevant laws[85]. - The company conducted its shareholder meetings in accordance with legal procedures, ensuring transparency and fairness in the voting process[87]. - The company has established measures to maintain independence from its controlling shareholders, ensuring operational integrity[86]. Strategic Plans - The company plans to accelerate its green transformation by advancing existing projects and expanding into renewable energy sectors such as wind and solar[81]. - The company is focused on building a comprehensive energy service provider model, aiming for a leading position in the domestic market[79]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and collaborations to enhance its technological capabilities and market reach[81]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand for its services and overall profitability[82]. - The company is subject to policy changes that could significantly affect its operations and financial performance[82]. - The company faces significant risks due to fluctuations in fossil fuel prices, including coal, natural gas, and biomass, which may impact operations[83]. Shareholder Relations - The actual controlling shareholder, Chengtou Group, transferred 61.63% of its shares (24.66 million shares) to its wholly-owned subsidiary, Energy Group, on March 10, 2023[138]. - The controlling shareholder committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of the company's stock listing[139]. - The company will notify the issuer of any business opportunities that may conflict with its main business, prioritizing the issuer's interests[143]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[4]. - The audit fee for the fiscal year 2024 is set at RMB 768,000, which includes financial and internal control audits[167]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[98]. Personnel Changes - The company appointed Mr. Yu Jun as the new General Manager effective September 27, 2024, following his previous role at a subsidiary of the controlling shareholder[91]. - The company also appointed Ms. Wu Linghong as the Vice General Manager and Financial Officer effective December 17, 2024, with prior experience at a subsidiary of the controlling shareholder[91]. - The total compensation for key personnel during the reporting period amounted to 943,916, with a decrease of 180,900 compared to the previous period[91].

一、 授信额度情况概述 根据公司及各控股子公司的 2025 年度生产经营计划和资金使用计划，申请 本公司及控股子公司在 2025 年度在不超过 58.65 亿元人民币（或等值人民币） 的总额度向银行申请授信。授信起始时间、授信期限及额度最终以各银行实际审 批为准。在授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求进行办理具体融资，授 信额度可循环使用。 二、 其他说明 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-012 杭州热电集团股份有限公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在 2025 年度在不超过 58.65 亿元人民币（或等值人民币）的总额度向银行申请授信。公 司于 2025 年 4 月 17 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议分别 审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-010 杭州热电集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：基于公司前次日常性关联交易的执 行情况，预计本次日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营 需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不 会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 日常关联交易的议案》，基于谨慎性原则，关联董事刘祥剑、俞峻、吴玲红、章 力为、金威任回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的过半数，直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日召开的第三届监事会第 ...

公司代码：605011 公司简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州热电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集团 股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对杭州热电 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发行费用 后实际募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。上述募集资金到位情况业 ...