山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）股 东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东 大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 监事会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称公司)监事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 78,000.00 万 元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）泰国大健康新食品原料智慧工厂项目（简称"泰国智慧工厂 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）》《上市公司监管指引第2号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次例会 会议决议 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次例会会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，董事会秘书谷俊超列席本次会议。 会议经第三届董事会全体独立董事一致推举独立董事邢志良先生担任本次会议 召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议规则》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-054 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的公告 为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权公司董事 会及董事会转授权董事长或其指定人士全权办理本次发行可转换公司债券相关 事宜，具体授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管 部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转换公司债券条款进行适当 修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施 本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、债券利率、 发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-057 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-053 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 及授权办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，为深化规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司于 2024 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第 十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<山东百龙创园生物 科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》，公司拟对《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关内容予以修订并 授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，修订后的章程详 见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》。 本次修订后的《公司章程》将于公司股东大会 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-047 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项并不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 ...