证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-016 杭州热电集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现 金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同 时授权公司董事长签署银行方相关实施协议或合同等文件。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕280 号）核准，杭州热电集团股份有限公 司获准公开发行不超过 4010 万股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）股 票 40,100,000 股（每股面值 1 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-013 杭州热电集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.财务资助的对象：公司控股子公司 2.财务资助额度：合计不超过人民币 29,500.00 万元，在此额度以内资助资 金可循环使用。 3.财务资助期限：每笔财务资助不超过 12 个月。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州热电"）及全 资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称"杭州协联"）拟向公司控股子公司 提供财务资助，财务资助总额不超过人民币 29,500.00 万元。公司于 2025 年 4 月 17 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在上述财务资助计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际 需要开展具体财务资助事项，并根据公司相关管理制度要求完成相关程序后实施。 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《杭 州热电集团股份有限公司章程》《杭州热电集团股份有限公司审 计委员会工作规则》等有关规定，2024 年度，杭州热电集团股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将 2024 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会实施了换届选举，换届前公司第二 届董事会审计委员会由独立董事林伟、戴梦华及董事金威任组成， 其中非独立董事 1 名，独立董事 2 名，林伟担任召集人；换届后 公司第三届董事会审计委员会由独立董事厉国威、钱雪慧及董 事金威任组成，其中非独立董事 1 名，独立董事 2 名，厉国威 担任召集人。 报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业 审计、财会知识，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估 内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、 ...

杭州热电集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪 酬的议案》，同日召开的三届监事会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度监事 的薪酬的议案》，因涉及部分董事和监事的个人薪酬，基于谨慎性原则，利益相 关的董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《杭州热电集团 股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬提报情况如下： 一、对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 证券代码：605011 证券简 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-011 杭州热电集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的执行情况及 2025 年度预计 对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"杭州 热电"）控股子公司浙江安吉天子湖热电有限公司、丽水市杭丽热电有限公司、 杭州热电工程有限公司、浙物杭能（浙江）能源有限公司、湖北滨江能源有限公 司。 ●担保金额及已实际为其提供的担保总额：公司拟为合并报表范围内控股子 公司提供总额不超过 79,170.00 万元的担保，截止 2024 年 12 月 31 日，公司对外 担保总额为人民币 16,560.00 万元。 ●本次是否有反担保：否。 1 / 6 | 序 | | 2025 年度 | 2024 年末 | 担保额度占最近 一年归属于上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保单位名称 | 担保计划额 | 资产负债 | | | ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-008 杭州热电集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元。扣除承销费和 保荐费 25,151,100.00 元后的募集资金为人民币 222,265,900.00 元，已由主承 销商平安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、申报律师费用、审计费用等其他发行费用人民币 18,205,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 204,060,900.00 元。 上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资 报告》（天健验[2021]329 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 204,060,900.00 元，截至 2024 年 1 ...

杭州热电集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合杭 州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作规则》等有关规定和要求，现就对公司 2024 年度会计师事务所的履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-014 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 1.投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。 2.投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格 评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过十 二个月的现金管理产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担 保债权为投资标的的产品。 3.投资期限：投资产品的期限为不超过十二个月。 4.投资额度：拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 25,000.00 万元，在 该额度范围内，资金可以循环滚动使用。 5.实施方式：授权公司董事长行使该项现金管理决策权并在上述现金管理额 度内签署相关文件，公司财务管理部负责组织实施和管理，提交相应流程由公司 董事长审批后办理。控股子公司按照公司章程和相关制度进行决策审批。 6.信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 1 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-018 杭州热电集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证 并暂缓实施的公告 1 / 3 | 募集资金总额 | 247,417,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 43,356,100.00 | | 募集资金净额 | 204,060,900.00 | | 减：以前年度已投入募集项目金额 | 98,155,193.37 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 10,430,575.63 | | 期初募集资金余额 | 116,336,282.26 | | 减：本年度已投入募投项目金额 | 26,980,702.28 | | 加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 1,187,492.84 | | 等于：期末募集资金余额 | 90,543,072.82 | | 其中：银行活期存款 | 90,543,072.82 | 二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-020 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...