山东百龙创园生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易 与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《山东百龙 创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）、关联自然人。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司及控制 的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务部负责人由董事会秘书或者证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会包括 3 名独立董事和 1 名职工代 表董事。 董事会议事 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司募集资金监管规则》等法 律法规、规范性文件及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时， ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的原则 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银 行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第六条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子 公司。 第七条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会（或股东会）批准，公司不得对外提 供担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益和山东百龙创园生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或者其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子 公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的 盈利能力和抗风险能力。公司及其子公司办理对外投资业务时，应遵循本制度的 规定。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促 进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 对外投资岗位分工与审批权限 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的 安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》等法律法规及 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-038 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 10.《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》 6.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》 7.《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》 8.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》 9.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该 议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邢志良、牛强、宿玲恰，已充分了解并同意由提名人山东百 龙创园生物科技股份有限公司董事会提名为山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对独立董事候选人邢志良、牛强、宿 玲恰的个人履历和任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人邢志良、牛强、宿玲恰的个人履历等相 关资料，邢志良、牛强、宿玲恰未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中规 定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 邢志良为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备财务、会计专 业的教授职称，取得注册会计师证书，并且在会计专业岗位有 5 年以上全职工作经验， ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-037 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟 对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长 及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司 2025 年第 二次股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办 理工商变更登记手续。 修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 本公司董事会及全 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-042 重要内容提示： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 张昭 | 董事 | 2025 年 7 | 2025 年 9 月 | 个人原因 | 否 | 无 | 无 | | | | 月 24 日 | 18 日 | | | | | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 离任对公司的影响 张昭先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司 章程》及相关规定，张昭先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司对张昭 先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷 ...